公司公告☆ ◇603968 醋化股份 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-09 00:00│醋化股份（603968）：2023年年度股东大会会议资料
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醋化股份（603968）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603968_20240509_YPHZ.pdf
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2024-04-30 00:00│醋化股份（603968）：第八届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会
议通知于2024年4月26日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2024年第一季度报告》
同意公司《2024年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
（二）审议并通过《关于2024年一季度计提减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-022）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603968_20240430_52O0.pdf
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2024-04-30 00:00│醋化股份（603968）：关于2024年一季度计提资产减值准备的公告
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南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 202
4 年一季度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备的概况
为客观、准确和公允地反映公司 2024 年一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及
公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应的减值准备。
2024年一季度公司各类减值损失共计 2,538.48万元，项目明细如下：
项目 金额（万元）
信用减值损失 应收账款 697.86
其他应收款 -44.38
资产减值损失 存货 1,885.00
合 计 2,538.48
本次计提减值准备的具体情况如下：
1、信用减值准备
根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测
，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2024 年一季度对公司的应收账款、其他应
收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净额为 653.48万元，期末坏账准备余额 2,922.99万元。
2、存货跌价准备
本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其
可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末对所有存货全面清查，并进行减值测试，合计计提存货跌价准备金额 1,885.00万元，
期末存货跌价准备余额 2,141.30万元。
二、 本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后，将减少公司 2024 年一季度合并报表利润总额 653.48 万元。本次计提资产减值准
备 1,885.00万元，扣除收回或转回额后将减少公司 2024年一季度合并报表利润总额 1,102.36万元。以上合计减少 2024年一季度合
并报表利润总额 1,755.84 万元，占计提减值准备前合并报表利润总额的 164.96%。本次计提减值准备未经会计师事务所审计。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603968_20240430_AT9C.pdf
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2024-04-30 00:00│醋化股份（603968）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第
一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度主要经营数据披
露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
主要产品 2024年 1-3 月 2024年 1-3 月 2024年 1-3 月
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（元）
食品饲料添加剂 10,120.23 10,234.62 204,633,867.24
医药农药中间体 11,591.64 11,162.42 134,821,877.01
颜(染)料中间体 4,397.79 4,467.95 99,673,491.37
其他有机化合物 22,387.41 10,255.85 69,990,285.59
农化类产品 2,300.59 2,079.72 86,449,567.78
贸易商品 不适用 不适用 95,983,932.42
注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2023年 1-3 月 2024年 1-3 月 一季度同比 一季度环比变
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨） 变动比率（%） 动比率（%）
食品饲料添加剂 29,116.05 19,994.28 -31.33 -6.64
医药农药中间体 13,964.82 12,078.19 -13.51 -8.72
颜(染)料中间体 23,197.38 22,308.58 -3.83 -4.03
其他有机化合物 8,052.40 6,824.43 -15.25 -1.71
农化类产品 不适用 41,567.88 不适用 -2.13
贸易商品 不适用 不适用 不适用 不适用
三、主要原材料的价格变动情况（含税）
主要原料 2023年 1-3 月 2024年 1-3 月 一季度同比 一季度环比变
平均进价（元/吨） 平均进价（元/吨） 变动比率（%） 动比率（%）
冰醋酸 2,902.26 2,952.70 1.74 -7.77
巴豆醛 15,001.35 13,593.42 -9.39 -1.36
氢氧化钾 4,391.69 3,276.20 -25.40 -4.54
液氨 4,273.20 3,223.85 -24.56 -19.44
甲基吡啶类 25,433.60 20,582.89 -19.07 -0.82
苯胺类原料 29,900.64 25,516.68 -14.66 -10.25
四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述
数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603968_20240430_9OLU.pdf
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2024-04-30 00:00│醋化股份（603968）：2024年第一季度报告
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醋化股份（603968）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603968_20240430_NEJG.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：2023年度内部控制评价报告
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醋化股份（603968）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603968_20240425_4CPT.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：2023年年度报告摘要
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醋化股份（603968）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603968_20240425_3VSX.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2
023 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
法规要求，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计事务所基本情况
（一）基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通
合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层。
致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号： NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事
务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2022 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
（二）聘任程序
经公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财
务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。该议案于 2023年 5 月 18日经公司 2022
年度股东大会审议通过。
二、2023 年度会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，致同所对公司 2023 年
度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中， 致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计策略、风险判 断、关键审计事项及审计方法、质量控制的实施情况等与公司管理层和
治理层进行了沟通。
致同所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素质。致同所
执行的审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安
排按时提交各项工作。在审计过程中，致同所根据公司的实际情况， 制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，履行了恰当
