公司公告☆ ◇603950 长源东谷 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：关于2024年中期利润分配预案的公告 │
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-11-12 16:29 │长源东谷（603950）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长源东谷（603950）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长源东谷（603950）：舆情管理制度（2024年10月制定） │
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│2024-10-31 00:00 │长源东谷（603950）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长源东谷（603950）：关于继续进行证券投资管理的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长源东谷（603950）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_MK7L.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_1ACB.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：关于2024年中期利润分配预案的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_58HZ.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会通知
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长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_LERL.pdf
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2024-11-12 16:29│长源东谷（603950）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603950_20241113_LBTX.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第四次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_2Q4D.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：舆情管理制度（2024年10月制定）
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长源东谷（603950）：舆情管理制度（2024年10月制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_PTSM.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第四次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_SON7.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：关于继续进行证券投资管理的公告
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长源东谷（603950）：关于继续进行证券投资管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_HS9Z.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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长源东谷（603950）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_5XHT.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年第三季度报告
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长源东谷（603950）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_G1A9.pdf
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2024-10-11 00:00│长源东谷（603950）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603950_20241011_8MBJ.pdf
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2024-09-25 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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长源东谷（603950）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603950_20240925_NR3O.pdf
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2024-09-20 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603950_20240920_NV28.pdf
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2024-09-20 00:00│长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603950_20240920_I0O3.pdf
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2024-09-11 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603950_20240911_BVGY.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年半年度报告摘要
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长源东谷（603950）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_RU1I.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第三次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_C2XB.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：章程（202408）
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长源东谷（603950）：章程（202408）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_OEMV.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于修改公司章程的公告
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长源东谷（603950）：关于修改公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_HEUT.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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长源东谷（603950）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_DLBI.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于会计政策变更的公告
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长源东谷（603950）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_UBBT.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年半年度报告
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长源东谷（603950）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_T7I9.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第三次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_BBO0.pdf
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2024-08-24 00:00│长源东谷（603950）：关于收到客户定点意向书的公告
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长源东谷（603950）：关于收到客户定点意向书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603950_20240824_6V0K.pdf
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2024-05-18 00:00│长源东谷（603950）：《长源东谷实控人关于股票交易异常波动问询函》的回复
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长源东谷（603950）：《长源东谷实控人关于股票交易异常波动问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603950_20240518_Y4T3.pdf
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2024-05-18 00:00│长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告
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长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603950_20240518_HJ23.pdf
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2024-05-13 00:00│长源东谷（603950）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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长源东谷（603950）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/603950_20240513_GUML.pdf
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2024-04-30 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2024年 4月 29日以现场表决方式在公司 1号会议室召开本次会议。
（四）本次监事会应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对公司 2024年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报
告期的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
三、备查文件
（一）第五届监事会第二次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603950_20240430_HDU0.pdf
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2024-04-30 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一季度报告
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长源东谷（603950）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603950_20240430_LAZW.pdf
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会提名委员会审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，襄阳长源东谷实业
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会高级管理人员候选人履历等相
关材料进行审查，发表意见如下：
一、经审阅公司第五届董事会高级管理人员候选人李从容女士、冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士
、刘网成先生的履历材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。
二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。
综上所述，我们一致同意提名上述人员为公司高级管理人员，并提交公司董事会审议。
提名委员会委员：付永领 施军 李佐元
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603950_20240426_P2IM.pdf
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月24日召开 2023年年度股东大会，选举产生第五届
董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由 9名董事组成。根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举李佐元先生担任公司第五届董事会董事长，
任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。
议案 2：审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第五届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委
员会委员任期与本届董事会董事任期一致，各委员的简历附后。具体人员构成如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）
战略委员会 李佐元、付永领、施军 李佐元
审计委员会 贾华芳、施军、李佐元 贾华芳
薪酬委员会 施军、付永领、李佐元 施军
提名委员会 付永领、施军、李佐元 付永领
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案 3：审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一
次会议就本议案向董事会提出建议，认为李从容女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公
司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不
存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形，全体董事一致同意聘任李从容女士为公司总经理，任期三
年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。
议案 4：审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一
次会议就本议案向董事会提出建议，认为冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生符合担任公司
高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管
的情形，全体董事一致同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生和李双庆先生为公司副总经理，聘任王红云女士为公司财务总监
，聘任刘网成先生为公司董事会秘书，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生简历附后。
上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查，其中聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会全体委
员同意后提交董事会审议。
议案 5：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
全体董事一致同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。徐翔先生简历附后。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603950_20240426_JA4X.pdf
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2024-04-25 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开的情况
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