公司公告☆ ◇603895 天永智能 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-28 00:00│天永智能(603895):关于收到中标通知书公告的补充公告
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所
网站和上海证券报等刊登了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2024-018)。现根据上海证券交易所相关规则及信息披露要
求,对上述公告中“四、风险提示”部分补充披露如下:
四、风险提示
(一)前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系统集成的生产线,不同于汽车零部件行业公司获取的
项目定点生产通知书,项目定点通知类别的项目一般存在特定的 3-7 年生命周期时间不等为客户提供产品,而本次中标项目对应的
合同为客户的一次性合同,非特定生命周期持续的项目,不代表后续持续合作,不代表产能和规模的绝对增量。同时,公司每年确认
收入项目的客户比较分散,且根据往年情况来看,每年前五大客户变化比较大,特定单一客户持续性存在不确定性。
(二)该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可,不构成正式的订单或销售合同,公司尚需与招标方签订正式
合同,尚存在一定的不确定性。尽管合同双方均具备履约能力,但在订单履行过程中,可能会出现因各种原因导致项目变更、中止或
终止等情况。如遇政策、外部市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行的风险。
(三)公司确认销售收入的标准为通过客户终验收,由于项目验收是一个系统性工程,履行过程中要经历设备制造、交付、安装
调试、预验收和终验收等一系列环节,期间各不确定性因素可能影响终验收的进度,而导致项目确认收入时点存在不确定性,对公司
2024年业绩影响尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603895_20240328_1JT9.pdf
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2024-03-27 00:00│天永智能(603895):关于收到中标通知书的公告
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 26 日收到赛力斯汽车有限公司(以下简称“招标方”
)的中标通知书,确定上海天永智能装备股份有限公司为“焊装(R)车间一期二线(地板线、上车身线)项目”的中标单位。现将
有关情况公告如下:
一、项目基本情况
1、项目名称:焊装(R)车间一期二线(地板线、上车身线)项目
2、招标方:赛力斯汽车有限公司
3、采购范围:焊装(R)车间一期二线(地板线、上车身线)
4、中标单位名称:上海天永智能装备股份有限公司
5、中标金额:中标价 12,000万元(含税)
二、招标方基本情况
1、基本情况
赛力斯汽车有限公司,法定代表人:岑远川,注册资本:496000 万人民币。注册地址:重庆市江北区福生大道 229 号,经营范
围:一般项目:研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技
术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后,预计后期将对公司经营业绩产生积极影响,但不影响公司经营的独立性。公司的资金、技术
、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
(一)《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可,不构成正式的订单或销售合同,公司尚需与招标方签订正式合
同,尚存在一定的不确定性。本项目最终结算金额、项目履行条款等以正式合同为准。
(二)尽管合同双方均具备履约能力,但在订单履行过程中,可能会出现因各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。
(三)公司确认销售收入的标准为通过客户终验收,由于项目验收是一个系统性工程,履行过程中要经历设备制造、交付、安装
调试、预验收和终验收等一系列环节,可能导致项目确认收入时点存在不确定性。
(四)如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603895_20240327_1DXC.pdf
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2024-03-15 00:00│天永智能(603895):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 14日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇贤路 500号公司办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 72,091,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.7018
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长主持。本
次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,非独立董事荣青先生因工作出差原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事喻宗华先生因工作出差原因未出席本次股东大会;
3、董事会秘书的出席本次会议;高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 72,091,140 99.9997 200 0.0003 0 0
2、 议案名称:关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 72,091,140 99.9997 200 0.0003 0 0
3、 议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 72,091,240 99.9999 100 0.0001 0 0
4、 议案名称:关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 72,091,240 99.9999 100 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于延长 2022 200 50 200 50 0 0
年度非公开发
行股东大会决
议有效期及股
东大会对董事
会授权有效期
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:施敏、沈旖芸
2、 律师见证结论意见:
本所认为,公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件
及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603895_20240315_A6I2.pdf
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2024-03-15 00:00│天永智能(603895):2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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天永智能(603895):2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603895_20240315_N239.pdf
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2024-03-07 00:00│天永智能(603895):2024年第一次临时股东大会会议资料
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天永智能(603895):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603895_20240307_AF19.pdf
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2024-03-01 00:00│天永智能(603895):股票交易异常波动公告
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●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●媒体报道、热点概念风险:公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票,公司主业经营为智能型自动化智能装备及
信息系统集成等产品,属于装备制造业。经核实,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品,公司现有产品与氢能源概念无
任何关联,公司不属于氢能源概念股。
●日内振幅较大和外部流通盘较小风险:2024年2月29日,公司当日股票价格以涨停价收盘,振幅达到19.98%。同时,鉴于公司
股票流通盘较小,股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
●二级市场交易风险:公司股票于2024年2月23日至2024年2月29日连续5个交易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达50.59%,
同期上证指数上涨0.90%,股票交易异常波动,涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投
资。
●公司经营业绩连续亏损风险:公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-12,647.97万元,归属于上市公司扣除非经常性损
益的净利润为-12,968.40万元。结合公司2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700
万元至-9,800万元,与上年同期相比将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元,敬
