公司公告☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：董事会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：审计委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：舆情管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：信息披露管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：公司章程 │
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│2025-04-30 00:00 │天永智能（603895）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天永智能（603895）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_OX03.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：董事会议事规则
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天永智能（603895）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_R4TX.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：2025年一季度报告
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天永智能（603895）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_EXFU.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_XRGU.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_60AJ.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：审计委员会议事规则
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天永智能（603895）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_N037.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：舆情管理制度
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天永智能（603895）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_DTKJ.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：信息披露管理制度
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天永智能（603895）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_LLZR.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：公司章程
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天永智能（603895）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_XGXY.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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天永智能（603895）：信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_U9M1.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告
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天永智能（603895）：关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_BFD4.pdf
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2025-04-30 00:00│天永智能（603895）：股东会议事规则
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天永智能（603895）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_J3RY.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_KH9G.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年年度报告
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天永智能（603895）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_KHF4.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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天永智能（603895）：公司对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_JOYX.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（朱安达）
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天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（朱安达）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_B3EU.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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天永智能（603895）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_UEVB.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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天永智能（603895）：归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9XNN.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于会计政策变更的公告
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天永智能（603895）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_OR0H.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度审计报告
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天永智能（603895）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_T95Y.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于计提资产减值准备的公告
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天永智能（603895）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_77YO.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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天永智能（603895）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_QYCE.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天永智能（603895）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_LULB.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（崔光灿）
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天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（崔光灿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_SW9C.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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天永智能（603895）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_2JQ8.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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天永智能（603895）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_E3F9.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天永智能（603895）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_OS0J.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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天永智能（603895）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_ZSMB.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于续聘会计师事务所公告
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天永智能（603895）：关于续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_G17R.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：审计委员会2024年度履职报告
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天永智能（603895）：审计委员会2024年度履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_OW4L.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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天永智能（603895）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_8FXO.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：内部控制审计报告
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天永智能（603895）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_8M8D.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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天永智能（603895）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9LMI.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_X145.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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天永智能（603895）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_VG7U.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告
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天永智能（603895）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9U7T.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（乔军海）
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天永智能（603895）：2024年度独立董事述职报告（乔军海）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_QXEC.pdf
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2025-04-25 18:32│天永智能（603895）：2024年年度报告摘要
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天永智能（603895）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_1JBI.pdf
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2025-04-21 19:55│天永智能（603895）：股东减持股份结果的公告
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天永智能（603895）：股东减持股份结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603895_20250422_TQ1T.pdf
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2025-04-14 18:09│天永智能（603895）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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天永智能（603895）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603895_20250415_W9OE.pdf
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2025-03-21 16:29│天永智能（603895）：关于控股股东股份质押的公告
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天永智能（603895）：关于控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603895_20250322_QD50.pdf
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2025-03-13 17:21│天永智能（603895）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_BFGJ.pdf
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2025-03-13 17:21│天永智能（603895）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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天永智能（603895）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_C0N6.pdf
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2025-03-13 17:21│天永智能（603895）：关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告
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天永智能（603895）：关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_I4OG.pdf
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2025-03-05 16:35│天永智能（603895）：关于收到中标通知书的公告
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天永智能（603895）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603895_20250306_8BGS.pdf
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2025-02-24 18:45│天永智能（603895）：关于累计涉及诉讼的公告
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天永智能（603895）：关于累计涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603895_20250225_G71T.pdf
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2025-02-18 19:01│天永智能（603895）：股东减持股份触及1%整数倍的公告
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天永智能（603895）：股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/603895_20250219_MP27.pdf
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2025-02-12 15:46│天永智能（603895）：关于收到中标通知书的公告
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