公司公告☆ ◇603983 丸美生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:01 │丸美生物（603983）：关于广东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告 │
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│2025-11-28 19:01 │丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:01 │丸美生物（603983）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:01 │丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 15:46 │丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-12 18:20 │丸美生物（603983）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-11-12 18:20 │丸美生物（603983）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-12 18:20 │丸美生物（603983）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-11-12 18:20 │丸美生物（603983）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 │
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│2025-11-12 18:20 │丸美生物（603983）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（草案）（H股发行并上市 │
│ │后适用） │
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2025-11-28 19:01│丸美生物（603983）：关于广东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告
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丸美生物（603983）：关于广东证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_0H1L.pdf
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2025-11-28 19:01│丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_98SZ.pdf
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2025-11-28 19:01│丸美生物（603983）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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丸美生物（603983）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_QO45.pdf
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2025-11-28 19:01│丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603983_20251129_ACUC.pdf
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2025-11-25 15:46│丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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丸美生物（603983）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603983_20251126_7QNI.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_T0AH.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：独立董事候选人声明与承诺
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丸美生物（603983）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_LPCK.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_9MJ5.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度
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丸美生物（603983）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_BG6A.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（草案）（H股发行并上市后适
│用）
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丸美生物（603983）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_09L4.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_G84X.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_N04J.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于第五届监事会第八次会议决议的公告
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丸美生物（603983）：关于第五届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_7FLD.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_PI8V.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_P0PR.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_S5A8.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与相关议事规则及制定、
│修订相关...
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丸美生物（603983）：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与相关议事规则及制定、修订相关...。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_1CHA.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_7R1C.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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丸美生物（603983）：关于筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_UX2K.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_CQL6.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告
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丸美生物（603983）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_XT43.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_S3ZV.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_F9ZP.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_QDX9.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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丸美生物（603983）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_WV8Y.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：独立董事提名人声明与承诺
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丸美生物（603983）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_MOLJ.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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丸美生物（603983）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_20L8.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于公司参与的产业投资基金延长存续期限的公告
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丸美生物（603983）：关于公司参与的产业投资基金延长存续期限的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_RCJD.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_YV9C.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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丸美生物（603983）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_PBUK.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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丸美生物（603983）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_J0VJ.pdf
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2025-11-12 18:20│丸美生物（603983）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告
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丸美生物（603983）：关于聘请H股发行上市审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603983_20251113_KYVC.pdf
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2025-11-07 16:26│丸美生物（603983）：2025年半年度权益分派实施公告
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丸美生物（603983）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/603983_20251108_8H5V.pdf
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2025-10-30 22:05│丸美生物（603983）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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丸美生物（603983）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_XNVR.pdf
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2025-10-30 22:05│丸美生物（603983）：关于前期会计差错更正的公告
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丸美生物（603983）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_GB9P.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度
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丸美生物（603983）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_8F3D.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：内幕信息知情人登记管理制度
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丸美生物（603983）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_YG5H.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：董事会议事规则
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丸美生物（603983）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_MNYS.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：关于第五届监事会第七次会议决议的公告
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丸美生物（603983）：关于第五届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_IVIS.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：章程
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丸美生物（603983）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_4H06.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：内部审计监察制度
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丸美生物（603983）：内部审计监察制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_MM3E.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：2025年第三季度报告
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丸美生物（603983）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_31ZW.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：控股股东和实际控制人行为规范
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丸美生物（603983）：控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_R94W.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：独立董事工作制度
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丸美生物（603983）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_A2AH.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：投资者关系管理制度
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丸美生物（603983）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_QSV6.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告
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丸美生物（603983）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603983_20251031_XUQ1.pdf
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2025-10-30 20:40│丸美生物（603983）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告
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