公司公告☆ ◇603967 中创物流 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│中创物流（603967）：2024年第三季度报告
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中创物流（603967）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603967_20241025_62G1.pdf
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2024-10-18 00:00│中创物流（603967）：关于搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的进展公告
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中创物流（603967）：关于搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/603967_20241018_Z8BA.pdf
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2024-10-17 00:00│中创物流（603967）：关于拟与MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投
│资者的公告
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中创物流（603967）：关于拟与MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/603967_20241017_0L8O.pdf
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2024-09-19 00:00│中创物流（603967）：部分董监高减持股份计划公告
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中创物流（603967）：部分董监高减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603967_20240919_88T8.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：2024年半年度报告全文
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中创物流（603967）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_316T.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：第四届董事会第三次会议决议公告
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中创物流（603967）：第四届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_PDO1.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中创物流（603967）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_EQ2C.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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中创物流（603967）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_DBGZ.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：第四届监事会第三次会议决议公告
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中创物流（603967）：第四届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_G0DG.pdf
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2024-08-28 00:00│中创物流（603967）：2024年半年度报告摘要
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中创物流（603967）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603967_20240828_PUTR.pdf
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2024-08-23 00:00│中创物流（603967）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中创物流（603967）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603967_20240823_0RD9.pdf
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2024-07-01 17:10│中创物流（603967）：关于对中创物流及有关责任人予以监管警示的决定
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中创物流（603967）：关于对中创物流及有关责任人予以监管警示的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202407/jgwx_5740662_28_10007.pdf
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2024-05-07 00:00│中创物流（603967）：2023年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.5 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/13 － 2024/5/14 2024/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 346,666,710 股为基数，每股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利 173,
333,355.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/13 － 2024/5/14 2024/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收
市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业
部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华、谢立军和刘青所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）
的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派
发现金红利人民币 0.5 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.5 元
，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中
国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报
缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利
息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利
为税后每股人民币 0.45元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利
后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香
港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.45元。如相关股东认
为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所
得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.5元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：中创物流股份有限公司证券部
联系电话：0532-66789888/0532-83870178
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603967_20240507_JWSW.pdf
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2024-05-01 00:00│中创物流（603967）：关于实际控制人增持计划实施完毕暨增持结果的公告
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重要内容提示：
增持计划基本情况：公司于 2024年 2月 7日披露了《中创物流股份有
限公司关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-001）
，公司实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生继 2024年 2月 6日分别增
持公司股份 400,000股、302,300 股、280,000股后，拟于 2024年 2月
7日起 3个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，其中，李松青先生计划增持金额不低于人民币 800万元且不超过人民币
1,500万元，葛言华先生计划增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币
1,500 万元，谢立军先生计划增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。本次增持不设定价格区间，增持主体
将基于对公司
股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，择机逐步实施增持计划。
增持计划实施结果：自 2024年 2月 7日至 2024年 4月 30 日，李松青
先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,279,400 股，葛言华
先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,191,100 股，谢立军
先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 100,000 股，合计增持股份 2,570,500 股，占公司股份总数的 0.74%。
一、增持计划的基本情况
1、增持主体
李松青先生为公司董事长、董事会执行委员会委员
葛言华先生为公司总经理、董事会执行委员会委员、董事
谢立军先生为公司副总经理、董事
上述三人为公司基于一致行动协议的实际控制人。
2、本次增持计划公告前增持主体持有公司股份数量情况：
2024年2月6日，公司收到实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生的通知，李松青先生于2024年2月6日通过上海证券交
易所以集中竞价交易方式增持本公司股份400,000股，占公司股份总额的0.12%，已支付的总金额为人民币2,847,577.95元；葛言华先
生于2024年2月6日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份302,300股，占公司股份总额的0.09%，已支付的总金额为
人民币2,149,304.73元；谢立军先生于2024年2月6日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份280,000股，占公司股
份总额的0.08%，已支付的总金额为人民币1,972,071.00元。
2024年2月7日增持计划实施前，三位实际控制人持股情况如下：李松青先生持有本公司股份21,070,000股，占公司股份总额的6.
