公司公告☆ ◇603897 长城科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-31 00:00 │长城科技（603897）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-12 00:00 │长城科技（603897）：2024年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-27 00:00 │长城科技（603897）：法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-10 00:00 │长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │长城科技（603897）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │长城科技（603897）：关于2024年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │长城科技（603897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │长城科技（603897）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-09 00:00 │长城科技（603897）：2024年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│长城科技（603897）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603897_20241031_EK1E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 00:00│长城科技（603897）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603897_20240912_TP07.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603897_20240827_J2LO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│长城科技（603897）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603897_20240827_Q8KV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/603897_20240810_13O6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第五届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_USRP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：关于2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于2024年半年度利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_P0ST.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_9GDZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：第五届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第五届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_68PF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_SPD1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_7RGT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│长城科技（603897）：关于拟对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于拟对外投资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603897_20240809_Z5Y9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-15 00:00│长城科技（603897）：2024年半年度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/603897_20240715_RAH3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│长城科技（603897）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_76AE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│长城科技（603897）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_83RB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│长城科技（603897）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_7R42.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│长城科技（603897）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第五届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_P9P6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│长城科技（603897）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603897_20240706_M3OD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│长城科技（603897）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603897_20240625_HLMK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：关于董事会、监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_GG59.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（靳明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（靳明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_I9H0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_63V3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(褚松水）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(褚松水）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_RO25.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第四届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_KNBY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（卢再志）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（卢再志）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_ZDXZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：第四届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_COG7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_YJJZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(卢再志）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(卢再志）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_WXAF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（褚松水）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事提名人声明与承诺（褚松水）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_9KCF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(靳明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：独立董事候选人声明与承诺(靳明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603897_20240619_AUDE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│长城科技（603897）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603897_20240529_U2GF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-18 00:00│长城科技（603897）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603897_20240518_K0Q8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-18 00:00│长城科技（603897）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603897_20240518_IY7S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│长城科技（603897）：关于召开2023年度业绩说明会暨参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活
│动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议内容：2023年度业绩说明会暨 2024年浙江辖区上市公司投资者网上集
体接待日活动
召开时间：2024年 5月 14日下午 15:00-17:00
召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）
召开方式：网络平台在线交流
投资者可以在 2024年 5月 13日下午 16:00前将需要了解的情况和关注问题
预先发送至公司投资者关系信箱(grandwall@yeah.net)，公司将在说明会上
就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2024年 4月 26日披露了《长城科技 2023 年年度报告》，为进一
步加强与投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度业绩说明会暨参加 2024 年浙江辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动（以下简称“本次活动”），本次活动以网络方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、财务指标及公司 2024
年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 召开的时间及地点
1、召开时间：2024 年 5月 14日下午 15:00-17:00
2、召开方式：网络平台在线交流（网址：http://rs.p5w.net）
三、 参加人员
公司董事长、总经理顾正韡先生，公司董事会秘书、财务负责人陆永明先生及相关工作人员，具体人员以实际出席为准；
四、 投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在 2024年 5月 13 日下午 16:00之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供
给公司，公司将在本次活动上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景
财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。
五、 联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0572-3957811
传真:0572-3952188
邮箱：grandwall@yeah.net
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603897_20240510_483W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│长城科技（603897）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城科技（603897）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603897_20240430_PHZA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│长城科技（603897）：审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电
工科技股份有限公司董事会审计委员会现就 2023年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计
资格的独立董事褚松水先生担任，符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2023 年度，审计委员会共召开了 3次会议。会议的召开和审议情况如下：
委员会召开及届次 召开时间 审议通过的议案
四届董事会审计委员会第 2023年 4月 审议通过了：1.《2022年年度报告及其摘要》；2.《2022
七次会议 27日 年财务决算报告》；3.《2022年度内部控制评价报告》；
4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 2022年
度利润分配预案的议案》；6.《2022年度董事会审计委
员会履职情况报告》；7.《关于会计政策变更的议案》；
8.《公司 2023年一季度报告》。
四届董事会审计委员会第 2023年 8月 审议通过了《公司 2023年半年度报告全文及摘要》。
八次会议 9日
四届董事会审计委员会第 2023年 10 审议通过了《公司 2023年三季度报告》。
九次会议 月 26日
三、审计委员会的主要工作内容
报告期内，审计委员会委员依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关法规、规
定积极履行职责，在监督和评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等方面向董事会
提出了专业意见。
主要工作内容如下：
1、监督与评估审计机构
审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及时沟通，协商确定 2023年度财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事
项与处理方法，协调公司管理层、相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成
。
在公司年度财务报告的审计过程中，发挥监督和评估的职责，多次与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等
事项进行了充分沟通，督促其高质量完成审计工作。
2、审阅公司财务报告
审计委员会定期审议公司季度、半年度及年度财务报告，重点关注公司财务报告的重
|