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603979(金诚信)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603979 金诚信 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│金诚信(603979):关于签署日常经营合同的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金诚信矿业管理股份有限公司近日与云南驰宏锌锗股份有限公司就云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司跃进坑标段 2024- 2025 年度采矿业务工程施工及有关事项协商一致并签署了《矿山生产剥离(开拓)、采矿外委工程合同》,现就有关事项公告如下 : 一、工程项目及协议主要情况 1、工程内容:云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司跃进坑标段2024-2025 年度采矿业务工程,包含采准工程、安全措施 工程、切割、落矿、通风照明、充填、运输、维护等业务。 2、工程地点:云南省曲靖市会泽县矿山镇。 3、工程范围:开采深度由 2053m 至 1334m 标高及 1274m 以下(具体以甲方下发通知为准)。 4、合同期限:2024 年 2 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日,总合同期限 675天,总合同期限天数与根据前述日期计算的天数 不一致的,以总合同期限天数为准。 5、合同价格:本合同为综合单价合同,签约合同价为 20,883 万元,最终以实际验收工程量结算金额为准。 6、合同双方当事人 甲方:云南驰宏锌锗股份有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。 乙方:金诚信矿业管理股份有限公司。 二、合同履行对上市公司的影响 1、以上合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。 3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。 三、合同履行的风险分析 1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营 状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。 2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的 或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履 行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减 缓等。 3、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况 ,可能造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中 ,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法 全部履行。 在此,提醒投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603979_20240327_MCCX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│金诚信(603979):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:金诚信(湖北)智能装备有限公司(简称“智能装备公司”),为金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司 ”)之全资子公司。 新增担保金额及实际为其提供的担保余额:本次公司为智能装备公司新增担保金额为 1,000 万元;公司已实际为其提供的担保 余额为 2,000 万元。 本次担保无反担保。 截至公告日,公司无逾期对外担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内,对被担保人提供的担保。 特别风险提示:本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司,敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保事项概述及进展情况 (一)担保的主要情况 为满足日常生产经营的资金需求,公司全资子公司智能装备公司近期向中国银行股份有限公司申请办理贷款业务,并于近日完成 1,000 万元的提款手续,公司为智能装备公司向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。 (二)本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日公司第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司 控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币 16 亿元(或等值外币),其中对智能装备公 司的担保额度为人民币 5,000 万元,该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。 截至本公告日,公司实际为智能装备公司提供的担保余额为人民币 2,000 万元(含本次),本次担保事项在前述股东大会批准 的担保额度范围之内。本次担保后,公司在年度担保额度内正在履行的担保余额合计为 60,189.94 万元,尚未使用的担保额度为 99 ,810.06 万元(外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算)。 二、被担保人的基本情况 智能装备公司为公司的全资子公司,注册资本 5,000 万人民币,主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。 截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额 12,352.50 万元,负债总额10,824.83 万元,营业收入 9,398.25 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),该公司资产总额 14,711.60 万元,负债总额 12,982.27 万元,营业收入 5,025.68 万元。 三、担保的必要性和合理性 公司此次担保是为了满足子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控 制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)担保额度总体情况 截至目前,已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人 民币约 173,239 万元,上述担保额度合计折合人民币约 333,239 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重 为 54.38%。 (二)担保额度使用情况 1、公司及控股子公司对外担保情况 截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。 2、对子公司提供的担保情况 截至目前,公司实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额)约为人民币 175,519.11 万元,占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 28.64%;其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 60,189 .94 万元。 3、截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。 以上金额中外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603979_20240326_GEFP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│金诚信(603979):关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次权益变动属于因可转换公司债券转股导致公司总股本增加,致使公司控股股东金诚信集团有限公司(简称“金诚信集团” )及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司(简称“鹰潭金诚”)、鹰潭金信投资发展有限公司(简称“鹰潭金信”)合计持股比 例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不涉及增持或减持,不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 (一) 信息披露义务人权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,公司于 2020年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债 券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元。经上海证券交易所同意,公司 100,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易(转债简称“金诚转债”,转债代码“113615”),并于 2021 年 6 月 29 日开始转股。 1)前次权益变动情况 公司于 2022 年 12 月 22 日发布《金诚信关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告》,自 2021 年 6 月 29 日“金诚转债”开始转股至 2022 年 12 月 20 日,公司总股本因“金诚转债”转股增加至 600,265,890股,公司控股 股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信在持有公司股份数量不变的情况下,其合计持股比例较“金诚转债”转股前被动 稀释超过 1%,下降至 44.73%,具体情况详见公司发布于上海证券交易所的相关公告。2)本次权益变动情况 自 2022 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 8 日,由于“金诚转债”转股,公司总股本增加至 615,874,583 股,公司控股股东 金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭金信在持有公司股份数量不变的情况下,其持股比例被动稀释,合计持股比例由 44.73% 下降至 43.60%。 (二)本次权益变动前后信息披露义务人持有的股份数量及比例如下: 权益变动时间 2022 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 8 日 股东名称 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况 比例变动 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例(%) (股) (%) (股) 金诚信集团 242,519,049 40.40 242,519,049 39.38 -1.02 鹰潭金诚 13,403,481 2.23 13,403,481 2.18 -0.05 鹰潭金信 12,580,930 2.10 12,580,930 2.04 -0.06 合计 268,503,460 44.73 268,503,460 43.60 -1.13 二、所涉及后续事项 (一)本次权益变动属于因可转换公司债券转股而导致的控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释,不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。 (二)“金诚转债”目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性,若后期发生 相关权益变动事项,公司将根据相关规定履行信息披露义务。 (三)本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603979_20240312_JQUG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│金诚信(603979):独立董事关于第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金诚信(603979):独立董事关于第五届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603979_20240229_P6ZW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│金诚信(603979):关于承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金诚信(603979):关于承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603979_20240229_MFB3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│金诚信(603979):独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金诚信(603979):独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603979_20240229_TEZS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│金诚信(603979):第五届监事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22 日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第七次 会议的通知及相关资料。本次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持 人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603979_20240229_LNIN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│金诚信(603979):第五届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22 日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会 议的通知及相关资料。本次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事 9 名,实 到董事 9 名,公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董 事长王青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接 San Matias 项目Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告》。 该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项事前认可并发表了同意的独立董 事意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审议本议案时,关联董事王青海、王先成回避表决。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603979_20240229_XNAX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│金诚信(603979):关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 1 月28 日至 2024 年 2 月 26 日期间已触发“金诚转债 ”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利,不提前赎回“金诚转债”,且在未来六个月内(即 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日),若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。 以 2024 年 8 月 27 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《金 诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的约定,再次决定是否行 使“金诚转债”的提前赎回权利。 一、“金诚转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,公司于 2020年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债 券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海 证券交易所挂牌交易,转债简称“金诚转债”,转债代码“113615”。 “金诚转债”的转股期起止日期为 2021年 6 月 29 日至 20 26 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/股,因公司 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格 自 2021 年 6 月9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股;因 2021 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2022 年 7 月 11 日起调整为 12.55 元/股;因 2022 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/股。 二、“金诚转债”触发提前赎回条件依据 (一)有条件赎回条款 根据《可转债募集说明书》相关条款的约定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转债。 (二)有条件赎回条款触发情况 公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“金诚转债”提前赎回权利的决定,并承诺在 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日的六个月内,若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利,以 2024 年 1 月 28日(若为非交易日则 顺延)为首个交易日重新计算,若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《可转债募集说明书》的约定,再次决定是否行使“ 金诚转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公 告》。 公司股票自 2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日,满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“金 诚转债”当期转股价格的 130%(即 16.16 元/股),已触发“金诚转债”的有条件赎回条款。 三、本次暂不提前赎回“金诚转债” 2024 年 2 月 26 日,公司召开第五届董事会第八次会议,以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于暂 不提前赎回“金诚转债”的议案》。结合公司及当前市场情况,董事会决定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利,不提前赎回“ 金诚转债”,且在未来六个月内(即 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日),若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使 提前赎回权利。 以 2024 年 8 月 27 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《可 转债募集说明书》的约定,再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。 以上期间内,若发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,转股价格将按照《可转债募集说明书》的约定相应 调整。 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“金诚转债 ”的情况 赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转 债”的情况;上述主体目前未持有“金诚转债”,未来六个月亦无减持“金诚转债”的计划。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603979_20240227_2IMJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│金诚信(603979):关于“金诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、“金诚转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海 证券交易所挂牌交易,转债简称“金诚转债”,转债代码“113615”。 “金诚转债”的转股期起止日期为 2021年 6 月 29 日至 20 26 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/股,因公司 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格 自 2021 年 6 月9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股;因 2021 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2022 年 7 月 11 日起调整为 12.55 元/股;因 2022 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2023 年 7 月 7 日起调整为 12.43 元/股。 二、可转债有条件赎回条款可能触发的情况 (一)有条件赎回条款 根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)相关条款的约定 ,在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 13 0%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 (二)有条件赎回条款可能触发的情况 公司在前次满足有条件赎回条款时曾做出暂不行使“金诚转债”提前赎回权利的决定,并承诺在 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日的六个月内,若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利,以 2024 年 1 月 28日(若为非交易日则 顺延)为首个交易日重新计算,若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《可转债募集说明书》的约定,再次决定是否行使“ 金诚转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日发布的《金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公 告》。 自 2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 19 日,公司股票已连续 10 个交易日的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的 130%(即 16.16 元/股)。若在未来 20 个交易日内,公司股票仍有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130% ),将触发“金诚转债”的有条件赎回条款。届时,根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 三、风险提示 公司将根据《可转债募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“ 金诚转债”,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603979_20240220_658B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│金诚信(603979):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 99 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 341,679,920 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4448 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《 上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

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