公司公告☆ ◇603950 长源东谷 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:04 │长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-21 17:04 │长源东谷（603950）：实控人关于股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2025-02-12 16:49 │长源东谷（603950）：2024年中期权益分派实施公告 │
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│2025-02-12 16:49 │长源东谷（603950）：差异化分红法律意见书 │
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│2025-01-20 17:04 │长源东谷（603950）：2024年业绩预告的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 15:33 │长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:49 │长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-21 17:04│长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告
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长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603950_20250222_K5XC.pdf
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2025-02-21 17:04│长源东谷（603950）：实控人关于股票交易异常波动问询函的回复
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长源东谷（603950）：实控人关于股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603950_20250222_2YUT.pdf
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2025-02-12 16:49│长源东谷（603950）：2024年中期权益分派实施公告
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长源东谷（603950）：2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603950_20250213_P7AZ.pdf
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2025-02-12 16:49│长源东谷（603950）：差异化分红法律意见书
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长源东谷（603950）：差异化分红法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603950_20250213_7M9L.pdf
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2025-01-20 17:04│长源东谷（603950）：2024年业绩预告的公告
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长源东谷（603950）：2024年业绩预告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603950_20250121_OIPY.pdf
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2025-01-10 00:00│长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603950_20250110_1ZZU.pdf
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2025-01-10 00:00│长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603950_20250110_IGUA.pdf
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2024-12-30 15:33│长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603950_20241231_B77W.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_MK7L.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_1ACB.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：关于2024年中期利润分配预案的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_58HZ.pdf
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2024-12-24 16:49│长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会通知
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长源东谷（603950）：2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603950_20241225_LERL.pdf
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2024-11-12 16:29│长源东谷（603950）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603950_20241113_LBTX.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第四次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_2Q4D.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：舆情管理制度（2024年10月制定）
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长源东谷（603950）：舆情管理制度（2024年10月制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_PTSM.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第四次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_SON7.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：关于继续进行证券投资管理的公告
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长源东谷（603950）：关于继续进行证券投资管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_HS9Z.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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长源东谷（603950）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_5XHT.pdf
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2024-10-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年第三季度报告
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长源东谷（603950）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603950_20241031_G1A9.pdf
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2024-10-11 00:00│长源东谷（603950）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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长源东谷（603950）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603950_20241011_8MBJ.pdf
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2024-09-25 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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长源东谷（603950）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603950_20240925_NR3O.pdf
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2024-09-20 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603950_20240920_NV28.pdf
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2024-09-20 00:00│长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603950_20240920_I0O3.pdf
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2024-09-11 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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长源东谷（603950）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603950_20240911_BVGY.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年半年度报告摘要
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长源东谷（603950）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_RU1I.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第三次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_C2XB.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：章程（202408）
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长源东谷（603950）：章程（202408）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_OEMV.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于修改公司章程的公告
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长源东谷（603950）：关于修改公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_HEUT.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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长源东谷（603950）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_DLBI.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：关于会计政策变更的公告
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长源东谷（603950）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_UBBT.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：2024年半年度报告
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长源东谷（603950）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_T7I9.pdf
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2024-08-31 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第三次会议决议公告
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长源东谷（603950）：第五届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603950_20240831_BBO0.pdf
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2024-08-24 00:00│长源东谷（603950）：关于收到客户定点意向书的公告
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长源东谷（603950）：关于收到客户定点意向书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603950_20240824_6V0K.pdf
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2024-05-18 00:00│长源东谷（603950）：《长源东谷实控人关于股票交易异常波动问询函》的回复
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长源东谷（603950）：《长源东谷实控人关于股票交易异常波动问询函》的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603950_20240518_Y4T3.pdf
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2024-05-18 00:00│长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告
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长源东谷（603950）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603950_20240518_HJ23.pdf
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2024-05-13 00:00│长源东谷（603950）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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长源东谷（603950）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/603950_20240513_GUML.pdf
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2024-04-30 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2024年 4月 29日以现场表决方式在公司 1号会议室召开本次会议。
（四）本次监事会应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对公司 2024年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报
告期的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
三、备查文件
（一）第五届监事会第二次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603950_20240430_HDU0.pdf
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2024-04-30 00:00│长源东谷（603950）：2024年第一季度报告
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长源东谷（603950）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603950_20240430_LAZW.pdf
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会提名委员会审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，襄阳长源东谷实业
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会高级管理人员候选人履历等相
关材料进行审查，发表意见如下：
一、经审阅公司第五届董事会高级管理人员候选人李从容女士、冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士
、刘网成先生的履历材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。
二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。
综上所述，我们一致同意提名上述人员为公司高级管理人员，并提交公司董事会审议。
提名委员会委员：付永领 施军 李佐元
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603950_20240426_P2IM.pdf
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月24日召开 2023年年度股东大会，选举产生第五届
董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届
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