公司公告☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│三孚股份（603938）：2024年第一季度报告
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三孚股份（603938）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_3Y7M.pdf
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2024-04-19 00:00│三孚股份（603938）：2024年第一季度主要经营数据公告
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本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求，现将 2024
年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年1-3月产量（吨） 2024年1-3月销量（吨） 2024年1-3月销售
金额（万元）
硅系列产品 18,481.61 19,701.62 10,335.46
钾系列产品 41,725.51 42,747.68 20,125.68
硅烷偶联剂产品 7,015.41 7,081.15 10,420.19
注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出
的产量、销量；
注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。
注3：以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
主要产品 2024年1-3月平均售价 2023年1-3月平均售价 变动幅度（%）
（元/吨） （元/吨）
硅系列产品 5,246.00 11,220.61 -53.25
钾系列产品 4,708.02 6,790.89 -30.67
硅烷偶联剂产品 14,715.38 19,034.70 -22.69
注：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、氯化钾
2024 年第一季度氯化钾整体采购价格呈下降趋势。公司 2024 年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降 28.39%，较 202
3 年第四季度环比下降 8.36%。
2、金属硅粉
2024 年第一季度公司金属硅粉采购价格呈下降趋势，公司 2024 年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降 20.40%，较
2023 年第四季度环比下降 3.58%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保
证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_X6IX.pdf
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2024-04-19 00:00│三孚股份（603938）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年04月30日(星期二)下午15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预 征 集
” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日及4月19日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月30日下午15:00-1
6:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年04月30日下午15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：孙任靖先生
董事、总经理：万柏峰先生
董事、财务负责人：张宪民先生
独立董事：张艳荣女士
董事会秘书：刘默洋女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月30日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线
参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提
问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮
箱zhangyanhong@tssunfar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张艳红
电话：0315-5656180
邮箱：zhangyanhong@tssunfar.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_894D.pdf
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2024-04-19 00:00│三孚股份（603938）：关于对控股子公司增资的公告
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重要内容提示：
增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”） 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公
司”）拟以自有资金人民币49,000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司（以下简称“
三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技
控制三孚新材料6.56%的股权。
本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根
据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构，降低其资产负债率，减少财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发
、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金49,000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由31,0
00万元变更为80,000万元，公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技持股6.56%。三孚科技及自然
人股东孙亮放弃同比例增资。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事
会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：唐山三孚新材料有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
类型： 其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：叁亿壹仟万元整
成立日期：2019年3月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
最近一年经审计的主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
项目 2023年12月31日
总资产 96,223.58
净资产 9,153.92
项目 2023年度
营业收入 33,147.59
净利润 -14,821.46
注：以上数据系包含三孚新材料全资子公司天津三孚新材料科技有限公司财务数据。
标的公司增资前后股权结构如下：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）
三孚股份 25,550.00 82.42 74,550.00 93.19
三孚科技 5,250.00 16.94 5,250.00 6.56
孙亮 200.00 0.64 200.00 0.25
合计 31,000.00 100.00 80,000.00 100.00
截止本公告披露日，公司为三孚新材料提供委托贷款本金为35,000万元，本次增资后，三孚新材料将归还公司为其提供的委托贷
款本金及利息。
三、本次投资对上市公司的影响
本次对三孚新材料增资的资金来源为公司自有资金，有利于降低三孚新材料的资产负债率，对三孚新材料的经营发展具有积极作
用。公司根据三孚新材料实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，三孚新材料仍为公
司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、本次投资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情
况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_SGLC.pdf
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2024-04-19 00:00│三孚股份（603938）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024年 4月 18日在公司会议室举行，本次会议以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2024年
第一季度报告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对
控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603938_20240419_4VQE.pdf
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2024-04-12 00:00│三孚股份（603938）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司
章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年度会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8 号富华大厦 A 座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会
计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》的议案，同意续聘信永中和为公司 2023年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
1、2023年 9月 22日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员
会对信永中和的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证
券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司 202
3 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 1月 1日正式进场审计，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理进行审前沟通，对2023年度审计工作的计划安排、独立性等相关事项进行了沟通。
3、2024 年 1 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情
况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项总体审计结论等相关事项进行了沟通。
4、2024年 4月 1日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会审计委员会委员
张艳荣、宋晓阳、黄荣华
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_X0BK.pdf
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2024-04-12 00:00│三孚股份（603938）：关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华 2023年度独立性情
况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因
此,公司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响独立董事独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_XC3N.pdf
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2024-04-12 00:00│三孚股份（603938）：2023年度主要经营数据公告
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本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅
业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2023年产量（吨） 2023年销量（吨） 2023年销售金额
（万元）
硅系列产品 100,572.45 101,977.61 80,934.04
钾系列产品 173,911.06 173,229.07 88,635.82
硅烷偶联剂产品 18,242.43 19,133.39 29,524.51
注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出
的产量、销量；
注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。
注3：以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
主要产品 2023年平均售价（元/ 2022年平均售价（元/ 变动幅度（%）
吨） 吨）
硅系列产品 7,936.45 16,024.89 -50.47
钾系列产品 5,116.68 7,606.99 -32.74
硅烷偶联剂产品 15,430.88 26,187.14 -41.07
注：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
1、氯化钾
2023 年第一季度氯化钾采购价格比较平稳，第二季度起氯化钾整体采购价格呈稳定下降趋势，9 月份起氯化钾价格略有回升，
四季度小幅波动。公司 2023 年氯化钾平均采购价格较去年同期下降 38.01%，2023 年第四季度氯化钾平均采购价格较第三季度环比
上涨 5.22%。
2、金属硅粉
2023 年 1-8 月份公司金属硅粉采购价格呈下降趋势，9 月份起硅粉价格回升，并趋于平稳。公司 2023 年金属硅粉平均采购价
格较去年同期下降 25.52%，2023 年第四季度金属硅粉采购价格较 2023 年第三季度环比上涨 10.93%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据已经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保
证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603938_20240412_IPWZ.pdf
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2024-04-12 00:00│三孚股份（603938）：关于计提资产减值准备的公告
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》
等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023 年度计提减值准备 82,865,421.30元。公司本次计提减值
准备的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分
资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2023
年，公司计提各类减值准备合计 82,865,421.30 元，具体情况如下：
项目 2023年计提金额（元）
信用减值损失-应收账款 4,535,108.55
信用减值损失-其他应收账款 150,727.93
资产减值损失-存货 29,074,548.25
资产减值损失-固定资产 49,105,036.57
合计 82,865,421.30
二、公司计提资产减值准备的具体情况
（一）信用减值准备
1、应收账款坏账准备
根据公司会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款进行相应的信用减值测试，应收账款计提坏账准备 4,535,108.55
元，其中按组合计提-1,267,652.97 元，按单项计提 5,802,761.52 元。
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