公司公告☆ ◇603915 国茂股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-20 17:17 │国茂股份（603915）：《关于国茂股份股票交易异常波动的问询函》之回复 │
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│2024-11-20 17:17 │国茂股份（603915）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-30 00:00 │国茂股份（603915）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │国茂股份（603915）：舆情管理制度 │
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│2024-10-30 00:00 │国茂股份（603915）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │国茂股份（603915）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-09-30 00:00 │国茂股份（603915）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-19 00:00 │国茂股份（603915）：国浩律师（北京）事务所关于国茂股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-19 00:00 │国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-11 00:00 │国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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2024-11-20 17:17│国茂股份（603915）：《关于国茂股份股票交易异常波动的问询函》之回复
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国茂股份（603915）：《关于国茂股份股票交易异常波动的问询函》之回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603915_20241121_SJCZ.pdf
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2024-11-20 17:17│国茂股份（603915）：股票交易异常波动公告
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国茂股份（603915）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603915_20241121_9PAH.pdf
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2024-10-30 00:00│国茂股份（603915）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国茂股份（603915）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603915_20241030_AUI5.pdf
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2024-10-30 00:00│国茂股份（603915）：舆情管理制度
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国茂股份（603915）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603915_20241030_5O5C.pdf
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2024-10-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年第三季度报告
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国茂股份（603915）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603915_20241030_40MJ.pdf
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2024-10-30 00:00│国茂股份（603915）：第三届董事会第八次会议决议公告
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国茂股份（603915）：第三届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603915_20241030_RADL.pdf
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2024-09-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年半年度权益分派实施公告
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国茂股份（603915）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603915_20240930_5EQL.pdf
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2024-09-19 00:00│国茂股份（603915）：国浩律师（北京）事务所关于国茂股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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国茂股份（603915）：国浩律师（北京）事务所关于国茂股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603915_20240919_Z4XV.pdf
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2024-09-19 00:00│国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603915_20240919_R7ZY.pdf
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2024-09-11 00:00│国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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国茂股份（603915）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603915_20240911_6TVI.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年半年度报告摘要
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国茂股份（603915）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_E7Z6.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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国茂股份（603915）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_Q3XL.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国茂股份（603915）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_0EZU.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年半年度报告
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国茂股份（603915）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_FUDV.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：关于2024年半年度利润分配方案的公告
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国茂股份（603915）：关于2024年半年度利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_DEA0.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：第三届监事会第七次会议决议公告
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国茂股份（603915）：第三届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_8ZA7.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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国茂股份（603915）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_L7MZ.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：董事会审计委员会工作制度
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国茂股份（603915）：董事会审计委员会工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_Q1DQ.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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国茂股份（603915）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_56N4.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：第三届董事会第七次会议决议公告
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国茂股份（603915）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_K6MD.pdf
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2024-08-30 00:00│国茂股份（603915）：关于调整使用闲置自有资金进行委托理财授权额度的公告
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国茂股份（603915）：关于调整使用闲置自有资金进行委托理财授权额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603915_20240830_ZC9R.pdf
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2024-07-10 00:00│国茂股份（603915）：上海君澜律师事务所关于国茂股份2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
│实施相关事项之法律意见书
