公司公告☆ ◇603983 丸美股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-27 00:00│丸美股份（603983）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 3月 28日届满。鉴于董事会、
监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董
事会各专门委员会、高级管理人员任期亦相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、董事会各专门委员
会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时
履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603983_20240327_LT4O.pdf
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2024-03-16 00:00│丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告
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丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603983_20240316_8ROO.pdf
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2024-03-09 00:00│丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
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丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603983_20240309_VOEE.pdf
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2024-02-24 00:00│丸美股份（603983）：关于获得高新技术企业证书的公告
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近日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务
局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202344003218；发证日期为 2023 年 12 月 28 日；有效期为三年。这是公司继 20
11 年、2014年、2017年、2020年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。
根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年至 2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优
惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司已按 15%的企业所得税税率进行 2023年的纳税申报及预缴。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603983_20240224_6JGT.pdf
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2024-02-24 00:00│丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2023年 12月 20日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司广州禾美实业有限公司认购了由华润深国投
信托有限公司发行的“华润信托·卓实远见 3号集合资金信托计划（第 123期）”（以下简称“卓实 3号信托”），金额13,000万元
。招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人。上述理财产品已于 2024 年 2 月 22 日到期赎回到账，公司本次共收回本
金人民币 13,000 万元，并收到理财收益 55.53万元，与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下：
受托方 投资产品名称 委托金额 起息日 到期日 实际年化 实际收益
（万元） 收益率 （万元）
卓实3号 招商证券收益 13,000 2023.12.22 2024.2.20 2.60% 55.53
信托 凭证-“磐石”
1089期本金保
障型收益凭证
二、公司闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在逾期未收回的情况。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7
,500万元，未超过公司董事会授权额度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603983_20240224_L3B1.pdf
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2024-01-23 00:00│丸美股份（603983）：2023年年度业绩预告
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情形。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,000万元至 3
3,000万元，与上年同期相比，将增加 12,582 万元至 15,582万元，同比增加 72%至 89%。
预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 22,000万元至 25,000万元，与上年同期相比，将
增加 8,405万元至 11,405万元，同比增加 62%至 84%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为30,000万元至33,000万元，与上年同期相比，
将增加12,582万元至15,582万元，同比增加 72%至 89%。
预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为22,000万元至 25,000万元，与上年同期相比，将增
加 8,405万元至 11,405万元，同比增加 62%至 84%。
（三）本次所预计的业绩尚未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：17,418.34 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：13,595.08 万元。
（二）每股收益：0.43元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系本期营业收入增长、产品结构优化降本提效等所致。
1、报告期内，公司积极推进线上渠道转型，较好地把握了全年营销节奏，预估营业收入增长将超 30%，其中丸美品牌以抖音快
手为代表的内容电商增长超100%，第二品牌 PL恋火增长超 100%；
2、公司坚定分渠分品，推行心智大单品策略，优化产品结构，降本提效。综上，公司归属于母公司所有者的净利润实现同比增
长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师
事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603983_20240123_6JIH.pdf
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2024-01-17 00:00│丸美股份（603983）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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重要内容提示：
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孙怀庆先生持有公司股份 291,600,000股，占目前公司总股本
的 72.72%；本次股份质押展期后，孙怀庆先生累计质押股份16,670,000股，占其所持公司股份总数的5.72%，占公司总股本的 4.16%
。
公司于近日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生办理了部分股份质押展期业务，具体情况如下：
一、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为 本次质押展 是否为 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 期股数(股) 限售股 补充 始日 到期日 到期日 持股份 总股本 资资金
东 质押 比例 比例 用途
孙怀庆 是 16,670,000 否 否 2023年 2024年 2024年 中信证 5.72% 4.16% 个人资
10月 1月 7月 券华南 金周转
31日 15日 15日 股份有
限公司
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，孙怀庆及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (股) 比例 期前质押数 期后质押数 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
量(股) 量(股) 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
孙怀庆 291,600,000 72.72% 16,670,000 16,670,000 5.72% 4.16% 0 0 0 0
三、其他事项
本次质押是原有部分股份质押的展期，未产生新的股份质押，不涉及新增融资安排。控股股东的财务状况和资信状况良好，质押
风险在可控范围之内，质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及持续经
营能力等产生重大影响。
公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603983_20240117_T92M.pdf
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2024-01-10 00:00│丸美股份（603983）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 24日、2023年 9月 12日分别召开了第四届董事会第十三
次会议及 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司本次变更注册资
本及修改章程并办理相应工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023年 8 月 26日在上海证券交易所网站披露的《广东丸美生物
技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-031）。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下
：
名称：广东丸美生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：9144011673492646XH
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本：肆亿零壹佰万元（人民币）
法定代表人：孙怀庆
成立日期：2002 年 04月 02日
住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路 92号 2号楼
