公司公告☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 17:15 │建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告 │
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│2025-02-11 16:31 │建发合诚（603909）：股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 │
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│2025-01-16 15:33 │建发合诚（603909）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:49 │建发合诚（603909）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:49 │建发合诚（603909）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-20 17:49 │建发合诚（603909）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:49 │建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-20 17:49 │建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议决议公告 │
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│2024-12-04 16:39 │建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议资料 │
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│2024-12-04 16:11 │建发合诚（603909）：第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 │
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2025-02-12 17:15│建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告
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建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603909_20250213_8TU9.pdf
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2025-02-11 16:31│建发合诚（603909）：股东减持股份期间届满暨未减持股份公告
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建发合诚（603909）：股东减持股份期间届满暨未减持股份公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/603909_20250212_ES88.pdf
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2025-01-16 15:33│建发合诚（603909）：第五届董事会第二次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603909_20250117_CYYP.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：第五届董事会第一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_VBU9.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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建发合诚（603909）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_PLKS.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：第五届监事会第一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_PY7D.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_L03M.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议决议公告
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_TGVX.pdf
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2024-12-04 16:39│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_4QSG.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见
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建发合诚（603909）：第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_HP58.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（林朝南、黄炳艺）
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建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（林朝南、黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_USPA.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_AV60.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_YXBJ.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_1NMJ.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（林朝南、黄炳艺）
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建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（林朝南、黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_0YDG.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_67RA.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_3USE.pdf
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2024-10-30 00:00│建发合诚（603909）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603909_20241030_77B3.pdf
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2024-10-26 00:00│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603909_20241026_3HGB.pdf
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2024-10-26 00:00│建发合诚（603909）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届监事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603909_20241026_M6ZD.pdf
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2024-10-26 00:00│建发合诚（603909）：2024年第三季度报告
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建发合诚（603909）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603909_20241026_MY45.pdf
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2024-10-23 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603909_20241023_Q8KE.pdf
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2024-10-22 00:00│建发合诚（603909）：股东减持股份计划公告
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建发合诚（603909）：股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603909_20241022_BKP3.pdf
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2024-10-15 00:00│建发合诚（603909）：2024年前三季度业绩预告
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建发合诚（603909）：2024年前三季度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603909_20241015_ER0C.pdf
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2024-09-11 00:00│建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告
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建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603909_20240911_PSZG.pdf
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2024-09-11 00:00│建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603909_20240911_HWY4.pdf
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2024-09-11 00:00│建发合诚（603909）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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建发合诚（603909）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603909_20240911_CHJL.pdf
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2024-08-28 00:00│建发合诚（603909）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603909_20240828_JNR0.pdf
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2024-08-24 00:00│建发合诚（603909）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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建发合诚（603909）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603909_20240824_0EHQ.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届监事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_NKQF.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：公司章程（2024年8月修订）
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建发合诚（603909）：公司章程（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_D0LL.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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建发合诚（603909）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_ZUJT.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_9IGO.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_6LAZ.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_KXYZ.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》的公告
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建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_EYWS.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_K4YO.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：2024年半年度报告摘要
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建发合诚（603909）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_U59Y.pdf
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2024-08-22 00:00│建发合诚（603909）：2024年半年度报告
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建发合诚（603909）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603909_20240822_SVP0.pdf
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2024-07-10 00:00│建发合诚（603909）：2024年半年度业绩预告
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建发合诚（603909）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603909_20240710_AU98.pdf
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2024-05-29 00:00│建发合诚（603909）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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建发合诚（603909）：关于上交所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603909_20240529_8T0J.pdf
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2024-05-29 00:00│建发合诚（603909）：北京兴华会计师事务所关于建发合诚 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复
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建发合诚（603909）：北京兴华会计师事务所关于建发合诚 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603909_20240529_FHLE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│建发合诚（603909）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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建发合诚（603909）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603909_20240528_BUKI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603909_20240528_ICF4.pdf
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2024-05-17 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2024年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活
│动情况的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2024年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603909_20240517_SD7Z.pdf
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2024-05-10 00:00│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三
次会议的通知，会议于 2024年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，参会全体董事
一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
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