公司公告☆ ◇603937 丽岛新材 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:05 │丽岛新材（603937）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-26 15:33 │丽岛新材（603937）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-23 17:31 │丽岛新材（603937）：募集资金使用管理办法（2025年6月） │
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2025-06-27 16:05│丽岛新材（603937）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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丽岛新材（603937）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603937_20250628_HJXF.pdf
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2025-06-26 15:33│丽岛新材（603937）：2025年第一次临时股东会会议资料
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丽岛新材（603937）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603937_20250627_HWB9.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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丽岛新材（603937）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_UI8K.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月）
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丽岛新材（603937）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_NYQT.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：关于开展票据池业务的公告
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丽岛新材（603937）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_TH3I.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：股东会议事规则（2025年6月）
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丽岛新材（603937）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_GWL5.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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丽岛新材（603937）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_0OSK.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：公司章程（2025年6月）
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丽岛新材（603937）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_IQXD.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：董事会议事规则（2025年6月）
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丽岛新材（603937）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_L8LJ.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：募集资金使用管理办法（2025年6月）
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丽岛新材（603937）：募集资金使用管理办法（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_530S.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：第五届监事会第八次会议决议公告
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丽岛新材（603937）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_S9NY.pdf
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2025-06-23 17:31│丽岛新材（603937）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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丽岛新材（603937）：关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603937_20250624_8I6N.pdf
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2025-06-20 18:59│丽岛新材（603937）：关于“丽岛转债”2025 年跟踪评级结果的公告
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丽岛新材（603937）：关于“丽岛转债”2025 年跟踪评级结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603937_20250621_CAIQ.pdf
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2025-06-20 18:59│丽岛新材（603937）：相关债券2025年跟踪评级报告
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丽岛新材（603937）：相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603937_20250621_MJOF.pdf
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2025-05-16 18:03│丽岛新材（603937）：关于公司财务总监辞职的公告（更新版）
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丽岛新材（603937）：关于公司财务总监辞职的公告（更新版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603937_20250517_JNTU.pdf
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2025-05-16 16:33│丽岛新材（603937）：关于公司财务总监辞职的公告
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丽岛新材（603937）：关于公司财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603937_20250517_HP0Y.pdf
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2025-05-10 00:00│丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会决议公告
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丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603937_20250510_4573.pdf
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2025-05-10 00:00│丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会的法律意见书
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丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603937_20250510_RFT2.pdf
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2025-04-28 16:49│丽岛新材（603937）：2025年一季度报告
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丽岛新材（603937）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603937_20250429_EBYF.pdf
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2025-04-25 15:33│丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会会议资料
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丽岛新材（603937）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603937_20250426_59P6.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事候选人声明（黄阳）
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丽岛新材（603937）：独立董事候选人声明（黄阳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_DS82.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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丽岛新材（603937）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_V2SQ.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：国泰海通关于丽岛新材2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
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丽岛新材（603937）：国泰海通关于丽岛新材2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_OSBB.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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丽岛新材（603937）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_NXJE.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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丽岛新材（603937）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_M7SA.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）
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丽岛新材（603937）：股东未来三年分红回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_9SJO.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
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丽岛新材（603937）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_GFQ3.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（崔萍）
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丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（崔萍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_G097.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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丽岛新材（603937）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_BCD6.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（祝世超）
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丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（祝世超）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_8P6T.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（黄华庆离任）
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丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（黄华庆离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_2Z9P.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事提名人声明（提名黄阳）
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丽岛新材（603937）：独立董事提名人声明（提名黄阳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_ZKLN.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：2024年度报告摘要
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丽岛新材（603937）：2024年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_IKDK.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：2024年度报告全文
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丽岛新材（603937）：2024年度报告全文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_4FZV.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：2024年内部控制评价报告
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丽岛新材（603937）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_U6C5.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：上市公司对会计师事务所履行监督职责情况报告
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丽岛新材（603937）：上市公司对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_VEBK.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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丽岛新材（603937）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_VSD9.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：天健出具的公司2024年审计报告
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丽岛新材（603937）：天健出具的公司2024年审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_U6PI.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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丽岛新材（603937）：董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_MPUG.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：公司2024年营业收入扣除情况的专项核查意见
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丽岛新材（603937）：公司2024年营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_U505.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的
│公告
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丽岛新材（603937）：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_8U1V.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：2024年内部控制审计报告（天健）
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丽岛新材（603937）：2024年内部控制审计报告（天健）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_CLNL.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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丽岛新材（603937）：关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_370J.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健）
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丽岛新材（603937）：公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（天健）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_377D.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（郭魂离任）
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丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（郭魂离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_FNO7.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（魏佳眉）
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丽岛新材（603937）：独立董事年度述职报告（魏佳眉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_ZE62.pdf
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2025-04-18 19:26│丽岛新材（603937）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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丽岛新材（603937）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603937_20250419_OEOE.pdf
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