公司公告☆ ◇603988 中电电机 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│中电电机（603988）：2023年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/7 － 2024/5/8 2024/5/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024年 4月 19日的 2023年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 235,200,000股为基数，每股派发现金红利 0.06元（含税），共计派发现金红利 14,1
12,000元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/7 － 2024/5/8 2024/5/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证
券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理
指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东宁波君拓企业管理有限公司、王建裕、王建凯的红利由公司自行发放。3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有
关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现
金红利人民币 0.06元，对持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.06元，待其转让
股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海
分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负 20%；持
股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负 10%；持股期限超过 1年的的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有
关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.054
元。
如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提
出申请。
（3）对于投资上海证券交易所本公司 A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上
海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现
金红利人民币 0.054元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由纳税人按税法规定
自行判断申报缴纳，每股实际派发现金红利人民币0.06元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：中电电机股份有限公司证券部
联系电话：0510-85628128
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603988_20240427_RRQU.pdf
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2024-04-27 00:00│中电电机（603988）：2024年第一季度报告
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中电电机（603988）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603988_20240427_DCAG.pdf
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2024-04-20 00:00│中电电机（603988）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,997,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.8889
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董
事长熊小兵先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100．0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于独立董事 2023年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023年度财务决算报告与 2024年财务预算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,400 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,246,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,997,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2023 年 44,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配
预案的议案
7 关于公司董 44,200 99.7742 100 0.2258 0 0.0000
事、监事薪酬
的议案
8 关于 2024 年 44,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关联
交易预计的
议案
9 关于公司向 44,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
银行申请综
合授信额度
的议案
10 关于修改《公 44,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司章程》的议
案
12 关于《公司未 44,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
来 三 年
（2024-2026
年）股东回报
规划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 王建裕先生放弃表决权的16,819,094股和王建凯先生放弃表决权的36,340,442股不计入公司有表决权股份总数。
2、 议案8涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：33,751,200股）已回避该议案的表决。
3、 本次会议审议的议案 10、12 是特别决议议案，根据上述表决结果，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：杨振华，范馨中
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603988_20240420_2KT6.pdf
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2024-04-20 00:00│中电电机（603988）：2023年度股东大会之法律意见书
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中电电机（603988）：2023年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603988_20240420_V0WV.pdf
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2024-04-19 00:00│中电电机（603988）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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中电电机（603988）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603988_20240419_L53F.pdf
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2024-04-16 00:00│中电电机（603988）：关于股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024 年 4 月11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续 3 个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东函证核实，截至本公告日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据
《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东发函查证，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，目前公司生产经营活动正常有序开展，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大
事宜。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东函证核实，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产
重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投
资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念的情况。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，未
出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海
证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603988_20240416_PL3D.pdf
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2024-04-16 00:00│中电电机（603988）：控股股东关于股票交易异常波动的询证函的回复
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中电电机（603988）：控股股东关于股票交易异常波动的询证函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603988_20240416_KWGT.pdf
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2024-04-13 00:00│中电电机（603988）：2023年年度股东大会会议资料（更正版）
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中电电机（603988）：2023年年度股东大会会议资料（更正版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603988_20240413_GWGP.pdf
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2024-04-12 00:00│中电电机（603988）：2023年年度股东大会会议资料
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中电电机（603988）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603988_20240412_1AC6.pdf
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2024-04-11 00:00│中电电机（603988）：股票交易风险提示公告
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重要内容提示：
2024 年 4 月 1 日至 4 月 10 日，公司股票交易价格涨幅累计达 65.10%，近三日公司股票交易换手率分别为 0.99%、4.24%
、19.13%，交易额分别为 0.29亿、1.37 亿、6.78 亿元，近期公司股票交易价格涨幅较大，换手率较高，可能存在非理性炒作风险
。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司最新滚动市盈率为 143.27，最新市净率为 5.60，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元，较 2022 年下降 16.24%，业绩增长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意
投资风险，理性投资。
公司于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，于 2024 年 4 月
4 日披露《中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-010）；2024 年 4 月 8 日，公司股票价格收盘涨停
，2024 年 4 月 9 日披露《中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告》（公告编号：2024-011）。公司股票于 2024 年 4 月 8
日、4 月 9 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，于 2
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