08%；葛言华先生持有本公司股份18,632,300股，占公司股份总额的5.37%；谢立军先生持有本公司股份4,648,000股，占公司股份总
额的 1.34%；上述三人合计持有股份数量为44,350,300股，占公司股份总额的12.79%。
3、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展的信心及投资价值的判断，李松青先生、葛言华先生、谢立军先生继 2024年 2月 6日分别增持公司股份 40
0,000股、302,300股、280,000股后，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式增持本公司 A股普通流通股股份。李松青先生计划增持
金额不低于人民币 800万元且不超过人民币 1,500万元，葛言华先生计划增持金额不低于人民币 800万元且不超过人民币 1,500万元
，谢立军先生计划增持金额不低于人民币 50万元且不超过人民币100万元。本次增持不设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价
值的合理判断、股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。增持计划实施期间为自增持公告披露之日即 2024
年 2月 7日起 3个月内。详细内容请见公司于 2024 年 2月 7日披露的公告《中创物流股份有限公司关于实际控制人首次增持公司股
份及后续增持计划暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》。
二、增持计划的实施结果
自 2024年 2月 7日至 2024年 4月 30日，李松青先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,279,400股，增持股份使用的
金额为 905.10 万元；葛言华先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,191,100股，增持股份使用的金额为 834.96万元；谢
立军先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份100,000 股，增持股份使用的金额为 70.86 万元；合计增持股份 2,570,500股，
占公司股份总数的 0.74%。实际增持情况符合增持计划，现已实施完毕。
三、律师专项核查意见
北京市金杜（青岛）律师事务所发表专项核查意见：截至法律意见书出具之日，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持
符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定；本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定的可以
免于发出要约的情形；公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不涉及要约收购，资金来源均为自有资金，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股
份变动管理》的相关规定，公司持续关注了上述主体所增持公司股份的有关情况，增持主体在实施增持计划过程中，严格遵守中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603967_20240501_CYYJ.pdf
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2024-05-01 00:00│中创物流（603967）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于中创物流实际控制人增持公司股份的法律意见书
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中创物流（603967）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于中创物流实际控制人增持公司股份的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603967_20240501_HWPG.pdf
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2024-05-01 00:00│中创物流（603967）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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本次续签一致行动协议后，公司实际控制人仍为李松青、葛言华、谢立军，
实际控制人未发生变更。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）的实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生为保障公司持
续、稳定发展，提高经营决策效率，经各方协商一致于 2024 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协
议有效期限为二十四个月。具体情况如下：
一、《一致行动协议书》的签署及前次履行情况
李松青先生、葛言华先生、谢立军先生于 2022 年 4 月 29 日续签的《一致行动协议书》（以下简称“原协议”）有效期为二
十四个月，至 2024 年 4 月 29日到期。在原协议有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约
定，未发生违反原协议的情形。为保障公司持续、稳定发展，提高经营决策效率，经各方协商一致，李松青先生、葛言华先生、谢立
军先生于 2024 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协议有效期限为二十四个月。
二、本次续签《一致行动协议书》主要内容
（一）一致行动股权（份）
协议所称的一致行动股权（份）指签约各方所持有的青岛中创联合投资发展有限公司（公司控股股东，以下简称“中创联合”）
、中创物流的全部股权（份），包括：
1、本协议签订时签约各方持有的中创联合、中创物流股权（份）；
2、本协议签订后，签约各方因获送红股、受让、获赠、获授予或其它原因增加持有的中创联合、中创物流股权（份）；
3、因股权激励，签约各方获授含有中创联合、中创物流表决权的任何期权、期股、虚拟股票等形式的股权（份）表决权份额。
（二）一致行动的原则
1、签约各方确认，各方同时担任中创联合和/或中创物流公司董事期间，将持续采取一致行动，在公司董事会上通过采取相同意
思表示的方式实施一致行动。
2、签约各方确认，各方在持有中创联合和/或中创物流公司股份期间，将持续采取一致行动，在公司股东（大）会上通过采取相
同意思表示的方式实施一致行动。
（三）一致行动的具体事项
1、签约各方确认并同意，在中创联合和中创物流下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：
（1）向股东（大）会提出议案；
（2）向股东（大）会推荐（提名）董事或监事人选；
（3）行使董事会、股东（大）会的表决权；
（4）就《中华人民共和国公司法》《青岛中创联合投资发展有限公司章程》和《中创物流股份有限公司章程》规定的股东（大
）会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等其他重要股东权利的行使保持充分一致；
（5）其他需要采取一致行动的事项。
2、签约各方在行使上述权利前，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，按照该一致意见对该等事项行使相
应的权利，其中提案权以本协议各方名义共同向股东（大）会提出；如果签约各方进行充分沟通协商后未能达成一致意见的，以各方
合计持有股权（份）总数的三分之二以上的意见作为各方最终意见，否则签约各方同意不再向股东（大）会提出议案、不推荐（提名
）董事或监事人选或对表决事项共同投反对票。
3、签约各方中任何一方不能参加股东（大）会或董事会需要委托其他人员参加会议时，应委托签约各方的其他任一方按照一致
行动意见代为行使表决权。
4、签约各方作为一致行动人行使股东或董事权利时，不得违反法律法规和公司章程的规定，不得损害公司及其他股东利益。
（四）一致行动的有效期
自本协议签署之日起二十四个月内有效。在本协议期满前一个月，经各方一致同意，可以延长本协议的有效期。
（五）协议的变更及解除
1、在本协议有效期内，经签约各方协商一致，本协议可以变更或者解除。
2、本协议的变更与解除，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本协议另有约定外，必须由签约各方协商一致，并订立书面
协议，经签约各方履行必要的签字盖章程序后生效。
三、协议签署对公司的影响
本次续签《一致行动协议书》后，公司实际控制人仍为李松青先生、葛言华先生、谢立军先生，公司实际控制人未发生变更。本
协议的签署不会对公司的日常经营管理产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。本协议的签署有利于提高公司的决策效率
，有利于实现公司经营管理政策的连贯性和实际控制权的稳定性，对公司持续、稳定发展具有积极意义。
中创物流股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603967_20240501_I18E.pdf
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2024-04-23 00:00│中创物流（603967）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，经第四届监事会全体监事
一致同意，豁免会议通知时间要求，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知
。
公司第四届监事会第二次会议于 2024年 4月 22日以现场方式召开。会议由监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实
际参会监事 3人，共收回有效表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2024年 4月 23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《中创物流股份有限公司 2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2024年 4月 23日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《中创物流股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603967_20240423_4T5B.pdf
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2024-04-23 00:00│中创物流（603967）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口
头和邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。
公司第四届董事会第二次会议于 2024年 4月 22日现场方式召开，会议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9人，实际
出席董事 9人，共收回有效票数 9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
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