公司公告☆ ◇603899 晨光股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 15:35 │晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-05 16:01 │晨光股份（603899）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-11-02 00:00 │晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-29 19:09 │晨光股份（603899）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-10-29 19:09 │晨光股份（603899）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:09 │晨光股份（603899）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-14 00:00 │晨光股份（603899）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │晨光股份（603899）：关于晨光股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-09-03 00:00 │晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告 │
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2024-12-02 15:35│晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603899_20241203_FQVY.pdf
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2024-11-05 16:01│晨光股份（603899）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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晨光股份（603899）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/603899_20241106_3VV4.pdf
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2024-11-02 00:00│晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603899_20241102_XE87.pdf
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2024-10-29 19:09│晨光股份（603899）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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晨光股份（603899）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603899_20241030_M60B.pdf
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2024-10-29 19:09│晨光股份（603899）：第六届董事会第九次会议决议公告
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晨光股份（603899）：第六届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603899_20241030_QGL9.pdf
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2024-10-29 19:09│晨光股份（603899）：2024年第三季度报告
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晨光股份（603899）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603899_20241030_9Q9X.pdf
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2024-10-09 00:00│晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603899_20241009_WQPB.pdf
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2024-09-14 00:00│晨光股份（603899）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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晨光股份（603899）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603899_20240914_9EEB.pdf
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2024-09-14 00:00│晨光股份（603899）：关于晨光股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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晨光股份（603899）：关于晨光股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603899_20240914_GJNE.pdf
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2024-09-03 00:00│晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告
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晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603899_20240903_H1F2.pdf
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2024-08-30 00:00│晨光股份（603899）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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晨光股份（603899）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603899_20240830_MUH2.pdf
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2024-08-30 00:00│晨光股份（603899）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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晨光股份（603899）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603899_20240830_FLO7.pdf
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2024-08-30 00:00│晨光股份（603899）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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晨光股份（603899）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603899_20240830_ZQTL.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：2024年半年度报告
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晨光股份（603899）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_1Q29.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：第六届董事会第八次会议决议公告
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晨光股份（603899）：第六届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_2GSR.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告
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晨光股份（603899）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_2N1N.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：2024年半年度报告摘要
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晨光股份（603899）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_39DS.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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晨光股份（603899）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_VLQW.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：第六届监事会第八次会议决议公告
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晨光股份（603899）：第六届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_6ECD.pdf
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2024-08-28 00:00│晨光股份（603899）：关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告
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晨光股份（603899）：关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603899_20240828_82GQ.pdf
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2024-08-23 00:00│晨光股份（603899）：关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告
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晨光股份（603899）：关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603899_20240823_BMLO.pdf
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2024-08-03 00:00│晨光股份（603899）：关于监事辞职的公告
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晨光股份（603899）：关于监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603899_20240803_VEXL.pdf
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2024-07-05 00:00│晨光股份（603899）：关于完成工商变更登记的公告
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晨光股份（603899）：关于完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603899_20240705_W5H4.pdf
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2024-07-05 00:00│晨光股份（603899）：公司章程（2024年6月修订）
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晨光股份（603899）：公司章程（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603899_20240705_8LPW.pdf
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2024-06-14 00:00│晨光股份（603899）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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晨光股份（603899）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603899_20240614_SUQU.pdf
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2024-06-14 00:00│晨光股份（603899）：第六届监事会第七次会议决议公告
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晨光股份（603899）：第六届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603899_20240614_ZZZM.pdf
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2024-06-06 00:00│晨光股份（603899）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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晨光股份（603899）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603899_20240606_STZQ.pdf
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2024-06-06 00:00│晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书
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晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603899_20240606_41U5.pdf
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2024-06-01 00:00│晨光股份（603899）：2023年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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晨光股份（603899）：2023年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603899_20240601_VF07.pdf
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2024-06-01 00:00│晨光股份（603899）：2023年年度报告（英文版）
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晨光股份（603899）：2023年年度报告（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603899_20240601_9WQQ.pdf
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2024-05-18 00:00│晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份差异化权益分派之法律意见书
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晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份差异化权益分派之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603899_20240518_ALRB.pdf
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2024-05-18 00:00│晨光股份（603899）：2023年年度权益分派实施公告
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晨光股份（603899）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603899_20240518_8G29.pdf
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2024-04-27 00:00│晨光股份（603899）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月9日以
电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月26日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集
、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司于 2024年 4月 23日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》（2022 年修订）的相关规定，激励对象获授的限制
性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票
回购价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：
（1）首次授予限制性股票回购价格的调整
因离职回购:P＝P0-V=22.10元/股-0.80 元/股=21.30元/股。（其中：P0为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P为调整后的
回购价格）。
因退休回购:P＝P0-V=22.10 元/股加上银行同期存款利息之和-0.80 元/股=21.30 元/股加上银行同期存款利息之和。
（2）预留授予限制性股票回购价格的调整
P＝P0-V=43.93 元/股-0.80 元/股=43.13 元/股。（其中：P0为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P为调整后的回购价格
）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公
告编号：2024-015）。
关联董事付昌回避表决。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603899_20240427_MPXL.pdf
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2024-04-27 00:00│晨光股份（603899）：2024年第一季度报告
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晨光股份（603899）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603899_20240427_U0L9.pdf
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2024-04-27 00:00│晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份调整限制性股票回购价格的法律意见书
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晨光股份（603899）：君合律师事务所上海分所关于晨光股份调整限制性股票回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603899_20240427_GG9L.pdf
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2024-04-27 00:00│晨光股份（603899）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场表决
方式召开。会议通知于2024年4月9日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
1、公司 2024年第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司 2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中包含的信息客观地反映了
公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与 2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经核查，本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划》（2022年修订）的规定；本次调整的程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次限制性股票回购注销价格的调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公
告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603899_20240427_P37O.pdf
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2024-04-27 00:00│晨光股份（603899）：关于调整限制性股票回购价格的公告
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重要内容提示：
调整回购注销限制性股票价格：
首次授予限制性股票回购价格（离职）由 22.10元/股调整为 21.30元/股
首次授予限制性股票回购价格（退休）由 22.10 元/股加上银行同期存
款利息之和调整为 21.30元/股加上银行同期存款利息之和
预留授予限制性股票回购价格由 43.93元/股调整为 43.13 元/股上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相
关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2020 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及《关于公司 2020 年限制性股票激
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