公司公告☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│金桥信息（603918）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司
、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、董事王琨先生三名董事组成，其中主任委员由具有专
业会计资格的独立董事李健先生担任。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员职务的董事，因此公司
已于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，公司董事
、副总经理王琨先生不再担任董事会审计委员会委员，同时选举公司董事吴志雄先生担任第五届董事会审计委员会委员，与独立董事
李健先生（主任委员）、独立董事关东捷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 5 次会议，主要就公司定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进
行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：
（一）2023 年 4 月 25 日，召开第五届审计委员会第二次会议，审议通过《2022 年年度报告及摘要》、《关于支付 2022 年
度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年内部审计工作总结及 2023 年工作计划》，并听取天健会计师事务所（
特殊普通合伙）关于公司 2022 年度审计工作情况报告。
（二）2023 年 4 月 27 日，召开第五届审计委员会第三次会议，审议通过《2023 年第一季度报告》。
（三）2023 年 8 月 28 日，召开第五届审计委员会第四次会议，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。
（四）2023 年 10 月 17 日，召开第五届审计委员会第五次会议审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》。
（五）2023 年 10 月 23 日，召开第五届审计委员会第六次会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有从事证券期货等相关业务审
计从业资格，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，并按照与公司协商确定的时间安排，顺利完
成了公司 2023 年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等规章制度的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行。指导公司
内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在
重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况
，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司能认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，通过定期会议或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计机构、相关部门与外
部审计机构及人员的沟通交流，积极配合外部审计机构工作，提高了审计效率，发挥了审计监督功能。
（六）对公司关联交易事项进行监督
报告期内，我们对公司发生的日常关联交易事项进行了审阅并发表了书面意见，对关联交易事项的必要性、合理性及是否存在损
害公司及股东，尤其是中小股东利益等方面发表审阅意见后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事已
回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
2023 年，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关
规定，我们作为公司董事会审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉
尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告
信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
2024 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业的知识提高管理层的决策能力，秉持审慎、客观、独
立的原则，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
上海金桥信息股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-26 00:00│金桥信息（603918）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 √
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年年度报告及摘要 √
6 关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构 √
的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行 √
情况及 2024 年度薪酬方案的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案
9 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
本次股东大会将听取独立董事关于《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，详见 2024
年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相
关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员；上海云鑫创业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603918 金桥信息 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2024 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理
登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权
委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加
本次股东大会。
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联系人：邵乐
联系电话：021-33674396
传真：021-64647869
邮箱：shaole@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼董事会办公室
邮编：200233
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603918_20240426_VE6V.pdf
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2024-04-26 00:00│金桥信息（603918）：2023年度独立董事述职报告（王震宇）
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金桥信息（603918）：2023年度独立董事述职报告（王震宇）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603918_20240426_28ZM.pdf
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2024-04-26 00:00│金桥信息（603918）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以邮件
和书面方式发出，会议于 2024年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席张帆先生召集和主持。
（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算及 2024年度财务预算》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长
远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年度报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映
出公司 2023 年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2023 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及
公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于支付 2023年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会对续聘 2024 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正
。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设与运行情况
，内部控制体系健全有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬方案的议案》
因本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实
际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于 2023 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，符合公司发展需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将该
事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告
编号：2024-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次年度日常关联交易预计的事项遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价
格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。本次关联交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项
。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第一季度
报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年
第一季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603918_20240426_1QAT.pdf
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2024-04-26 00:00│金桥信息（603918）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“金桥信息”）于2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于支付 2023年度审计报酬及续聘
2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
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