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国茂股份（603915）：上海君澜律师事务所关于国茂股份2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项之法
律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603915_20240710_WB3P.pdf
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2024-07-10 00:00│国茂股份（603915）：关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
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国茂股份（603915）：关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603915_20240710_ISB1.pdf
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2024-06-28 00:00│国茂股份（603915）：2024年度“提质增效重回报”行动方案公告
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国茂股份（603915）：2024年度“提质增效重回报”行动方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603915_20240628_73CS.pdf
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2024-06-25 00:00│国茂股份（603915）：关于使用部分闲置募集资金委托理财赎回的公告
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国茂股份（603915）：关于使用部分闲置募集资金委托理财赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603915_20240625_U4TU.pdf
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2024-06-08 00:00│国茂股份（603915）：关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告
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国茂股份（603915）：关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603915_20240608_ERM9.pdf
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2024-06-05 00:00│国茂股份（603915）：2023年年度权益分派实施公告
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国茂股份（603915）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603915_20240605_2N0J.pdf
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2024-05-21 00:00│国茂股份（603915）：国浩律师（北京）事务所关于国茂股份2023年年度股东大会的法律意见书
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国茂股份（603915）：国浩律师（北京）事务所关于国茂股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603915_20240521_9GF9.pdf
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2024-05-21 00:00│国茂股份（603915）：2023年年度股东大会决议公告
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国茂股份（603915）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603915_20240521_FXVH.pdf
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2024-05-21 00:00│国茂股份（603915）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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国茂股份（603915）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603915_20240521_5MIY.pdf
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2024-05-14 00:00│国茂股份（603915）：2023年年度股东大会会议资料
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国茂股份（603915）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603915_20240514_FM9P.pdf
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2024-04-27 00:00│国茂股份（603915）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事
独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度全体独
立董事李芸达、王建华、邹成效出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶
、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与
公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603915_20240427_UY45.pdf
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2024-04-27 00:00│国茂股份（603915）：2023年年度报告
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国茂股份（603915）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603915_20240427_7ZBK.pdf
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2024-04-27 00:00│国茂股份（603915）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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重要内容提示：
募集资金结项项目名称：年产 160万件齿轮项目
节余募集资金用途：永久补充流动资金
节余募集资金金额：18,055.43万元
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目
“年产 160万件齿轮项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项
出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准
，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，发行价格为 10.35元/股，募集资金总额 873,333,000.00元，扣除各项发
行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资金额 拟使用募集资金金额
1 年产 35万台减速机项目 65,000.00 45,000.00
2 年产 160 万件齿轮项目 30,000.00 30,000.00
3 研发中心建设项目 5,000.00 5,000.00
合计 100,000.00 80,000.00
二、募集资金存储情况
截至 2023年 12 月 31日，公司关于首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 开户主体
中国银行股份有限公司常州湖 462473289529 0（注1） 江苏国茂减速机
塘支行 股份有限公司
江苏江南农村商业银行股份有 1032500000009197 8,529,537.40 江苏国茂减速机
限公司常州市武进支行 股份有限公司
中国农业银行股份有限公司常 10602301040021945 12,340,297.28 江苏国茂减速机
州湖塘支行 股份有限公司
合计 - 20,869,834.68 -
注 1：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已于 2023 年 5 月办理完成该募集资金专项账户的销户手续。
三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 160万件齿轮项目”。截至 2023年12月 31日，除部分待付合同尾款外，上述项目已
基本完成投资建设并达到可使用状态，项目具体投入资金及节余情况如下：
币种：人民币 单位：万元
项目名称 募集资金拟 累计已投入 尚需支付的 利息收入净 募集资金节
投资总额 A 募集资金 B 尾款 C 额 D 余金额
E=A-B-C+D
年产 160万件齿轮 30,000.00 14,918.72 297.52 3,271.67 18,055.43
项目
注：1、利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益。2、募集资金剩余金额未包含尚未收到
的银行利息收入，最终转入公司自有资金金额以账户的资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，结合募投项目的实际情况，在保证募投项目建设质量的前提下，遵循合理、节约、谨慎
的原则，审慎地配置募集资金，较好地控制募投项目各环节成本与费用。一是合理优化设备、产线设计方案，并持续改进工艺，尽可
能做到经济高效。二是在募投项目建设过程中，部分齿轮加工设备因行业生产技术升级等原因实现国产替代，产线购置成本进一步下
降，从而导致设备实际购置价格与预算价格相比有所降低。此外，在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全性的前提下，为了提
高募集资金使用效率，公司亦使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
五、本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“年产 160 万件齿轮项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目予以结项。为提高资金使用
效率，公司拟将募集资金节余金额（含理财及利息收入净额）永久性补充公司流动资金，并与尚未支付的合同尾款一并转出募集资金
专户（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
相关募集资金专户注销前，项目尚未支付的尾款仍由相关募集资金专户支付；上述永久补充流动资金事项完成及募集资金专户注
销后，项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署的募
集资金专户监管协议随之终止。
六、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
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