经营范围：化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种
，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的
原产于我国的野生动、植物资源开发除外）；生物技术推广服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动
、植物资源开发除外）；生物技术转让服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外
）；食品科学技术研究服务；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；商品批发贸易（涉及外
资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；非许可类医疗器
械经营；预包装食品批发；预包装食品零售。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603983_20240110_UTIH.pdf
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2023-12-22 00:00│丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
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丸美股份（603983）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/603983_20231222_JRM3.pdf
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2023-12-05 00:00│丸美股份（603983）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王熙雯女士提交的书面辞职报告。王熙雯女士因个人原
因申请辞职，辞职后将不再在公司担任任何职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司已在今年七月根据线上不同业务渠道的属性不同,调整建立了更为有效的线上业务组织架构及人才梯队，设立了以天猫为代
表的货架电商部、以抖快为代表的自播电商部和达播电商部，均配置了专业的业务负责人及团队，并经近半年运行成绩证明更为有效
。
公司董事会对王熙雯女士在任期间勤勉尽责的工作，及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603983_20231205_U9VQ.pdf
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2023-11-09 00:00│丸美股份（603983）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核
准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100万股，发行价格为每股人民币 20.54元。共
计募集资金人民币 84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20万元。上述募集
资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 7月 22日出具了广会验字[2019]G16044670870
号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广
东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第
三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中信证券
股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于 2021
年 8 月26 日、2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开
户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（
范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户银行 账号 专户用途 账户状态
招商银行广州天河支行 120906733010406 信息网络平台项目 本次销户
招商银行广州天河支行 120920044610608 营销升级及运营总部 正常使用
建设项目
招商银行广州天河支行 120907159110804 化妆品智能制造工厂 正常使用
建设项目
重庆银行两江分行 518802029000240634 数字营运中心建设项目 正常使用
三、募集资金专户注销情况
公司分别于 2023 年 8月 24日、2023年 9月 12日召开第四届董事会第十三次会议、 2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据上述议案，“信息网络平台项目”已基本达成建设目标，能够满足公司业务现阶段
实际需求，公司决定对该项目结项并不再对该项目进行继续投入，同时将剩余募集资金全部变更调整至“营销升级及运营总部建设项
目”中。具体内容详见公司于 2023年 8月 26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。
公司已于近日将“信息网络平台项目”募集资金专户中剩余募集资金5,370.77万元全额转入至“营销升级及运营总部建设项目”
募集资金专户中，“信息网络平台项目”募集资金专户不再使用。公司完成了“信息网络平台项目”募集资金专户的注销手续办理
，公司与保荐机构、开户银行签署的该注销的募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/603983_20231109_0FHB.pdf
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2023-11-02 00:00│丸美股份（603983）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重要内容提示:
● 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孙怀庆先生持有公司股份 291,600,000股，占目前公司总股
本的 72.72%；本次股份质押后，孙怀庆先生累计质押股份 16,670,000 股，占其所持公司股份总数的 5.72%，占公司总股本的 4.16
%。
公司于 2023 年 11月 1日收到控股股东孙怀庆先生的通知，获悉孙怀庆先生将其持有的公司 16,670,000股股票办理了质押登记
手续，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押股 是否为 是否补 质押起 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融
控股股 数(股) 限售股 充质押 始日 期日 持股份 总股本 资资金
东 （如是， 比例 比例 用途
注明限
售类型）
孙怀庆 是 16,670,000 否 否 2023年 2024年 中信证 5.72% 4.16% 个人资
10月 1月 15 券华南 金周转
31日 日 股份有
限公司
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，孙怀庆及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (股) 比例 押前累 后累计质 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
计质押 押数量 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 (股) 限售股 冻结股 限售股 冻结股
(股) 份数量 份数量 份数量 份数量
孙怀庆 291,600,000 72.72% 0 16,670,000 5.72% 4.16% 0 0 0 0
三、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途；控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风
险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及持续经营能力等产生重大影响。
公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/603983_20231102_B3MV.pdf
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2023-10-31 00:00│丸美股份（603983）：2023年第三季度报告
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丸美股份（603983）：2023年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603983_20231031_D806.pdf
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2023-10-31 00:00│丸美股份（603983）：关于2023年第三季度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 202
3 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2023 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量(支) 销量(支) 营业收入（元）
眼部类 1,224,827 1,115,184 101,173,861
护肤类 4,246,937 2,692,141 187,131,111
洁肤类 1,083,440 878,480 48,771,693
美容类 2,304,769 1,724,531 131,123,252
二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2023年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：
主要产品 2022 年 7-9月平均 2023 年 7-9月平均 变动比率(%)
售价（元/支） 售价（元/支）
眼部类 84.23 90.72 7.71
护肤类 51.49 69.51 35.00
洁肤类 42.19 55.52 31.60
美容类 59.04 76.03 28.78
护肤类产品平均售价上升原因：主要系本期平均售价较高的重组双胶原系列产品较上年同期收入占比提升所致。
洁肤类产品平均售价上升原因：主要系本期洁肤类产品升级平均售价有所提升且售价较高的院线洁肤类产品较上年同期收入占比
提升所致。
美容类产品平均售价上升原因：主要系本期售价较高的美容类大单品较上年同期收入占比提升所致。
（二）2023 年第三季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。
1、添加剂
2023年第三季度添加剂采购平均价格较上年同期下降 79.70 元/公斤，降幅14%，主要是本期采购量较大，批量采购从而部分原
料价格下降。
2、水溶保湿剂
2023年第三季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降 7.45元/公斤，降幅 19%，主要是甘油、丙二醇等价格同比下降。
3、液体油脂
2023年第三季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降 8.10元/公斤，降幅8%，主要是硅油、棕榈油类原料价格同比下降。
4、乳化剂
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