公司公告☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-04-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:09 │建发合诚（603909）：2024年年度股东会会议资料 │
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│2025-03-28 16:03 │建发合诚（603909）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（张光辉） │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：关于召开公司2024年年度股东会的公告 │
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│2025-03-21 16:51 │建发合诚（603909）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-03-28 17:09│建发合诚（603909）：2024年年度股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603909_20250329_RM0O.pdf
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2025-03-28 16:03│建发合诚（603909）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603909_20250329_EO5A.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年年度报告摘要
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建发合诚（603909）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_BZHM.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_SRCL.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_XIZJ.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年度内部控制评价报告
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建发合诚（603909）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_QBJA.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：第五届监事会第二次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_GTZW.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_2QKQ.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于召开公司2024年年度股东会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开公司2024年年度股东会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_MT1Z.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于会计政策变更的公告
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建发合诚（603909）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_BS68.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年年度报告
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建发合诚（603909）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_I4U7.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_4787.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年度内部控制审计报告
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建发合诚（603909）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_8Y82.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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建发合诚（603909）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_C8PA.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：未来三年（2025~2027年）股东回报规划
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建发合诚（603909）：未来三年（2025~2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_E0Q6.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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建发合诚（603909）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_828M.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建发合诚非经营性资金占用及其他关联资金往
│来的专项说明
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建发合诚（603909）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建发合诚非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_FZIG.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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建发合诚（603909）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_9B5K.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告
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建发合诚（603909）：关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_W520.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于2024年度利润分配方案的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_XB0A.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（唐炎钊）
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建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（唐炎钊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_RGSL.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（黄炳艺）
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建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_GSOW.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_3GOL.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告
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建发合诚（603909）：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_I8CL.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：第五届董事会第三次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_KOZM.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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建发合诚（603909）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_P81W.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（林朝南）
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建发合诚（603909）：独立董事2024年度述职报告（林朝南）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_JJDG.pdf
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2025-03-21 16:51│建发合诚（603909）：2024年度财务报表审计报告
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建发合诚（603909）：2024年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603909_20250322_Z7TT.pdf
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2025-02-12 17:15│建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告
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建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603909_20250213_8TU9.pdf
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2025-02-11 16:31│建发合诚（603909）：股东减持股份期间届满暨未减持股份公告
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建发合诚（603909）：股东减持股份期间届满暨未减持股份公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/603909_20250212_ES88.pdf
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2025-01-16 15:33│建发合诚（603909）：第五届董事会第二次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603909_20250117_CYYP.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：第五届董事会第一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_VBU9.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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建发合诚（603909）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_PLKS.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：第五届监事会第一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_PY7D.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_L03M.pdf
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2024-12-20 17:49│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议决议公告
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603909_20241221_TGVX.pdf
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2024-12-04 16:39│建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2024年第四次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_4QSG.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见
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建发合诚（603909）：第四届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_HP58.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（林朝南、黄炳艺）
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建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（林朝南、黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_USPA.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_AV60.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_YXBJ.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事候选人声明（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_1NMJ.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（林朝南、黄炳艺）
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建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（林朝南、黄炳艺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_0YDG.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（张光辉）
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建发合诚（603909）：独立董事提名人声明（张光辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_67RA.pdf
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2024-12-04 16:11│建发合诚（603909）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603909_20241205_3USE.pdf
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2024-10-30 00:00│建发合诚（603909）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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建发合诚（603909）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603909_20241030_77B3.pdf
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2024-10-26 00:00│建发合诚（603909）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603909_20241026_3HGB.pdf
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