公司公告☆ ◇603948 建业股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:36 │建业股份（603948）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：关联交易管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：投资者关系管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：内部审计工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（鲍宗客） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：舆情管理制度（2025年11月制定） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（丁成荣） │
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│2025-11-18 15:50 │建业股份（603948）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-11-26 16:36│建业股份（603948）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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建业股份（603948）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603948_20251127_5KL3.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：关联交易管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：关联交易管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_ER6D.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_T8P9.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：内部审计工作制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：内部审计工作制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_AW6X.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（鲍宗客）
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建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（鲍宗客）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_H3DR.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_CIIQ.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：舆情管理制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：舆情管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_3LI6.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_3SNN.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（丁成荣）
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建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（丁成荣）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_X3KO.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：关于董事会换届选举的公告
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建业股份（603948）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_EF81.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_AVX7.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：募集资金管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：募集资金管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_18OI.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：未来三年（2026年–2028年）股东分红回报规划
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建业股份（603948）：未来三年（2026年–2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_44TN.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：对外投资管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：对外投资管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_XWP8.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：章程（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_R1YI.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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建业股份（603948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_VMJE.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_95XX.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：子公司管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：子公司管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_460B.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：关于续聘会计师事务所的公告
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建业股份（603948）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_1NY5.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_N574.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_GLDU.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_DCIC.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_UUUX.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：独立董事工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_1NNY.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_ZH23.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_TSIM.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
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建业股份（603948）：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_KG0H.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（范宏）
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建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（范宏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_N7DB.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：对外捐赠管理制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：对外捐赠管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_ZOT8.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：对外担保管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：对外担保管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_S1H9.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（丁成荣）
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建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（丁成荣）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_AI0X.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_W9VB.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_CS9Z.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：内部控制管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：内部控制管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_2KSR.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（范宏）
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建业股份（603948）：独立董事提名人声明与承诺（范宏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_APCZ.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（鲍宗客）
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建业股份（603948）：独立董事候选人声明与承诺（鲍宗客）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_W5A2.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_NKAL.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：信息披露管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：信息披露管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_R0IN.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：重大信息内部报告制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：重大信息内部报告制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_LNUR.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：委托理财管理制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：委托理财管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_H416.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_RXIT.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_4618.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_OHFO.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）
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建业股份（603948）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_WIY6.pdf
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2025-11-18 15:50│建业股份（603948）：总经理工作细则（2025年11月修订）
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建业股份（603948）：总经理工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603948_20251119_T45T.pdf
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2025-11-14 17:54│建业股份（603948）：股票交易异常波动公告
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建业股份（603948）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603948_20251115_QJUE.pdf
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2025-10-24 16:05│建业股份（603948）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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建业股份（603948）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603948_20251025_QX1Y.pdf
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2025-10-24 16:05│建业股份（603948）：关于建业股份委托理财的公告
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