公司公告☆ ◇603917 合力科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│合力科技（603917）：关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
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宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于20
23年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，现将具体情况公告如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
公司 2023年全年共计提各类资产减值损失 3,766.97万元，其中：应收票据坏账损失 22.99万元，应收账款坏账损失 371.65万
元，其他应收款坏账损失 0.06万元，一年内到期的非流动资产坏账损失 17.43万元,长期应收款坏账损失 3.59万元；存货跌价损失
及合同履约成本减值损失 3,310.05 万元，合同资产减值损失 41.20万元。
（二）各项资产项目计提依据及计提金额
1、信用减值损失
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息
，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失
。
本期共计提信用减值损失 415.72 万元，其中：应收票据坏账损失 22.99 万元，应收账款坏账损失 371.65万元，其他应收款坏
账损失 0.06万元，一年内到期的非流动资产坏账损失 17.43万元,长期应收款坏账损失 3.59万元；
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备 3,310.05 万
元。
3、合同资产减值准备
按信用风险特征组合计提坏账准备，2023 年计提合同资产减值准备 41.20万元。
二、核销情况
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求，且为了更加真实、
准确地反映公司截止 2023年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末决定对经营过程中长期挂账、催
收无结果的部分应收款进行清理，并予以核销。
1、本次坏账核销的情况
公司拟核销的应收账款合计 626,021.75 元，已计提坏账准备 626,021.75元。本次核销的坏账形成的主要原因是：追回款项概
率低且成本高。因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款仍将保留继续追索的权利。
2、本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收款合计 626,021.75 元，已计提坏账准备 626,021.75元，本次核销上述坏账对公司本年度利润没有影响。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
根据上述所列，本次计提资产减值准备，减少公司 2023 年度合并报表利润总额人民币 3,766.97万元。
公司本次计提资产减值准备及坏账核销是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序
合法，本次计提资产减值准备及坏账核销后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次计提资产减值准备及坏账核销的审批程序
（一）董事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的意见
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产
减值准备及坏账核销，依据充分，计提资产减值准备及坏账核销后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
（二）监事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备及坏账核销，符合公司实际情况，计提资
产减值准备及坏账核销后更能公允的反映公司的资产和财务状况。同意公司计提 2023 年度资产减值准备及坏账核销。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意
公司计提 2023年度资产减值准备及坏账核销。
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2024-04-20 00:00│合力科技（603917）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及
《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，
对立信会计师事务所在 2023年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）会计事务所基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 693名。
（二）聘任会计师履行的程序
公司于 2023年 3月 20日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，并经公司 2022 年年度
股东大会审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报
告及 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查
并出具了专项审计报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能
够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 3 月 20 日，董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所
的议案》，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构并同意提交公司董事会审议。
（二）公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开会议，对 2023 年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，公司董事会审计委员会与负责公司审计工
作的注册会计师，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专业委员会关注事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2024年 4月 8日，董事会审计委员会召开 2024年第一次会议，审议通过了公司 2023 年年度财务报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定和要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等
情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波合力科技股份有限公司董事会审计委员会
万伟军 胡力明 杨维超
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603917_20240420_J2SZ.pdf
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2024-04-20 00:00│合力科技（603917）：公司续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4
月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲
（仲 诉讼（仲裁）结果
人 件 裁）金额
裁）人
尚余1,000 连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周旭
投资者 2014年报 多万，在诉 险足以覆盖赔偿金额，目前生
辉、立信
讼过程中 效判决均已履行
一审判决立信对保千里在2016
年12月30日至2017年12月14日保千里、东北证
2015年重组、2015 期间因证券虚假陈述行为对投
投资者 券、银信评估、立 80万元
年报、2016年报 资者所负债务的15%承担补充
信等
赔偿责任，立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施及纪律处分1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 黄波 2005年 2015年 2017年 2019年
签字注册会计师 蒋林泽 2020年 2018年 2015年 2022年
质量控制复核人 林伟 1997年 1997年 1997年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄波
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 宁波水表（集团）股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年 宁波合力科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 宁波长阳科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 蒋林泽
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 宁波水表（集团）有限公司 签字会计师
2022年-2023年 宁波合力科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：林伟
时间 上市公司名称 职务
2021年-2022年 宁波中百股份有限公司 签字会计师
2021年-2022年 宁波德昌电机股份有限公司 复核合伙人
2021年-2023年 宁波富邦精业集团股份有限公司 复核合伙人
2023年 浙江中科磁业股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。2023年度财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为10万元，合计人民币70万元。公司董事
会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2024年度审计报酬等具体事宜。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解
和审查，认为立信在对公司 2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程
序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审
计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，
并提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计
等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2024年度审计报酬等具体事宜。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603917_20240420_EI35.pdf
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2024-04-20 00:00│合力科技（603917）：公司2023年独立董事述职报告（万伟军）
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作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小
股东利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情
况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其
是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事基本情况：
万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2007年 10 月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、
宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长。2020年 3月至今，任宁波海天精工股份有限
公司独立董事。2020 年 11月至今，任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。2023年 1月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
2023 年度，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议
资料，了解公司的经营情况，从本人的专长出发，提出建设性意见或建议。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞
成，没有反对、弃权的情况。
2023年度出席会议情况如下：
独立董事姓名 出席董事会次数 出席股东大会次数
万伟军 8 4
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。2023 年度，公司共召开 5 次审计
委员会会议、2次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。
2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并
全部出席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。
在会议召开前，本人认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合
理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行了指导和监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地
探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（四）现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间多次到公司进行实地考察，了解公司生产经营情况，关注宏观环境、
产业政策对公司业务的影响。本人通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切
联系，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中
遇到的问题提出建设性的意见。本人通过参加股东大会、业绩说明会、公司调研等形式与公司中小股东保持沟通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况
，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
报告期内，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市
场价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。交易
及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联
股东特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023
年第三季度报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》，真实、准确、完整地披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序
合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）提名聘任高级管理人员情况
公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经
理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。上述聘任流程符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的要求。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的
薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。
（五）续聘会计师事务所情况
公司第六届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤
勉尽责，信誉良好，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务。
同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。
四、总体评价
2023 年度，本人严格按照相关法律法规及公司相关制度的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人本着客观、公
正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，并利用自己的专业知识和经验，
为董事会提供具有建设性的意见，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。
请审议！
独立董事：万伟军
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603917_20240420_VKT9.pdf
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2024-04-20 00:00│合力科技（603917）：关于子公司 2021-2023 年度业绩承诺实现情况的公告
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宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）分别于2021年 4月
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