公司公告☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 17:39 │天永智能（603895）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-21 17:39 │天永智能（603895）：关于对《天永智能股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复 │
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│2024-10-29 00:00 │天永智能（603895）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │天永智能（603895）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │天永智能（603895）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │天永智能（603895）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │天永智能（603895）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2024-08-30 00:00 │天永智能（603895）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │天永智能（603895）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │天永智能（603895）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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2024-11-21 17:39│天永智能（603895）：股票交易异常波动公告
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天永智能（603895）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603895_20241122_KXL1.pdf
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2024-11-21 17:39│天永智能（603895）：关于对《天永智能股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复
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天永智能（603895）：关于对《天永智能股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603895_20241122_FWJW.pdf
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2024-10-29 00:00│天永智能（603895）：2024年第三季度报告
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天永智能（603895）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603895_20241029_6PV6.pdf
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2024-10-29 00:00│天永智能（603895）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603895_20241029_0TTJ.pdf
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2024-10-29 00:00│天永智能（603895）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603895_20241029_ASTV.pdf
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2024-08-30 00:00│天永智能（603895）：2024年半年度报告摘要
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天永智能（603895）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603895_20240830_51LF.pdf
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2024-08-30 00:00│天永智能（603895）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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天永智能（603895）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603895_20240830_7HZC.pdf
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2024-08-30 00:00│天永智能（603895）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603895_20240830_F1I6.pdf
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2024-08-30 00:00│天永智能（603895）：2024年半年度报告
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天永智能（603895）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603895_20240830_XQKO.pdf
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2024-08-30 00:00│天永智能（603895）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603895_20240830_XO0K.pdf
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2024-08-09 00:00│天永智能（603895）：关于变更公司财务负责人的公告
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天永智能（603895）：关于变更公司财务负责人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603895_20240809_VS7V.pdf
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2024-07-13 00:00│天永智能（603895）：关于收到中标通知书的公告
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天永智能（603895）：关于收到中标通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603895_20240713_7A3O.pdf
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2024-07-02 00:00│天永智能（603895）：上海市广发律师事务所关于天永智能2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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天永智能（603895）：上海市广发律师事务所关于天永智能2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603895_20240702_TAKL.pdf
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2024-07-02 00:00│天永智能（603895）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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天永智能（603895）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603895_20240702_MXE3.pdf
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2024-06-29 00:00│天永智能（603895）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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天永智能（603895）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603895_20240629_J8G2.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：审计委员会议事规则
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天永智能（603895）：审计委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_81QB.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：关于向控股股东借款暨关联交易公告
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天永智能（603895）：关于向控股股东借款暨关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_DSPZ.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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天永智能（603895）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_VM1K.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告
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天永智能（603895）：关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_X3OK.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_6K2M.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：独立董事工作制度
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天永智能（603895）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_7N6Q.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告
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天永智能（603895）：关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_6S7J.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：公司章程
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天永智能（603895）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_IPL8.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_XJNQ.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：会计师事务所选聘制度
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天永智能（603895）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_IP7P.pdf
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2024-06-15 00:00│天永智能（603895）：董事会议事规则
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天永智能（603895）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603895_20240615_HP3Q.pdf
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2024-06-08 00:00│天永智能（603895）：关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天永智能（603895）：关于部分提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603895_20240608_UF19.pdf
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2024-06-08 00:00│天永智能（603895）：关于独立董事辞职的公告
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天永智能（603895）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603895_20240608_FBLG.pdf
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2024-05-30 00:00│天永智能（603895）：2023年年度股东大会决议公告
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天永智能（603895）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603895_20240530_M60B.pdf
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2024-05-30 00:00│天永智能（603895）：上海市广发律师事务所关于天永智能2023年年度股东大会的法律意见书
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天永智能（603895）：上海市广发律师事务所关于天永智能2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603895_20240530_AHDI.pdf
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2024-05-24 00:00│天永智能（603895）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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天永智能（603895）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603895_20240524_YVMV.pdf
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2024-05-24 00:00│天永智能（603895）：2023年年度股东大会会议资料
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天永智能（603895）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603895_20240524_NRGU.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：关于计提资产减值准备的公告
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状
况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司 202
3 年度计提各项减值准备共计 48,991,238.48 元，具体情况如下：
单位：元 币种人民币
资产名称 2023年计提金额
信用减值损失 22,799,609.79
资产减值损失 26,191,628.69
合计 48,991,238.48
二、 计提减值准备对公司经营业绩的影响
上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润总额为4，899.12万元。影响2022年度合并报表归属
于母公司所有者权益4，899.12万元。
三、业绩波动风险特别提示
因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期上升，将导致 2023 年度利润总额下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险
。
四、监事会关于本次计提减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能
够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_OHEL.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：2023年度审计报告
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天永智能（603895）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_OCWQ.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
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天永智能（603895）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_GWKJ.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海天永智能装备股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_GGH5.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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天永智能（603895）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_15HC.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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天永智能（603895）：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_L92R.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：2023年年度报告摘要
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天永智能（603895）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603895_20240427_1LMQ.pdf
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2024-04-27 00:00│天永智能（603895）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日
以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并由监事会主席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公
司2023年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
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