公司公告☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 15:33 │新澳股份（603889）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：股东会议事规则 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：公司章程 │
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│2025-07-04 18:02 │新澳股份（603889）：董事会议事规则 │
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│2025-06-24 15:33 │新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会会议材料 │
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│2025-06-17 17:01 │新澳股份（603889）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-06-17 17:01 │新澳股份（603889）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-07-08 15:33│新澳股份（603889）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603889_20250709_NWOO.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会决议公告
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新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_47QM.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：股东会议事规则
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新澳股份（603889）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_BU6S.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_4EQJ.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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新澳股份（603889）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_5LCC.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：公司章程
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新澳股份（603889）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_UZV1.pdf
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2025-07-04 18:02│新澳股份（603889）：董事会议事规则
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新澳股份（603889）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603889_20250705_5BJ8.pdf
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2025-06-24 15:33│新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会会议材料
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新澳股份（603889）：2025年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/603889_20250625_O588.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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新澳股份（603889）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_0JVL.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：董事、高级管理人员离职管理制度
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新澳股份（603889）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_KFN9.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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新澳股份（603889）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_IAN5.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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新澳股份（603889）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_QDSB.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_ZPZK.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：董事会审计委员会工作细则
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新澳股份（603889）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_36AL.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书
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新澳股份（603889）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_ZLO9.pdf
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2025-06-17 17:01│新澳股份（603889）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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新澳股份（603889）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603889_20250618_RVSI.pdf
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2025-06-06 15:33│新澳股份（603889）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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新澳股份（603889）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603889_20250607_ZCZH.pdf
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2025-06-04 15:33│新澳股份（603889）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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新澳股份（603889）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603889_20250605_MPPY.pdf
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2025-05-30 00:00│新澳股份（603889）：董事减持股份结果公告
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新澳股份（603889）：董事减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603889_20250530_E3A6.pdf
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2025-05-20 16:00│新澳股份（603889）：2024年年度权益分派实施公告
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新澳股份（603889）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603889_20250521_14HO.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：公司章程
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新澳股份（603889）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_L8PA.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：2024年年度股东会决议公告
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_BSMI.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：股东会议事规则
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新澳股份（603889）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_MZ60.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：关联交易管理制度
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新澳股份（603889）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_WFVX.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：董事会议事规则
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新澳股份（603889）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_CDDR.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：2024年年度股东会之法律意见书
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_1R96.pdf
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2025-05-01 00:00│新澳股份（603889）：2024年年度股东会会议材料
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603889_20250501_GFBY.pdf
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2025-04-30 00:00│新澳股份（603889）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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新澳股份（603889）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603889_20250430_964D.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：2025年第一季度报告
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新澳股份（603889）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_RFZN.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_QUW4.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_SJF5.pdf
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2025-04-18 17:07│新澳股份（603889）：关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告
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新澳股份（603889）：关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603889_20250419_7EVL.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：未来三年（2025-2027年）现金分红规划
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新澳股份（603889）：未来三年（2025-2027年）现金分红规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_3C8I.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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新澳股份（603889）：关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_HBY0.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_1QD5.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则
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新澳股份（603889）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_F8VA.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于聘任副总经理的公告
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新澳股份（603889）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_AK8O.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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新澳股份（603889）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_U82N.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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新澳股份（603889）：关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_0C14.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：内幕信息知情人登记管理制度
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新澳股份（603889）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_731K.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
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新澳股份（603889）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_9EBC.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：XINAO 2024 ESG REPORT
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新澳股份（603889）：XINAO 2024 ESG REPORT。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_EXU2.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_UGLJ.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：独立董事述职报告（冯震远）
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新澳股份（603889）：独立董事述职报告（冯震远）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_TBPO.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告
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新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OWBA.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会工作细则
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新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OQ7W.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于续聘会计师事务所的公告
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新澳股份（603889）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_23WQ.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年度内部控
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