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603936(博敏电子)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603936 博敏电子 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│博敏电子(603936):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十 三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4月 12 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-017)。 公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)分别购买结构性存款 980 万元、1, 020 万元,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2024-003)。公司分别于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日赎回本金 980 万元、1,0 20 万元,获得收益9.27 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户,本次到期赎回的情况如下: 单位:万元 序号 受托方名称 产品名称 赎回金额 年化收益率 收益金额 1 中国银行 (广东)对公结构性存款 980 1.24% 2.43 2 20240082 1,020 3.31% 6.84 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603936_20240330_56SQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│博敏电子(603936):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博敏电子(603936):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603936_20240330_MHJ7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 8日 14 点 00分 召开地点:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 8日 至 2024年 4月 8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √ 2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记 √ 的议案 3 关于公司《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 √ 4 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 √ 5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 √ 划相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-2 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,议案 3-5 已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议 审议通过,相关内容请详见公司分别于 2024年 2月 7日、2024年 3月 23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的公告。 2、特别决议议案:议案 1-2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3-5 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3-5 应回避表决的关联股东名称:根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》,参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东为公司 2024年员工持 股计划的关联股东,需对议案 3-5回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603936 博敏电子 2024/4/1 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一)登记时间:2024 年 4 月 2 日(星期二)9:00-11:30,14:00-17:00。 (二)登记地点:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区博敏电子董事会办公室。 (三)登记方式: 1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件(如有)或 其他证明股东身份的资料和本人身份证原件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章 )、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件(详见附件 1)办理登记。 2、个人股东:持股东账户卡原件(如有)或其他证明股东身份的资料、本人身份证原件和复印件办理登记;如个人股东委托代 理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件或其他证明股东身份的资料、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件 (详见附件 1)办理登记。 3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“博敏电子 20 24年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式;须在登记时间 2024 年 4 月 2 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带相关 证件原件。 4、选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。 六、 其他事项 (一)本次现场会议会期预计半天,出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理; (二)根据有关规定,公司股东大会不发礼品。 联系地址:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B区博敏电子 会议联系人:黄晓丹 电话:0753-2329896 传真:0753-2329836 邮编:514768 邮箱:BM@bominelec.com http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603936_20240323_HCQX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):2024年员工持股计划管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博敏电子(603936):2024年员工持股计划管理办法。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603936_20240323_B47C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):监事会关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会认真审议了《关于公司 2024 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关文件,经全体监事讨论,现发表如下意见: 1、《公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《公司 2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的规定。 2、公司 2024 年员工持股计划有效调动员工的积极性和创造性,建立和完善员工与公司的利益共享机制,促进公司的持续发展 。 3、公司实施本次员工持股计划前已征求职工代表大会意见,本次员工持股计划拟参与董事、监事已根据相关规定回避表决,公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 4、本次员工持股计划的实施遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工 持股计划的情形,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。 综上,我们一致同意《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》,同意将公司 2024年员工持股计划相关事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603936_20240323_0YO2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):第五届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开 。经全体监事同意,豁免本次监事会通知时限要求。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席信峰先生召集并主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案: 一、审议关于公司《2024 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》。 公司监事会对该议案发表了意见,具体内容详见公司于同日披露的《监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》。 监事信峰先生、宋志福先生、廖鹏先生均参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时回避表决,回避后监事 会无法形成决议,故本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2024年员工持股计划管理办法》。 公司监事会对该议案发表了意见,具体内容详见公司于同日披露的《监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》。 监事信峰先生、宋志福先生、廖鹏先生均参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时回避表决,回避后监事 会无法形成决议,故本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:临 2024-026)。 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行相关决策程序,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不存在 与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司本次使用最高 额度不超过人民币 69,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603936_20240323_XNUN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资种类:安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资产品。 投资金额:最高额不超过 69,000 万元(含本数,下同)人民币,在上述额度内公司可循环投资,滚动使用。 已履行的审议程序:2024 年 3 月 22 日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示:公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公 司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。 博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币69,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款 、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使 用。 一、现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下,公 司拟使用总额不超过人民币69,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值、增值。 (二)现金管理额度 本次现金管理投资的最高额度不超过 69,000 万元,在规定的额度和有效期内,资金可循环滚动使用。 (三)资金来源及相关情况 1、资金来源 公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可〔2022〕2134 号),博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股 票,发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 1,499,999,992.67 元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际 募集资金净额为人民币 1,473,485,995.59 元。 上述募集资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(天健 验〔2023〕3-11 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 3、募集资金投资项目情况 本次发行的募集资金净额将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 根据发行预案拟投 扣除发行费用后的募 入募集资金金额 集资金净额投入金额 1 博敏电子新一代电子信息 213,172.66 115,000.00 112,348.60 产业投资扩建项目(一期) 2 补充流动资金及偿还银行 35,000.00 35,000.00 35,000.00 贷款 合计 248,172.66 150,000.00 147,348.60 注:上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致,两者之间的差额在“博敏电子新一 代电子信息产业投资扩建项目(一期)”项目中进行调整,即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)”项目拟使用的 募集资金金额由人民币 115,000.00 万元调减为人民币 112,348.60 万元。 (四)投资方式 为控制风险,本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的投资 产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得实施以证券 投资为目的的投资行为。 公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。 (五)投资期限 现金管理期限为公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月。 二、审议程序 2024 年 3 月 22 日,公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 1、公司本着维护股东利益的原则,将严格按照董事会决议限定的现金管理范围、额度、期限等要求执行;公司本着严格控制风 险的原则,将对理财业务进行规范管理,对投资产品进行严格的评估,谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的投资产品,可有效避 免投资产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述投资产品均无须提供履约担保,且购买的均为安全性高、流动性好、 短期(不超过 12 个月)的产品,风险程度低。 2、在现金管理期间,公司将与现金管理受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如发现可能影响公司资金安全的 风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告 期内现金管理产品及相关损益情况。 (二)风险控制措施 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关 收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下: 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向 、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买投资产品的相关情况。 四、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的, 不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分闲 置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 五、监事会及保荐人意见 (一)监事会意见 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行相关决策程序,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不存在 与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司本次使用最高 额度不超过人民币 69,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。 (二)保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监 事会第五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件和《公司章程》 的规定,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;能够提高资金使 用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐人对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603936_20240323_SF2E.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│博敏电子(603936):第五届董事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024

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