公司公告☆ ◇603888 新华网 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│新华网（603888）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 23日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 4月 16日（星期二）至 4月 22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱（xxpl@news.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023
年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 23日下午 15:00-1
6:00举行 2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 23 日（星期二）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长储学军先生，公司董事、副总裁、董事会秘书杨庆兵先生，公司独立董事黄澄清先
生，公司财务总监任劼先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 23日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：http://roadshow.ss
einfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 16日(星期二) 至 4月 22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（xxpl@news
.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88050888
邮箱：xxpl@news.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召
开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603888_20240413_WC8F.pdf
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2024-04-13 00:00│新华网（603888）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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重要内容提示：
投资种类：结构性存款
投资金额：11,100万元
履行的审议程序：2023年 10月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）召开第四届董事会第二十八次
会议及第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000
万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、
大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董
事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保
荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情
况。
一、投资情况概况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好
的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为 11,100万元。
（三）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获
准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,
437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611
.74元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月24日到位,经由瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并于 2016 年 10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
（四）投资方式
1、理财产品的基本情况
2024年 4月 10 日，公司与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）签订了购买理财产品协议，具体情况如下
：
认购方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
（%）
新华网 南京 银行理 单位结构性存款 11,100 1.55- 36.80-58.88
银行 财产品 2024 年第 15 期 2.48
87 号 77 天
产品 收益 结构化 参考年化 预计 是否构成 资金账号
期限 类型 安排 收益率（%） 收益 关联交易
（万元）
77天 保本浮动 无 1.55-2.48 36.80- 否 0506210000003147
收益型 58.88
2、理财产品合同主要条款
（1）产品名称：单位结构性存款 2024 年第 15 期 87 号 77 天
（2）产品编号：DW21001120241587
（3）产品性质：保本浮动收益型结构性存款
（4）挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果
某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
（5）产品期限：77天/起息日（含）至到期日（不含）
（6）产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩
标的小于观察水平，R 为1.55 %（预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平，R为 2.48 %（预期最高收益率）。
（7）金额：11,100 万元
（8）产品起息日：2024年 4月 12日
（9）产品到期日：2024年 6月 28日（遇到法定公众假日不顺延）
3、理财产品的资金投向
该产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银
行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
4、本次公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该理财产品
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的
情形。
（五）投资期限
本次购买的银行理财产品的期限为 77天。
二、审议程序
2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期
限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内
有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
三、投资风险分析及风险措施
（一）风险分析
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情
况。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产
品为保本型，在上述理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安
全性。公司监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 518,109.54 476,010.43
负债总额 189,982.00 144,753.38
净资产 328,127.54 331,257.06
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 53,130.85 -4,749.60
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次使用部分闲置
募集资金购买结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司投资的产品到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利
息收益计入利润表中投资收益和公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、中介机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
等相关法规和《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理的事宜无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603888_20240413_6Z16.pdf
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2024-04-11 00:00│新华网（603888）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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重要内容提示：
本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024年第 1期 57 号 97 天
本次赎回金额：11,600 万元
履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）召开第四届董事会第二十八
次会议及第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000
万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、
大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董
事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保
荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定的信息披露媒体及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-058）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024 年 1 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）购买了 11,600万
元的保本浮动收益型结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 1月 5日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www
.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。上述理财
产品已于 2024 年 4月 10 日到期，公司已赎回本金人民币 11,600万元，并获得理财收益人民币 78.14 万元。本次到期赎回的情况
如下：
认购 受托 产品 产品 金额 实际年 收益 起止 收益 注销资金账号
方名 方名 类型 名称 （万 化收益 金额 日期 类型
称 称 元） 率 （万元）
（%）
新华 南京 银行 单位结构性 11,600 2.50 78.14 2024 年 保本 0506290000003025
网 银行 理财 存款 2024 1 月 4 浮动
产品 年第 1 期 日至 收益
57 号 97 天 2024 年 型
4 月 10
日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603888_20240411_D8J7.pdf
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2024-04-04 00:00│新华网（603888）：关于董事、总编辑辞职的公告
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新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、总编辑钱彤先生的书面辞职报告。因工作调动原因，钱
彤先生向公司董事会提请辞去公司董事、总编辑职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会编辑政策委员会委员职务，辞
职后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，钱彤先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会
的正常工作。钱彤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成选举新任董
事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
公司董事会向钱彤先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603888_20240404_AHDF.pdf
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2024-04-04 00:00│新华网（603888）：关于高级管理人员辞职的公告
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新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司常务副总编辑周红军女士的书面辞职报告。因达到法定退休年
龄，周红军女士向公司董事会提请辞去公司常务副总编辑职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周红军女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会向周红军女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603888_20240404_L8FY.pdf
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2024-03-29 00:00│新华网（603888）：第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议通知和材料于 2024年 3月 25日以书面、电子邮件
的形式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意的票数占全体非关联监事所持的有表决权票数的 100%
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603888_20240329_741M.pdf
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2024-03-29 00:00│新华网（603888）：第五届董事会独立董事专门会议决议（2024年第一次）
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新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应参会独立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实到独立董事5人。会议由半数以上独立董
事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公
司独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第
五届董事会第二次（临时）会议相关事项进行了事前审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不会影响
公司的独立性，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。
我们同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述
议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体独立董事所持的有表决权票数的100%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603888_20240329_DCUX.pdf
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2024-03-29 00:00│新华网（603888）：第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知和材料于 2024年 3月 25日以书面、电子邮件
方式送达全体董事，会议于2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司第五届独立董事专门会议（2024年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议
。公司第五届董事会审计委员会会议（2024年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审
计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表
决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议
（2024 年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2024-019）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603888_20240329_59CY.pdf
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2024-03-29 00:00│新华网（603888）：关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计
│额度的公告
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新华网（603888）：关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603888_20240329_DKKD.pdf
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2024-02-07 00:00│新华网（603888）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换新华网
股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》，具体情况如下：
中金公司原委派的持续督导保荐代表人为姚旭东先生和胡宇翔先生，现因姚旭东先生工作变动原因，不再担任公司的持续督导保
荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司决定拟委派朱
弘昊先生（简历附后）接替姚旭东先生继续履行对本次公司持续督导的相关职责和义务。本次变动后，公司持续督导保荐代表人为胡
宇翔先生和朱弘昊先生。
公司董事会对姚旭东先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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