公司公告☆ ◇603948 建业股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：2024年前三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-26 00:00 │建业股份（603948）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │建业股份（603948）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2024-09-25 00:00 │建业股份（603948）：国浩律师（杭州）事务所关于建业股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-09-25 00:00 │建业股份（603948）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-19 00:00 │建业股份（603948）：高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 │
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告
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建业股份（603948）：关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_M3K6.pdf
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：第五届监事会第十次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_2T7S.pdf
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：2024年第三季度报告
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建业股份（603948）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_CO3K.pdf
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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建业股份（603948）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_OY31.pdf
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：2024年前三季度主要经营数据公告
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建业股份（603948）：2024年前三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_LCRF.pdf
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2024-10-26 00:00│建业股份（603948）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603948_20241026_H4XT.pdf
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2024-09-28 00:00│建业股份（603948）：关于注销募集资金专户的公告
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建业股份（603948）：关于注销募集资金专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603948_20240928_U2KH.pdf
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2024-09-25 00:00│建业股份（603948）：国浩律师（杭州）事务所关于建业股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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建业股份（603948）：国浩律师（杭州）事务所关于建业股份2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603948_20240925_U6EB.pdf
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2024-09-25 00:00│建业股份（603948）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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建业股份（603948）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603948_20240925_F2LY.pdf
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2024-09-19 00:00│建业股份（603948）：高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
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建业股份（603948）：高级管理人员集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603948_20240919_2AOP.pdf
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2024-09-19 00:00│建业股份（603948）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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建业股份（603948）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603948_20240919_C9KM.pdf
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2024-09-14 00:00│建业股份（603948）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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建业股份（603948）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603948_20240914_UV1N.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：第五届董事会第十次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_2LJF.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：关于募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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建业股份（603948）：关于募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_MZWE.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：浙商证券关于建业股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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建业股份（603948）：浙商证券关于建业股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_2CZS.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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建业股份（603948）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_05LM.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：2024年半年度报告摘要
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建业股份（603948）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_Z730.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：2024年上半年主要经营数据公告
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建业股份（603948）：2024年上半年主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_OZW1.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：2024年半年度报告
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建业股份（603948）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_MTQY.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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建业股份（603948）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_MF53.pdf
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2024-08-28 00:00│建业股份（603948）：第五届监事会第九次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603948_20240828_7AAF.pdf
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2024-06-15 00:00│建业股份（603948）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的
│公告
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建业股份（603948）：关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603948_20240615_0JQM.pdf
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2024-06-15 00:00│建业股份（603948）：第五届董事会第九次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603948_20240615_P1NC.pdf
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2024-06-15 00:00│建业股份（603948）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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建业股份（603948）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603948_20240615_O37M.pdf
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2024-06-15 00:00│建业股份（603948）：第五届监事会第八次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603948_20240615_QY4A.pdf
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2024-06-15 00:00│建业股份（603948）：2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的法律意见
│书
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建业股份（603948）：2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603948_20240615_FZRS.pdf
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2024-05-31 00:00│建业股份（603948）：北京市康达律师事务所关于建业股份回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
│票的法律意见书
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建业股份（603948）：北京市康达律师事务所关于建业股份回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603948_20240531_IN64.pdf
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2024-05-31 00:00│建业股份（603948）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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建业股份（603948）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603948_20240531_JW4T.pdf
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2024-05-25 00:00│建业股份（603948）：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
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建业股份（603948）：高级管理人员集中竞价减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603948_20240525_AWJR.pdf
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2024-05-16 00:00│建业股份（603948）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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建业股份（603948）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603948_20240516_IA5H.pdf
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2024-04-27 00:00│建业股份（603948）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五
届董事会第八次会议通知和材料。
本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召
集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：
1、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_9KJH.pdf
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2024-04-27 00:00│建业股份（603948）：2024年第一季度报告
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建业股份（603948）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_G0L1.pdf
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2024-04-27 00:00│建业股份（603948）：2024年一季度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号—化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有
限公司（以下简称“公司”）2024 年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年 1-3 月 2024年 1-3 月 2024年 1-3 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
低碳脂肪胺 26029.83 25931.93 33260.2
电子化学品 2476.06 2781.75 3951.66
增塑剂 11626.77 11421.52 9615.32
乙酸酯 10197.59 10047.57 6598.46
注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
主要产品 2024年 1-3 月不含税 2023年 1-3 月不含税 变动比率
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨） （%）
低碳脂肪胺 12825.96 13933.42 -7.95
电子化学品 14205.66 13643.04 4.12
增塑剂 8418.60 8209.56 2.55
乙酸酯 6567.22 6963.16 -5.69
三、主要原材料价格变动情况
原材料 2024年 1-3 月不含税 2023年 1-3 月不含税 变动比率（%）
平均价格（元/吨） 平均价格（元/吨）
液氨 2888.61 3819.37 -24.37
乙醇 5894.59 6364.57 -7.38
正丙醇 6568.07 6953.77 -5.55
异丙醇 7378.48 6084.04 21.28
正丁醇 7791.89 7014.43 11.08
异丁醇 7524.44 6873.14 9.48
苯酐 6637.17 7180.26 -7.56
乙酸 2727.77 2742.13 -0.52
丙酮 6378.98 5051.84 26.27
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_IQS3.pdf
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2024-04-27 00:00│建业股份（603948）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月16日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届
监事会第七次会议通知和材料。
本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士
主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议的情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
1、审议并通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：（1）公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映
出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_QP77.pdf
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2024-04-25 00:00│建业股份（603948）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董
事长的议案》，选举孙斌先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定
，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为孙斌先生。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交
易所网站披露的相关公告。
公司现已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：浙江建业化工股份有限公司
统一社会信用代码：91330100704290413D
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