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603982(泉峰汽车)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603982 泉峰汽车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│泉峰汽车(603982):关于为欧洲子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.(以下简称“泉峰欧洲”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保的金额为6,913.70万匈牙利福林(占用公司银行授信额度以欧元计,为 20.70 万欧元)。截至 2024 年 3 月 21 日,已实际为其提供的担保余额为 4,920.70 万欧元(含本次担保)。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最 近一期经审计净资产 50%,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰欧洲经营需要,近日,公司向中国银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“中行江苏分行”)签署《开 立保函/备用信用证申请书》,约定公司作为申请人向中行江苏分行申请开立保函,保函被担保人为泉峰欧洲,同时公司以其中行江 苏分行授信额度为该保函申请提供担保,担保金额为6,913.70万匈牙利福林(占用公司银行授信额度以欧元计,为 20.70 万欧元) 。 (二)担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展,公司于 2023 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十五次会议、2024年 2月 23 日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2024年度担保额度的议案 》,同意为合并报表范围内子公司提供总额不超过 1 亿欧元和 25亿元人民币的担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般 保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的 《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。 公司本次为泉峰欧洲提供 6,913.70 万匈牙利福林(占用公司银行授信额度以欧元计,为 20.70 万欧元)担保在上述担保额度 内,无需提交董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC. 2、注册地点:匈牙利布达佩斯 3、授权代表:章鼎 4、注册资本:12,000欧元 5、持股比例:公司持有 100%股权 6、经营范围:汽车零部件的研发、生产和销售。 7、最近一年又一期的财务数据 单位:万欧元 财务指标 2023年 9月 30日 2022年 12 月 31 日 资产总额 12,759.46 9,544.99 负债总额 8,927.49 8,913.11 流动负债总额 5,724.65 4,971.96 资产净额 3,831.97 631.88 2023 年 1-9 月 2022 年度 营业收入 1.04 0.00 净利润 -599.62 -134.33 注:2022 年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年前三季度财务数据未经审计。 三、担保协议主要内容 公司向中行江苏分行签署《开立保函/备用信用证申请书》,约定公司作为申请人向中行江苏分行申请开立保函,保函被担保人 为泉峰欧洲,同时公司以其中行江苏分行授信额度为该保函申请提供担保,担保金额为 6,913.70 万匈牙利福林(占用公司银行授信 额度以欧元计,为 20.70 万欧元),担保期限自保函开立之日起生效,至 2026 年 11月 30日止失效。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略, 上述被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益 的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 五、审批情况 公司第三届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024年度担保额度的议案》,同意为合并 报表范围内子公司提供总额不超过 1亿欧元和人民币 25亿元的担保。上述担保事项金额在公司 2024年第一次临时股东大会授权的担 保额度范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024年 3 月 21日,公司对控股子公司提供的担保总额为不超过人民币25亿元和 1亿欧元(以 2024年 3月 21日汇率计算 ,合计约为人民币 327,769.00万元),上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.91%,已实际为其提供的担保余额为人 民币 61,068.01万元和 4,920.7万欧元(以 2024年 3月 21日汇率计算,合计约为人民币 99,335.80 万元)。除此之外,公司及控 股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603982_20240323_8QYO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│泉峰汽车(603982):关于变更2023年度审计签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于 续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的 公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 2024年2月22日,公司收到德勤华永出具的《关于变更南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的函》 ,德勤华永作为公司2023年度财务报告和内部控制审计的审计机构,原指派王凡先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现 因签字注册会计师王凡先生工作调整,德勤华永指派谷玉池先生接替王凡先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师,继续完 成公司2023年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为谷玉池 先生。 二、变更后的人员信息 谷玉池先生,2012 年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2014 年注册为注册会计师, 曾为多家大型国企、跨国企业和上市公司提供审计服务,具备相应专业胜任能力。谷玉池先生自 2023 年开始为公司提供审计专业服 务。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 德勤华永及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 签字注册会计师谷玉池先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 四、备查文件 德勤华永出具的《关于变更南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的函》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603982_20240224_NTVS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│泉峰汽车(603982):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 2月 23日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 136,802,068 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.3396 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、 董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议;董事、总经理章鼎先生出席会议;副总经理李江先生、李江南先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于预计 2024 年度担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,743,868 99.9574 37,300 0.0272 20,900 0.0154 2、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,743,868 99.9574 37,300 0.0272 20,900 0.0154 3、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,681,068 99.9115 100,100 0.0731 20,900 0.0154 4、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,681,068 99.9115 100,100 0.0731 20,900 0.0154 5、 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,681,068 99.9115 100,100 0.0731 20,900 0.0154 6、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 136,681,068 99.9115 100,100 0.0731 20,900 0.0154 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(% 票数 比例(%) 1 《 关 于 预 计 72,80 55.5725 37,30 28.4732 20,90 15.9543 2024 年度担保 0 0 0 额度的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第 1项议案已对中小投资者单独计票;第 1项、第 2项议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股 份总数三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:傅扬远、李信 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603982_20240224_454D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│泉峰汽车(603982):北京市嘉源律师事务所关于泉峰汽车2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泉峰汽车(603982):北京市嘉源律师事务所关于泉峰汽车2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603982_20240224_PD97.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│泉峰汽车(603982):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泉峰汽车(603982):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603982_20240208_G9I1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│泉峰汽车(603982):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 2月 23日 14 点 00分 召开地点:江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 2月 23 日 至 2024年 2月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》 √ 2 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √ 4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √ 5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √ 6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经 2023 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 2、 特别决议议案:1、2 3、 对中小投资者单独计票的议案:1 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603982 泉峰汽车 2024/2/19 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)登记手续 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份 证明书、持股凭证; 2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权 委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证; 3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证; 4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身 份证; 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件 。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。 (二)登记时间

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