公司公告☆ ◇603969 银龙股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:33 │银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨│
│ │上市公告 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核│
│ │查意见 │
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│2024-12-17 15:59 │银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市│
│ │相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-13 15:33 │银龙股份（603969）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-12-12 15:33 │银龙股份（603969）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更的公告 │
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│2024-12-04 15:31 │银龙股份（603969）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-23 15:33│银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603969_20241224_9ZEI.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市
│公告
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银龙股份（603969）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_JCF9.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：第五届监事会第十次会议决议公告
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银龙股份（603969）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_1UYL.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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银龙股份（603969）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_T5HL.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_OK82.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意
│见
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银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_NRG4.pdf
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2024-12-17 15:59│银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市相关
│事项之独立财务顾问报告
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银龙股份（603969）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603969_20241218_JHKE.pdf
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2024-12-13 15:33│银龙股份（603969）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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银龙股份（603969）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603969_20241214_UOSR.pdf
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2024-12-12 15:33│银龙股份（603969）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更的公告
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银龙股份（603969）：关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603969_20241213_N3Q4.pdf
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2024-12-04 15:31│银龙股份（603969）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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银龙股份（603969）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603969_20241205_TDPQ.pdf
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2024-10-24 00:00│银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603969_20241024_CADY.pdf
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2024-10-22 00:00│银龙股份（603969）：2024年第三季度报告
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银龙股份（603969）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603969_20241022_JXLV.pdf
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2024-09-20 00:00│银龙股份（603969）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告
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银龙股份（603969）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603969_20240920_NLE3.pdf
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2024-09-20 00:00│银龙股份（603969）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告
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银龙股份（603969）：关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603969_20240920_4WIG.pdf
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2024-09-12 00:00│银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603969_20240912_GHLW.pdf
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2024-09-10 00:00│银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603969_20240910_5FFE.pdf
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2024-08-29 00:00│银龙股份（603969）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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银龙股份（603969）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603969_20240829_3C9Q.pdf
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2024-08-29 00:00│银龙股份（603969）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
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银龙股份（603969）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603969_20240829_3OA6.pdf
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2024-08-28 00:00│银龙股份（603969）：2024年半年度报告摘要
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银龙股份（603969）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603969_20240828_DE47.pdf
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2024-08-28 00:00│银龙股份（603969）：2024年半年度报告
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银龙股份（603969）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603969_20240828_8815.pdf
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2024-07-01 00:00│银龙股份（603969）：北京市中伦（广州）律师事务所关于银龙股份差异化分红事项的法律意见书
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银龙股份（603969）：北京市中伦（广州）律师事务所关于银龙股份差异化分红事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/603969_20240701_EB4R.pdf
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2024-07-01 00:00│银龙股份（603969）：2023年年度权益分派实施公告
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银龙股份（603969）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/603969_20240701_H0M8.pdf
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2024-06-25 00:00│银龙股份（603969）：关于对控股子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603969_20240625_OX9Y.pdf
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2024-06-12 00:00│银龙股份（603969）：关于签署日常经营重大合同的公告
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银龙股份（603969）：关于签署日常经营重大合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603969_20240612_HDFK.pdf
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2024-05-29 00:00│银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告
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银龙股份（603969）：关于对全资子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603969_20240529_FS13.pdf
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2024-05-10 00:00│银龙股份（603969）：北京市中伦（广州）律师事务所关于银龙股份2023年年度股东大会的法律意见书
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银龙股份（603969）：北京市中伦（广州）律师事务所关于银龙股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603969_20240510_IZHZ.pdf
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2024-05-10 00:00│银龙股份（603969）：2023年年度股东大会决议公告
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银龙股份（603969）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603969_20240510_7383.pdf
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2024-04-29 00:00│银龙股份（603969）：2023年年度股东大会会议材料
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天津银龙预应力材料股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知各位股东及股东代表：
为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》公司《股
东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知，详见公司 2024 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）中规定的时间和登记方法办理参加会议
手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统
称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的
合法权益。
六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向
董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和
姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的
股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
天津银龙预应力材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:30
网络投票表决时间：
1.通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 9 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62
号公司第一会议室会议主持人：董事长谢志峰
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案
六、股东对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议议案
七、股东进行书面投票表决
八、现场会议休会，统计现场投票表决情况
九、主持人宣读现场投票表决结果
十、提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果
十一、宣读本次年度股东大会决议
十二、宣读本次年度股东大会法律意见书
十三、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十四、主持人宣布本次年度股东大会结束
议案一：
天津银龙预应力材料股份有限公司关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案各位股东及股东代表：
根据《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等
相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了《公司2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体的报告
文件。
公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日议案二：
天津银龙预应力材料股份有限公司关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，天津银龙预应力材料股份有限公司董事会编制
了 2023 年度工作报告，具体内容详见附件。
公司第五届董事会第七次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《公司 2023 年度董事会工作报告》
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日议案 2
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603969_20240429_YZMM.pdf
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2024-04-26 00:00│银龙股份（603969）：2024年第一季度报告
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银龙股份（603969）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603969_20240426_GM42.pdf
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2024-04-18 00:00│银龙股份（603969）：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情
│况的专项说明（更正）
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银龙股份（603969）：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（更
正）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603969_20240418_D33V.pdf
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2024-04-17 00:00│银龙股份（603969）：关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告
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天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023 年度薪酬执
行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况
公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。根据薪酬
考核方案的规定，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 448.39 万元（税前）。
二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案
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