的、必要的审计程序，审计工作围绕公司的审计重点展开。在审计过程中，致同所进行了充分的现场审计工作，形成了详细的审计工
作底稿， 实施了项目质量控制复核程序，为致同所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性提供了依据
。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
致同所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度
审计工作的要求。
致同所在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603968_20240425_7DHB.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：2023年度独立董事述职报告（贾亚军）
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本人贾亚军，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的要求，报告期内，秉持客
观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、
董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人贾亚军：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税
务师。曾任：南通万隆会计师事务所副总经理，现任：江苏万隆资产评估有限公司总经理；南通万隆工程管理有限公司执行董事；江
苏万隆企业管理咨询有限公司监事；本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本年度公司共举行了 9次董事会会议，4次股东大会会议。按照规定和要求，本人在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、
联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见。
本人 2023年度具体出席情况如下：
本年度应参加董事会 1 次，亲自出席董事会 1 次，通讯方式参加董事会 0次，公司召开股东大会 4次，本人应出席股东大会 0
次。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议相关议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要
决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以审慎的
态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重要事项均履行了相关的审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会各专业委员会会议的情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中均担任了委员职务，其中审计委员会会中担任召集人。报告期内，审计委员会召开了 5次会议、薪酬与考核委员召开了 2次
会议、提名委员会召开了 1次会议、战略委员会召开了 1次会议。本人任期内尚未召开专业委员会会议。
（三） 公司配合独立董事工作情况
2023 年度任期内，本人通过参加董事会和经营管理层沟通交流等形式，及时了解公司生产经营状况、合规管理、公司治理等方
面的工作情况以及可能产生的风险，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动交流、汇报公司生产经营相关重大事项的进展
情况，征求本人的意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人作为独立董事
的知情权。为本人更好的履职提供了必要条件和大力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保及资金占用情况
公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，
本人对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：2023 年度公司无对外担保（不包括对全资子公司的担保）及大股东
资金占用情况，不存在损害中小股东利益的情况。
2、募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定安排使用募集资
金，不存在违规使用的情形，审批程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。
3、关联交易情况
2023 年度，公司未发生重大日常关联交易。发生的对外投资购买股权暨关联交易和对参股公司增资暨关联交易均严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定履行了审议和披露程序，
关联交易事项决策和披露合规。
4、董事、高管提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行了独立董事改选、董事会秘书改选的审议。对此，本人发表独立意见，认为公司独立董事候选人、董
事会秘书候选人具备履行职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定不得担任的情形
。独立董事候选人的提名和表决、董事会秘书提名和聘任程序均符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
报告期内董事会薪酬与考核委员会根据《南通醋酸化工股份有限公司薪酬考核管理办法》和《高管年薪暂行考核办法》，结合公
司 2023 年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司 2023 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，董事会审
议通过。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》进行了 2022 年度业绩预告和 2023 年半年度业绩预告，业绩预告披
露及时、准确。
6、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控报告的审计机构。公司聘请会计师
事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于公司2022 年度利润分配方案的议案。公司以股权登记日
的总股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税），共派发现金红利 16,745.2万元。本次利润分配事项已于 2023 年 6
月实施完毕。
8、股权激励情况
公司一贯重视人才激励机制，为增强公司管理团队和年轻骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实施了 2022
年度股票期权与限制性股票激励计划。激励计划的实施进一步完善了公司治理结构和公司激励机制，奠定了公司持续发展的人才基础
。公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的方案和考核办法，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。报告期内，完成了 2022年度股票期权与
限制性股票激励计划授予工作。
9、公司及股东承诺履行情况
公司对公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺无超期未履行、违反承诺以及其他承
诺履行违规情形。
10、信息披露的执行情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高了公司规范运作水平和透明度。报
告期内，公司共披露 60 份公告，其中临时公告 56 份，定期报告 4份，提交百余份文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，
客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
11、内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求，建立、健全和有效实施内部控制制度。本人认为公司的内部控制有效、不存在内部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定要求和赋予的权利，勤勉尽责
、积极有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观、公正、独立性原则，发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司的整体利
益和中小股东的合法权益。
独立董事：贾亚军
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603968_20240425_TU1I.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：关于购买董监高责任险的公告
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南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董
监高责任险的议案》。进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营
风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包括控股子公司）和全体董事、监事、高级
管理人员及其他相关责任人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。
公司全体董事该议案回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
董监高责任险的具体方案如下：
1、投保人：南通醋酸化工股份有限公司
2、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员
3、保险限额：人民币100,000,000元（具体金额以保单为准）
4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保单为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险限额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603968_20240425_T4SG.pdf
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2024-04-25 00:00│醋化股份（603968）：2023年度独立董事述职报告（方建华）
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本人方建华，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简
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