公司公告☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:16 │建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 17:16 │建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:16 │建发合诚（603909）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-22 15:33 │建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：董事履职考核与薪酬管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-20 00:00 │建发合诚（603909）：关于修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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2025-09-05 17:16│建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会决议公告
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建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_1WL9.pdf
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2025-09-05 17:16│建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_B2WA.pdf
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2025-09-05 17:16│建发合诚（603909）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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建发合诚（603909）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_ZL69.pdf
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2025-08-22 15:33│建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603909_20250823_9Q12.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：第五届董事会第五次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_16IW.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：第五届监事会第四次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_U8WD.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_5PUD.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：董事履职考核与薪酬管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：董事履职考核与薪酬管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_YDW1.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_EV6U.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于修订、制定部分公司治理制度的公告
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建发合诚（603909）：关于修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_03HO.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_MAUY.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_40B4.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
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建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_JA25.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_DN1S.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：2025年半年度报告
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建发合诚（603909）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_0B2U.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：公司章程（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_06FO.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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建发合诚（603909）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_R8AQ.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：董事及高级管理人员持股变动管理办法（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：董事及高级管理人员持股变动管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_HPYN.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_QSOC.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：2025年半年度报告摘要
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建发合诚（603909）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_7G8G.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_DWWE.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_PCYV.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：内部审计制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：内部审计制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_O8H3.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_HSCU.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告
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建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_2LKA.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告
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建发合诚（603909）：关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_JZQV.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_TFX7.pdf
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2025-08-20 00:00│建发合诚（603909）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
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建发合诚（603909）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603909_20250820_STC2.pdf
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2025-05-21 17:51│建发合诚（603909）：2024年年度权益分派实施公告
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建发合诚（603909）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603909_20250522_7H5R.pdf
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2025-05-16 18:03│建发合诚（603909）：关于召开2025年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活
│动情况的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2025年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动情况的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603909_20250517_PYK6.pdf
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2025-05-08 16:15│建发合诚（603909）：关于召开2025年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活
│动的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2025年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603909_20250509_007O.pdf
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2025-04-25 16:03│建发合诚（603909）：2025年第一季度报告
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建发合诚（603909）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603909_20250426_407O.pdf
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2025-04-25 16:03│建发合诚（603909）：第五届董事会第四次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603909_20250426_OFCI.pdf
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2025-04-25 16:03│建发合诚（603909）：第五届监事会第三次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603909_20250426_R1HA.pdf
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2025-04-25 16:03│建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告
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建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603909_20250426_B2QZ.pdf
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2025-04-11 17:14│建发合诚（603909）：2024年年度股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603909_20250412_T76U.pdf
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2025-04-11 17:14│建发合诚（603909）：2024年年度股东会决议公告
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建发合诚（603909）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603909_20250412_8KVD.pdf
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2025-03-28 17:09│建发合诚（603909）：2024年年度股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603909_20250329_RM0O.pdf
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2025-03-28 16:03│建发合诚（603909）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603909_20250329_EO5A.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年年度报告摘要
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建发合诚（603909）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_BZHM.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_SRCL.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_XIZJ.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年度内部控制评价报告
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建发合诚（603909）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_QBJA.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：第五届监事会第二次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_GTZW.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_2QKQ.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于召开公司2024年年度股东会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开公司2024年年度股东会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_MT1Z.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于会计政策变更的公告
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建发合诚（603909）：关于会计政策变更的公告。公告详情
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