公司公告☆ ◇603970 中农立华 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:51 │中农立华（603970）：投资者关系活动记录表 │
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│2024-11-04 16:33 │中农立华（603970）：投资者关系活动记录表 │
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│2024-10-29 00:00 │中农立华（603970）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-07 00:00 │中农立华（603970）：投资者关系活动记录表 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：关于公司高级管理人员职务调整的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-27 00:00 │中农立华（603970）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-23 15:51│中农立华（603970）：投资者关系活动记录表
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中农立华（603970）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603970_20241224_CJZO.pdf
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2024-11-04 16:33│中农立华（603970）：投资者关系活动记录表
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中农立华（603970）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/603970_20241105_RQZ4.pdf
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2024-10-29 00:00│中农立华（603970）：2024年第三季度报告
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中农立华（603970）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603970_20241029_651V.pdf
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2024-09-07 00:00│中农立华（603970）：投资者关系活动记录表
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中农立华（603970）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603970_20240907_6Y60.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：关于公司高级管理人员职务调整的公告
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中农立华（603970）：关于公司高级管理人员职务调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_C3SQ.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：第六届监事会第二次会议决议公告
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中农立华（603970）：第六届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_WBFD.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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中农立华（603970）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_XF8N.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：第六届董事会第四次会议决议公告
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中农立华（603970）：第六届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_9D5I.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：2024年半年度报告
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中农立华（603970）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_SQMK.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：2024年半年度报告摘要
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中农立华（603970）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_XPPY.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：关于对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告
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中农立华（603970）：关于对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_HB0O.pdf
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2024-08-27 00:00│中农立华（603970）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中农立华（603970）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603970_20240827_6OAF.pdf
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2024-08-02 00:00│中农立华（603970）：关于完成工商变更及备案登记的公告
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中农立华（603970）：关于完成工商变更及备案登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603970_20240802_S5G1.pdf
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2024-08-02 00:00│中农立华（603970）：公司章程
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中农立华（603970）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603970_20240802_TOOA.pdf
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2024-07-09 00:00│中农立华（603970）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中农立华（603970）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603970_20240709_34YM.pdf
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2024-06-29 00:00│中农立华（603970）：投资者关系活动记录表
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中农立华（603970）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603970_20240629_GLNU.pdf
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2024-06-12 00:00│中农立华（603970）：投资者关系活动记录表
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中农立华（603970）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603970_20240612_NFBZ.pdf
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2024-06-05 00:00│中农立华（603970）：2023年年度权益分派实施公告
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中农立华（603970）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603970_20240605_PU2A.pdf
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2024-05-29 00:00│中农立华（603970）：关于为子公司提供担保的进展公告
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中农立华（603970）：关于为子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_DT35.pdf
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2024-05-29 00:00│中农立华（603970）：第六届监事会第一次会议决议公告
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中农立华（603970）：第六届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_AF7H.pdf
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2024-05-29 00:00│中农立华（603970）：关于选举公司董事长的公告
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中农立华（603970）：关于选举公司董事长的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_HFRI.pdf
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2024-05-29 00:00│中农立华（603970）：第六届董事会第一次会议决议公告
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中农立华（603970）：第六届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_IDGR.pdf
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2024-05-29 00:00│中农立华（603970）：关于选举公司监事会主席的公告
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中农立华（603970）：关于选举公司监事会主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_LY7D.pdf
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2024-05-17 00:00│中农立华（603970）：2023年年度股东大会见证之法律意见书
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中农立华（603970）：2023年年度股东大会见证之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603970_20240517_1QSS.pdf
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2024-05-17 00:00│中农立华（603970）：2023年年度股东大会决议公告
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中农立华（603970）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603970_20240517_CH5Z.pdf
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2024-05-10 00:00│中农立华（603970）：2023年年度股东大会会议材料
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中农立华（603970）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603970_20240510_K5ZM.pdf
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2024-05-10 00:00│中农立华（603970）：关于2023年年度股东大会更正补充公告
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中农立华（603970）：关于2023年年度股东大会更正补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603970_20240510_CI4H.pdf
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2024-05-01 00:00│中农立华（603970）：关于为子公司提供担保责任解除的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCESSINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称“新加坡公司
”）。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人民币 0.33 亿元。本次担保解除后，公司已实际为
新加坡公司提供的担保余额为人民币 0 元。
为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司业务发展需要，公司于2023年12月与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行”）签订《保证金账户质押
合同》（编号：2023信宁银保质字第流贷01161-1号），对控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）的
全资子公司新加坡公司向中信银行申请流动资金贷款提供保证金质押担保，金额为人民币0.33亿元，主合同债务人履行债务的期限以
主合同约定为准。反担保措施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资
产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担保。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-031）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议及2023年11月13日召开的2023年第一次临时股东大会会议审议通过了《
关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对控股子公司上海爱格的全资子公司新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超
过3亿元。本次担保额度的有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月止。具体内容详见公司于2023年10月28日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-027）。
本次担保责任解除后，公司为新加坡公司提供的担保余额为人民币0元，可用担保额度为折合人民币3亿元。
二、担保解除情况
2024 年 4 月 29 日公司收到了中信银行出具的还款业务凭证，新加坡公司已足额偿还全部本息。根据《保证金账户质押合同》
相关条款，公司对新加坡公司的该项保证金质押担保责任已解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的55.57
%；全部为公司对控股子公司提供的担保，已实际提供担保金额为2亿元（已扣减本次解除担保金额）。公司不存在向控股股东和实际
控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603970_20240501_GK5I.pdf
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2024-04-26 00:00│中农立华（603970）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以
电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事
会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围
暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案将与第五届监事会第十三次会议审议通过的章程修订相关议案十四《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记
的议案》合并为《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公司 2023年年度股东大会审议，并
相应修改该次股东大会相关会议议题、议案名称等。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2
024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出
公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2024 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_JPJD.pdf
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2024-04-26 00:00│中农立华（603970）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围
暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相关议案二十二《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案
登记的议案》合并为《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公司 2023 年年度股东大会审
议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议案名称等。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2024 年第一季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_KYTM.pdf
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2024-04-26 00:00│中农立华（603970）：关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。本议案将与
第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相关议案二十二《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》合并
为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次
股东大会相关会议议题、议案名称等。股东大会审议通过后将修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他人士办理工商备案登记相
关手续。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围
公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂
、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与试验发展；技
术检测；其他危险化学品 127 种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许
可证有效期至 2024 年 03 月 18 日）；销售农作物种子。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
公司变更后的经营范围为：许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物
种子经营；生物农药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；农业科学研
究和试验发展；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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