公司公告☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│建发合诚（603909）：2023年年度股东大会决议公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,325,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.4612
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
6、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
7、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2023 年度 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
利润分配方案
的议案
7 关于公司及各 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
子公司向银行
等机构申请综
合授信并提供
担保的议案
8 关于使用部分 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
闲置自有资金
进行现金管理
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过，①议案 1、2、3、4、5、6、8 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上审议通过；②议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603909_20240413_0DID.pdf
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2024-04-13 00:00│建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2023年年度股东大会的法律意见书
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建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603909_20240413_IHPT.pdf
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2024-03-28 00:00│建发合诚（603909）：关于控股子公司变更名称及法定代表人暨完成工商变更登记的公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限公司关于名称及法定代表人等信息变更的通知，天成华
瑞装饰有限公司因其经营需要，公司名称由“天成华瑞装饰有限公司”变更为“合诚（厦门）建设工程有限公司”，法定代表人由金
艳变更为方建新，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执
照》具体登记内容如下：
统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G
企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区
法定代表人：方建新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 06 月 04 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603909_20240328_8K1W.pdf
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2024-03-28 00:00│建发合诚（603909）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603909_20240328_I3YS.pdf
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2024-03-21 00:00│建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告
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建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603909_20240321_IINN.pdf
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2024-03-21 00:00│建发合诚（603909）：2023年年度股东大会会议资料
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建发合诚（603909）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603909_20240321_ZNXG.pdf
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2024-03-20 00:00│建发合诚（603909）：独立董事2023年度述职报告（唐炎钊）
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建发合诚（603909）：独立董事2023年度述职报告（唐炎钊）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603909_20240320_GVQ2.pdf
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2024-03-20 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 3 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 3 月 20 日(星期三)至 3 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 20日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00 举行2023 年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长兼总经理：黄和宾先生
董事会秘书：高玮琳女士
财务总监：郭梅芬女士
独立董事：林朝南先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 3 月 20 日(星期三)至 3 月 26 日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 603909@holsin.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何璇
电话：0592-2932989
邮箱：603909@holsin.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603909_20240320_5MFL.pdf
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2024-03-20 00:00│建发合诚（603909）：2023年度内部控制审计报告
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建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称
建发合诚)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是建发合诚董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，建发合诚于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603909_20240320_00DS.pdf
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2024-03-20 00:00│建发合诚（603909）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）对北京兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）2023 年审计过程中的审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为
北京兴华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 22 日
（3）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
（4）首席合伙人：张恩军
截至 2023 年末，现拥有合伙人 100 名、注册会计师 433 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 名。
（二）项目成员信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）：谭红旭，1995 年成为注册会计师，1998 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计
，近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
（2）签字注册会计师：侯璟怡，2021 年注册并开始执业，2017 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负
责审计上市公司年报审计约 4 家。
质量控制复核人：刘志坚，1999 年注册并开始执业，2001 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计
及复核上市公司年报审计约 11 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和 2023 年 4月 14 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过
了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。
三、2023 年度会计师事务所审计履职情况
北京兴华会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2
023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分的沟通
。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
公司对北京兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足
公司 2023 年度审计工作的要求。
北京兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司及下属子公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切
实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603909_20240320_35YG.pdf
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2024-03-20 00:00│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于 2024年 3月 8日以通讯方式发出召开第四届董
事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9人，实到董事 9 人
。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
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