公司公告☆ ◇603950 长源东谷 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会提名委员会审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，襄阳长源东谷实业
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事会高级管理人员候选人履历等相
关材料进行审查，发表意见如下：
一、经审阅公司第五届董事会高级管理人员候选人李从容女士、冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士
、刘网成先生的履历材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。
二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。
综上所述，我们一致同意提名上述人员为公司高级管理人员，并提交公司董事会审议。
提名委员会委员：付永领 施军 李佐元
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603950_20240426_P2IM.pdf
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2024-04-26 00:00│长源东谷（603950）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月24日召开 2023年年度股东大会，选举产生第五届
董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由 9名董事组成。根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举李佐元先生担任公司第五届董事会董事长，
任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。
议案 2：审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第五届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委
员会委员任期与本届董事会董事任期一致，各委员的简历附后。具体人员构成如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）
战略委员会 李佐元、付永领、施军 李佐元
审计委员会 贾华芳、施军、李佐元 贾华芳
薪酬委员会 施军、付永领、李佐元 施军
提名委员会 付永领、施军、李佐元 付永领
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案 3：审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一
次会议就本议案向董事会提出建议，认为李从容女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公
司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不
存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管的情形，全体董事一致同意聘任李从容女士为公司总经理，任期三
年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。
议案 4：审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，公司第五届董事会提名委员会第一
次会议就本议案向董事会提出建议，认为冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生符合担任公司
高级管理人员的任职条件，具备履行高管职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》等有关规定不得担任公司高管的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高管
的情形，全体董事一致同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生和李双庆先生为公司副总经理，聘任王红云女士为公司财务总监
，聘任刘网成先生为公司董事会秘书，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生简历附后。
上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查，其中聘任财务总监的事项已经公司第五届董事会审计委员会全体委
员同意后提交董事会审议。
议案 5：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
全体董事一致同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。徐翔先生简历附后。
三、备查文件
（一）第五届董事会第一次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603950_20240426_JA4X.pdf
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2024-04-25 00:00│长源东谷（603950）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月24日召开 2023年年度股东大会，选举产生第五届
监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
同意选举张友群先生为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张友群
先生简历附后。
三、备查文件
（一）第五届监事会第一次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603950_20240425_MV0H.pdf
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2024-04-25 00:00│长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2023年年度股东大会之法律意见书
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长源东谷（603950）：北京市竞天公诚律师事务所关于长源东谷2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603950_20240425_FSPM.pdf
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2024-04-25 00:00│长源东谷（603950）：股东大会决议公告
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长源东谷（603950）：股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603950_20240425_NG1S.pdf
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2024-04-12 00:00│长源东谷（603950）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024年 4月 12日届满，鉴于公司新一届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的选举工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届
，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按
照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公
司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603950_20240412_VVT7.pdf
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2024-04-12 00:00│长源东谷（603950）：2023年年度股东大会会议资料
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长源东谷（603950）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603950_20240412_3KZQ.pdf
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2024-03-29 00:00│长源东谷（603950）：第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届董事候选人履历等相关材料进行审查
，发表意见如下：
一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交
易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理
办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施
军先生、贾华芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
提名委员会委员：付永领 施军 李佐元
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603950_20240329_KDHF.pdf
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2024-03-29 00:00│长源东谷（603950）：独立董事提名人声明与承诺（贾华芳
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提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五
届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份
有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括襄阳长源东谷实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在襄阳长源东
谷实业股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师，会计学专业副教授，且在会计专业岗位有 5年以上全职工
作经验。
八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
被提名人已经通过襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符
合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人： 李佐元
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603950_20240329_J46P.pdf
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2024-03-29 00:00│长源东谷（603950）：关于职工代表监事换届选举的公告
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襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会的任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第五届职工代表大会，经与会职
工代表推举并表决，一致同意选举张友群先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。
张友群先生任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过非职工代表监事之日起至该届监事会届满之日。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603950_20240329_VZLX.pdf
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2024-03-29 00:00│长源东谷（603950）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
（7）2022年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80万元、证券业务收入 57,267.54万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数 195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，汽
车制造业同行业上市公司审计客户家数 5家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 9亿元，目前尚未使用，可以承担审
计失败导致的民事赔偿责任。中审众环职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3年因执业行为受到行政处罚 2次、最近 3年因执业行为受
到监督管理措施 13次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。31名从业执业人员最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 5人次，行政管理措施 28人次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。
（2）项目质量控制复核合伙人：刘蓉晖，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业
，2022年开始为本公司提供项目质量控制复核服务；最近三年复核多家上市公司审计报告。
（3）拟签字注册会计师：简强，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审众环执业，2018
年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和签字注册会计师简强最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合
伙人李慧最近 3年收（受）行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日 处 理 处 实 施 单 事由及处理处罚结果
期 罚类型 位
李慧 2022 年 10 行 政 监 海 南 证 ST 凯撒 2020 年年报审计项目，出具
月 17日 管措施 监局 警示函
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。随着公司的资产规模扩大，审计工作量增加，结合市场水平，经公司
与中审众环会计师事务所沟通，中审众环对公司 2024年度的审计收费总额为 92万元，较 2023年增加 15万元。其中：财务审计费用
60 万元（较上年增加 10万元），内控审计费用 32万元（较上年增加 5万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年 3月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计
机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查
，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的
条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年 3月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
》，一致同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603950_20240329_880V.pdf
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2024-03-29 00:00│长源东谷（603950）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具
有专业会计资格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作
、公司内部控制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公司定期报告、公司募集资金存放与使用情况等
事项进行了审议，并形成决议。
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