请投资者注意生产经营风险。
●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未
披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交
易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面询证,截至本公告日,公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,截止本公告披露日,公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票,公司主业经营为智能型自动化智能装
备及信息系统集成等产品,属于装备制造业。经核实,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品,公司现有产品与氢能源概
念无任何关联,公司不属于氢能源概念股。除此之外,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场
传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息
经公司自查,在此期间未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)媒体报道、热点概念风险
公司关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票,公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息系统集成等产品,属于装
备制造业。经核实,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品,公司现有产品与氢能源概念无任何关联,公司不属于氢能源
概念股。
(二)日内振幅较大和外部流通盘较小风险
2024年2月29日,公司当日股票价格以涨停价收盘,振幅达到19.98%。同时,鉴于公司股票流通盘较小,股票价格短期涨幅较大
,可能存在非理性炒作风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
(三)二级市场交易风险
公司股票于2024年2月23日至2024年2月29日连续5个交易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达50.59%,同期上证指数上涨0.90%
,股票交易异常波动,涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
(四)公司经营业绩连续亏损风险
公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-12,647.97万元,归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40万元。
结合公司2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元,与上年同期
相比将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元,敬请投资者注意生产经营风险。
(五)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上
海证券报》等刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,本公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格可能产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603895_20240301_W675.pdf
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2024-03-01 00:00│天永智能(603895):关于对《天永智能股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复
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天永智能(603895):关于对《天永智能股票交易异常波动有关事项的问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/603895_20240301_UYCV.pdf
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2024-02-29 00:00│天永智能(603895):股票交易风险提示的公告
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●二级市场交易风险:公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个交易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%,
同期上证指数下跌-1.02%,股票交易异常波动,涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
●公司经营业绩连续亏损风险:公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-12,647.97万元,归属于上市公司扣除非经常性损
益的净利润为-12,968.40万元。结合公司2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700
万元至-9,800万元,与上年同期相比将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元,敬
请投资者注意生产经营风险。
●公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近
期存在股票交易异常波动,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
一、市场交易风险
公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个交易日期间,公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%,同期上证指数下跌-1.02
%,股票交易异常波动,涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。
二、公司经营业绩连续亏损风险
公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-12,647.97万元,归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40万元。
结合2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元,与上年同期相比
将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元,敬请投资者注意生产经营风险。
三、其他事项情况
公司董事会确认,本公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券
报》等刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603895_20240229_Y2C9.pdf
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2024-02-28 00:00│天永智能(603895):股票交易异常波动公告
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●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未
披露的重大信息。
●股价短期波动较大风险:公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
●公司经营业绩亏损风险。结合公司2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700
万元至-9,800万元,与上年同期相比将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元,敬
请投资者注意生产经营风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交
易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人书面询证,截至本公告日,公司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实,截止本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息
经公司自查,在此期间未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)股价短期波动较大风险。公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
(二)公司经营业绩亏损风险。结合公司2023年年度业绩预告,公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,
700万元至-9,800万元,与上年同期相比将继续亏损;预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元
,敬请投资者注意生产经营风险。
(三)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上
海证券报》等刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,本公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格可能产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603895_20240228_JL0P.pdf
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