公司公告☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-18 15:41 │国泰集团（603977）：关于董事长辞职的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │国泰集团（603977）：关于2024年第三季度获得政府补助的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │国泰集团（603977）：2024年前三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-25 00:00 │国泰集团（603977）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │国泰集团（603977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │国泰集团（603977）：关于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司建设含能新材料生产线项目进展情况│
│ │的自愿性信息披露公告 │
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│2024-09-30 00:00 │国泰集团（603977）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-09-25 00:00 │国泰集团（603977）：股东减持计划期间届满暨减持股份结果公告 │
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│2024-09-13 00:00 │国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-13 00:00 │国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-11-18 15:41│国泰集团（603977）：关于董事长辞职的公告
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国泰集团（603977）：关于董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603977_20241119_S9X6.pdf
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2024-10-25 00:00│国泰集团（603977）：关于2024年第三季度获得政府补助的公告
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国泰集团（603977）：关于2024年第三季度获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603977_20241025_XMD3.pdf
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2024-10-25 00:00│国泰集团（603977）：2024年前三季度主要经营数据公告
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国泰集团（603977）：2024年前三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603977_20241025_9JJU.pdf
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2024-10-25 00:00│国泰集团（603977）：2024年第三季度报告
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国泰集团（603977）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603977_20241025_VLO8.pdf
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2024-10-22 00:00│国泰集团（603977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国泰集团（603977）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603977_20241022_TWI7.pdf
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2024-10-09 00:00│国泰集团（603977）：关于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司建设含能新材料生产线项目进展情况的自
│愿性信息披露公告
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国泰集团（603977）：关于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司建设含能新材料生产线项目进展情况的自愿性信息披露公告
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603977_20241009_OTA7.pdf
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2024-09-30 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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国泰集团（603977）：第六届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603977_20240930_OZF0.pdf
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2024-09-25 00:00│国泰集团（603977）：股东减持计划期间届满暨减持股份结果公告
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国泰集团（603977）：股东减持计划期间届满暨减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603977_20240925_1F0N.pdf
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2024-09-13 00:00│国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603977_20240913_96RM.pdf
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2024-09-13 00:00│国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603977_20240913_8KKA.pdf
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2024-09-07 00:00│国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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国泰集团（603977）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/603977_20240907_I5JP.pdf
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2024-08-31 00:00│国泰集团（603977）：简式权益变动报告书
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国泰集团（603977）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603977_20240831_XYBH.pdf
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2024-08-31 00:00│国泰集团（603977）：关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告
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国泰集团（603977）：关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603977_20240831_7O34.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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国泰集团（603977）：第六届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_JU0D.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于2024年第二季度获得政府补助的公告
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国泰集团（603977）：关于2024年第二季度获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_DL61.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：2024年上半年度主要经营数据公告
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国泰集团（603977）：2024年上半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_SJSQ.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：章程
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国泰集团（603977）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_5KG0.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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国泰集团（603977）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_LKDZ.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：2024年半年度报告摘要
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国泰集团（603977）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_2N5F.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于改聘2024年度会计师事务所的公告
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国泰集团（603977）：关于改聘2024年度会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_JGU9.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：2024年半年度报告
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国泰集团（603977）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_ELKK.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国泰集团（603977）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_1SY5.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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国泰集团（603977）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_ADVA.pdf
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2024-08-28 00:00│国泰集团（603977）：关于为控股子公司提供担保的公告
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国泰集团（603977）：关于为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603977_20240828_F3YC.pdf
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2024-06-26 00:00│国泰集团（603977）：关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司提供担保的公告
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国泰集团（603977）：关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603977_20240626_V4PD.pdf
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2024-06-26 00:00│国泰集团（603977）：关于补选非独立董事的公告
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国泰集团（603977）：关于补选非独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603977_20240626_U5PV.pdf
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2024-06-26 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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国泰集团（603977）：第六届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603977_20240626_7GKD.pdf
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2024-06-25 00:00│国泰集团（603977）：2023年年度权益分派实施公告
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国泰集团（603977）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603977_20240625_R7SV.pdf
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2024-06-07 00:00│国泰集团（603977）：2023年年度股东大会法律意见书
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国泰集团（603977）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603977_20240607_449J.pdf
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2024-06-07 00:00│国泰集团（603977）：2023年年度股东大会决议公告
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国泰集团（603977）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603977_20240607_WIBR.pdf
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2024-06-01 00:00│国泰集团（603977）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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国泰集团（603977）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603977_20240601_A3F5.pdf
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2024-06-01 00:00│国泰集团（603977）：2023年度股东大会会议材料
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国泰集团（603977）：2023年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603977_20240601_YANL.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：独立董事提名人声明与承诺（陆明）
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国泰集团（603977）：独立董事提名人声明与承诺（陆明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_SMIA.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：独立董事候选人声明与承诺（陆明）
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国泰集团（603977）：独立董事候选人声明与承诺（陆明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_HDY0.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：关于补选独立董事的公告
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国泰集团（603977）：关于补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_IV5F.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第十次会议决议公告
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国泰集团（603977）：第六届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_X5V0.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第十次会议决议（扫描件）
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国泰集团（603977）：第六届董事会第十次会议决议（扫描件）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_W8L5.pdf
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2024-05-17 00:00│国泰集团（603977）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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国泰集团（603977）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603977_20240517_42MI.pdf
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2024-05-15 00:00│国泰集团（603977）：关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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国泰集团（603977）：关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603977_20240515_86H8.pdf
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2024-05-09 00:00│国泰集团（603977）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年 5月 8日下午 14:00在公司会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公
告编号：2024临 021 号）。
（二）审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为确保公司 2024 年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，拟调整公司第六届董事会第七次会议审议通过的公司及下
属子公司 2024 年度向银行申请授信额度，调整前公司及下属子公司 2024年度拟向银行申请授信额度 44.58 亿元，调整后公司及下
属子公司2024年度拟向银行申请授信额度49.68亿元。具体明细如下：
单位：万元
授信主体 授信银行 调整前拟 调整后拟 授信
授信额度 授信额度 期限
江西国泰集 中国民生银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年
团股份有限 兴业银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年
公司 广发银行股份有限公司南昌分行 20,000 20,000 一年
交通银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年
中国光大银行股份有限公司南昌分行 10,000 10,000 一年
中国银行股份有限公司南昌市青云谱 20,000 20,000 一年
支行
招商银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年
中信银行股份有限公司南昌分行 30,000 30,000 一年
上海浦东发展银行南昌分行 15,000 15,000 一年
北京银行股份有限公司南昌分行 10,000 10,000 一年
中国进出口银行江西省分行 100,000 100,000 一年
中国农业银行南昌分行 20,000 20,000 一年
江西国泰利 中信银行股份有限公司南昌分行 1,000 1,000 一年
民信息科技 北京银行股份有限公司南昌分行 2,000 2,000 一年
有限公司 中国银行股份有限公司南昌市青云谱 1,000 1,000 一年
支行
交通银行股份有限公司南昌分行 1,000 1,000
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