公司公告☆ ◇603989 艾华集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 15:32 │艾华集团（603989）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-08 16:23 │艾华集团（603989）：2025年第四次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-08 15:33 │艾华集团（603989）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制│
│ │度并授权办理... │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：财务资助管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：第六届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │艾华集团（603989）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-12 15:32│艾华集团（603989）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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艾华集团（603989）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603989_20250913_MUPO.pdf
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2025-09-08 16:23│艾华集团（603989）：2025年第四次临时股东大会会议资料
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艾华集团（603989）：2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603989_20250909_9QEO.pdf
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2025-09-08 15:33│艾华集团（603989）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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艾华集团（603989）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603989_20250909_LKVG.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：2025年半年度报告
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艾华集团（603989）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_WUOS.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度并
│授权办理...
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艾华集团（603989）：关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度并授权办理...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_W8Z5.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：董事会议事规则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_08C3.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：2025年半年度报告摘要
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艾华集团（603989）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_L31Y.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：财务资助管理制度（2025年8月）
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艾华集团（603989）：财务资助管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_MOTD.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：第六届董事会第六次会议决议的公告
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艾华集团（603989）：第六届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_FINA.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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艾华集团（603989）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_QC0D.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：独立董事候选人声明(徐友龙)
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艾华集团（603989）：独立董事候选人声明(徐友龙)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_3T88.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：关联交易管理制度（2025年8月）
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艾华集团（603989）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_D1S4.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：对外投资管理制度（2025年8月）
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艾华集团（603989）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_UON5.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：累积投票制实施细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：累积投票制实施细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_OCJI.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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艾华集团（603989）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_HPAH.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：股东会议事规则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_UQ7T.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：对外担保管理制度（2025年8月）
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艾华集团（603989）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_P7KV.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：会计师事务所选聘制度 （2025年8月）
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艾华集团（603989）：会计师事务所选聘制度 （2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_ONTH.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：募集资金管理制度（2025年8月）
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艾华集团（603989）：募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_4H4I.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：第六届监事会第六次会议决议的公告
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艾华集团（603989）：第六届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_IVH6.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：独立董事工作细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：独立董事工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_Q573.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：提名委员会工作细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：提名委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_3JYF.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：独立董事提名人声明(徐友龙)
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艾华集团（603989）：独立董事提名人声明(徐友龙)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_AD5A.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_3ZSX.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：《艾华集团公司章程（2025年8月）》
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艾华集团（603989）：《艾华集团公司章程（2025年8月）》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_FJ03.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：审计委员会工作细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：审计委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_PS32.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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艾华集团（603989）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_PM3P.pdf
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2025-08-30 00:00│艾华集团（603989）：战略委员会工作细则（2025年8月）
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艾华集团（603989）：战略委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603989_20250830_XRTG.pdf
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2025-06-20 00:00│艾华集团（603989）：2024年年度权益分派实施公告
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艾华集团（603989）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/603989_20250620_86C3.pdf
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2025-06-20 00:00│艾华集团（603989）：差异化权益分派事项的法律意见书
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艾华集团（603989）：差异化权益分派事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/603989_20250620_IOYV.pdf
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2025-06-10 17:48│艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/603989_20250611_4JVK.pdf
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2025-06-10 17:48│艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/603989_20250611_YGTB.pdf
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2025-06-03 15:54│艾华集团（603989）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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艾华集团（603989）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/603989_20250604_N6MU.pdf
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2025-05-30 15:32│艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会会议资料
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艾华集团（603989）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603989_20250531_1H9F.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见
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艾华集团（603989）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_057S.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：关于控股股东承诺延期履行的公告
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艾华集团（603989）：关于控股股东承诺延期履行的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_6CLO.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：第六届董事会第五次会议决议的公告
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艾华集团（603989）：第六届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_5MJP.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：关于续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告
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艾华集团（603989）：关于续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_T6R3.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：第六届监事会第五次会议决议的公告
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艾华集团（603989）：第六届监事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_DWA9.pdf
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2025-05-23 17:05│艾华集团（603989）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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艾华集团（603989）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603989_20250524_LPX7.pdf
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2025-05-22 18:11│艾华集团（603989）：2024年年度股东大会的法律意见书
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艾华集团（603989）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603989_20250523_OJB3.pdf
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2025-05-22 18:11│艾华集团（603989）：2024年年度股东大会决议公告
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艾华集团（603989）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/603989_20250523_U6OH.pdf
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2025-05-16 15:48│艾华集团（603989）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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艾华集团（603989）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603989_20250517_1V3J.pdf
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2025-05-13 15:33│艾华集团（603989）：2024年年度股东大会会议资料
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艾华集团（603989）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603989_20250514_NK97.pdf
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2025-04-30 00:00│艾华集团（603989）：2024年度董事会独立董事述职报告（肖海军）
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艾华集团（603989）：2024年度董事会独立董事述职报告（肖海军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603989_20250430_U644.pdf
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2025-04-30 00:00│艾华集团（603989）：2024年度董事会独立董事述职报告（黄森）
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艾华集团（603989）：2024年度董事会独立董事述职报告（黄森）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603989_20250430_76TG.pdf
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2025-04-30 00:00│艾华集团（603989）：2024年度内部控制
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