公司公告☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 16:00 │新澳股份（603889）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：公司章程 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：股东会议事规则 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：关联交易管理制度 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：董事会议事规则 │
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│2025-05-13 18:48 │新澳股份（603889）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-01 00:00 │新澳股份（603889）：2024年年度股东会会议材料 │
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│2025-04-30 00:00 │新澳股份（603889）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 16:10 │新澳股份（603889）：2025年第一季度报告 │
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2025-05-20 16:00│新澳股份（603889）：2024年年度权益分派实施公告
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新澳股份（603889）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603889_20250521_14HO.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：公司章程
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新澳股份（603889）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_L8PA.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：2024年年度股东会决议公告
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_BSMI.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：股东会议事规则
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新澳股份（603889）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_MZ60.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：关联交易管理制度
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新澳股份（603889）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_WFVX.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：董事会议事规则
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新澳股份（603889）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_CDDR.pdf
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2025-05-13 18:48│新澳股份（603889）：2024年年度股东会之法律意见书
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603889_20250514_1R96.pdf
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2025-05-01 00:00│新澳股份（603889）：2024年年度股东会会议材料
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新澳股份（603889）：2024年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603889_20250501_GFBY.pdf
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2025-04-30 00:00│新澳股份（603889）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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新澳股份（603889）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603889_20250430_964D.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：2025年第一季度报告
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新澳股份（603889）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_RFZN.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_QUW4.pdf
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2025-04-25 16:10│新澳股份（603889）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603889_20250426_SJF5.pdf
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2025-04-18 17:07│新澳股份（603889）：关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告
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新澳股份（603889）：关于子公司增资扩股并引入投资者的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603889_20250419_7EVL.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：未来三年（2025-2027年）现金分红规划
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新澳股份（603889）：未来三年（2025-2027年）现金分红规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_3C8I.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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新澳股份（603889）：关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_HBY0.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_1QD5.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则
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新澳股份（603889）：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_F8VA.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于聘任副总经理的公告
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新澳股份（603889）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_AK8O.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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新澳股份（603889）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_U82N.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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新澳股份（603889）：关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_0C14.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：内幕信息知情人登记管理制度
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新澳股份（603889）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_731K.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
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新澳股份（603889）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_9EBC.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：XINAO 2024 ESG REPORT
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新澳股份（603889）：XINAO 2024 ESG REPORT。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_EXU2.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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新澳股份（603889）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_UGLJ.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：独立董事述职报告（冯震远）
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新澳股份（603889）：独立董事述职报告（冯震远）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_TBPO.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告
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新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OWBA.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会工作细则
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新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OQ7W.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于续聘会计师事务所的公告
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新澳股份（603889）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_23WQ.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年度内部控制评价报告
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新澳股份（603889）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_ZHRY.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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新澳股份（603889）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_XFDW.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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新澳股份（603889）：关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_RVNC.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见
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新澳股份（603889）：对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_GXQ8.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新澳股份（603889）：2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_N9V6.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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新澳股份（603889）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_H473.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：独立董事述职报告（俞毅）
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新澳股份（603889）：独立董事述职报告（俞毅）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_N0XC.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告
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新澳股份（603889）：董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_WSZ1.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年年度报告摘要
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新澳股份（603889）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_8CA5.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的的评估报告
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新澳股份（603889）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_35GX.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于召开2024年年度股东会的通知
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新澳股份（603889）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_0DAU.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：内部控制审计报告
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新澳股份（603889）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_XQEA.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：关于会计政策变更的公告
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新澳股份（603889）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_MGW7.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：独立董事述职报告（屠建伦）
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新澳股份（603889）：独立董事述职报告（屠建伦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_R411.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年年度报告
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新澳股份（603889）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_HV4Q.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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新澳股份（603889）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_CJA3.pdf
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2025-04-17 19:41│新澳股份（603889）：2024年年度审计报告
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新澳股份（603889）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_BHLB.pdf
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2025-03-26 15:31│新澳股份（603889）：关于为子公司提供担保的进展公告
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新澳股份（603889）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603889_20250327_2ZJH.pdf
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2025-03-01 00:00│新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告
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新澳股份（603889）：关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603889_20250301_DLQM.pdf
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2025-02-23 19:53│新澳股份（603889）：董事集中竞价减
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