公司公告☆ ◇603920 世运电路 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：关于“世运转债”转股价格调整的公告
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证券停复牌情况：适用
因广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起世运转债转股
价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间
113619 世运转债 可转债转股停 2024/4/16 全天 2024/4/16 2024/4/17
牌
调整前世运转债转股价格：18.72元/股
调整后世运转债转股价格：18.09元/股
本次转股价格调整实施日期：2024年4月17日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
17 号）核准，世运电路向特定对象发行人民币普通股（A股）117,964,243 股，发行价格为 15.20 元/股，募集资金总额为人民币 1
,793,056,493.60 元，扣除发行费用 16,054,211.59 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 1,777,002,282.01 元。2024
年 3 月 25日， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行 了审验，并出具了《验资报告》
（天健验〔2024〕3-8号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
二、转股价格调整公式及调整结果
1、转股价格调整公式
根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关
规定，本次可转债发行后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利
，P1为调整后转股价。
2、转股价格调整结果
根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转股价 18.72 元/股，k 为增发新股率 21.8279%（
117,964,243 股/540,428,195 股，以 向特定对象发行股票前的总股本 540,428,195 股计算），A 为向特定对象发行股票发行价格
15.20 元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.09元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因公司向特定
对象发行股票增发新股，“世运转债”将于 2024 年 4 月 16 日暂停转股，2024 年 4 月 17 日起恢复转股，“世运转债”转股价
格自 2024年 4月 17日由人民币 18.72元/股调整为人民币 18.09元/股。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_4Y3J.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2
024年 4月 10 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 4月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记
名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事 7人，实际参加 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向下修正“世运转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于“世运转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_KY5Z.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：关于控股股东持股比例被动稀释超过5%的提示性公告
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本次权益变动为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票导致持股 5%以上股东持股比例
被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司实际控制人仍为佘英杰先生。
本次权益变动后，受本次向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称“新豪国际”
）持有公司股份比例由58.39%减少至 47.93%，持股比例减少 10.46 个百分点。
一、 本次权益变动基本情况
2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1017 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增117,964,243 股股份
已于 2024 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行的新股登记完成后，公司增加 117,964,243 股有限售条件流通股，公司总股本由 540,428,195 股增加至 658,392,438
股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行
股票暨股份变动公告》（公告编号：2024-017）。
本次权益变动前，佘英杰先生通过新豪国际集团有限公司间接控制公司，为公司的实际控制人。本次权益变动后，受本次向特定
对象发行股票被动稀释的影响，公司控股股东新豪国际所持的股份数量不变，公司实际控制人佘英杰先生间接持有股份数量不变，公
司控股股东新豪国际持有公司股份比例由 58.39%减少至 47.93%，持股比例减少 10.46 个百分点，新豪国际仍为公司控股股东，佘
英杰先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、 本次权益变动前后股东权益变动情况
股东名称 本次发行前 本次发行后
股份数量 股份比例 股份数量 股份比例
新豪国际 315,536,703 股 58.39% 315,536,703 股 47.93%
三、 其他情况说明
1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票被动稀释，不触及要约收购；
2、本次权益变动情况不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_2R7K.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：中信证券关于世运电路2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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世运电路（603920）：中信证券关于世运电路2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_JLDY.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：向特定对象发行股票暨股份变动公告
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世运电路（603920）：向特定对象发行股票暨股份变动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_ZRK9.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：向特定对象发行A股股票上市公告书
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世运电路（603920）：向特定对象发行A股股票上市公告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_WLLM.pdf
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2024-04-16 00:00│世运电路（603920）：简式权益变动报告书
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世运电路（603920）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603920_20240416_OFZ3.pdf
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2024-04-03 00:00│世运电路（603920）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 202
4 年 3 月 22 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记
名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约
定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603920_20240403_T6AW.pdf
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2024-04-03 00:00│世运电路（603920）：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事情认可及独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《广东世运电路科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于完
全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二十
次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 15亿元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。针对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，我们认为：
1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，
提高投资回报；
2、公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；
4、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内部
募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；
5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
广东世运电路科技股份有限公司独立董事： 刘玉招、饶莉、冼易
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603920_20240403_XS63.pdf
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2024-04-03 00:00│世运电路（603920）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 3月 22
日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应出席监事
3人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合有关法律和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存
在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603920_20240403_16K6.pdf
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2024-04-03 00:00│世运电路（603920）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不
超过 150,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决
议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
17 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.20
元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，坐扣承销及保荐费 13,930,564.94 元（不含税、为发行费用），持续督导费 4,0
00,000.00元（非发行费用）后的募集资金为 1,775,125,928.66 元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或
“中信证券”）于 2024年 3月 25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作
等发行费用 2,123,646.65 元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资
金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，拟使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约
定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金
可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全
性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资
理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证
券交易所备案并公告。
6、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损
益情况。
三、审议程序
公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意
的独立意见。
四、专项意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率
，提高投资回报；
（2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全
；
（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内
部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公
司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（三）保荐人核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集
资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等相关规定。保荐
人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、世运电路独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603920_20240403_IVRX.pdf
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2024-04-03 00:00│世运电路（603920）：中信证券关于世运电路使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”“公
司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对世运电路使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10
17 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.2
0 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承销及保荐费 13,930,564.94 元（不含税、为发行费用），持续督导费 4,
000,000.00 元（非发行费用）后的募集资金为 1,775,125,928.66 元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”
或“中信证券”）于 2024 年 3 月 25 日分别汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料
制作等发行费用 2,123,646.65 元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01 元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资
金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 150,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本
型约定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用不超过 150,000 万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月
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