公司公告☆ ◇603991 至正股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：董事会关于2023年度独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关要求，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事董萌、卢北京、周利
兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董
事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能
妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_4EF4.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：第四届监事会第四次会议决议公告
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深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开
。本次会议通知已于 2024 年 4月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：
单位：元
主要财务指标 2023年 2022年 增减
资产总额 600,749,300.01 403,376,298.20 48.93%
负债总额 309,690,195.27 102,611,001.83 201.81%
资产负债率 51.55% 25.44% 增加 26.11 个
百分点
归属于上市公司股东的净资产 256,341,831.83 300,765,296.37 -14.77%
营业收入 239,419,249.63 129,523,937.52 84.85%
营业利润 -34,800,176.30 -21,308,324.38 不适用
利润总额 -34,834,331.62 -21,282,678.79 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -44,423,464.54 -16,820,591.75 不适用
基本每股收益（元） -0.60 -0.23 不适用
加权平均净资产收益率 -15.95% -5.44% 减少 10.51 个
百分点
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报
告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制
和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营结果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。202
3年度母公司实现净利润-1087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。
鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行
业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利
润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2023
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排
，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司 2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》
监事会认为：2023 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营
情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发
展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备
后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度
资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_X0O4.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：2023年度内部控制评价报告
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至正股份（603991）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_BVYM.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告
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深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于 2024年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会第五次会议
，审议通过了《关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股
权的议案》，并与 SUCCESSFACTORS LIMITED（以下简称“SUCCESS FACTORS”、“交易对方”、“乙方”、“业绩承诺人”） 签署
了《购买资产协议》，拟以现金方式收购 SUCCESSFACTORS 持有的苏州桔云科技有限公司（以下简称“苏州桔云”）51%股权，交易
价格以评估值为基础，结合交易对方在评估基准日之后的实缴出资义务，经协商确定为人民币 1.1934 亿元。根据《购买资产协议》
的约定，乙方的业绩承诺期间为 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度。乙方承诺，苏州桔云在为2022年、2023年和2024年经
审计的扣非后净利润分别不低于人民币1,350万元、人民币 1,890 万元和人民币 2,646 万元。如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年
度内，截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩承诺人应当向公司进行补偿。苏州桔云已
完成 2022 年度业绩承诺。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度
业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字（2024）003232 号），苏州桔云 2023 年度实现经审计的扣非后净利润为 1,13
9.62 万元，未达到 2023 年度承诺净利润，业绩承诺人需对公司进行现金补偿。
二、业绩未完成原因
苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影
设备、去胶设备、分片设备等，主要客户面向国内一线封装厂商。2023 年度，由于宏观经济形势的挑战，消费电子周期需求下行，
全球终端市场需求疲软等多重影响，半导体行业处于下行周期，国内晶圆封测厂资本支出相应缩减。受下游客户需求阶段性减弱，苏
州桔云半导体封装设备 2023 年销售不及预期。
三、业绩补偿情况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州桔云 2022、2023 年度业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计
的业绩承诺期间内会计年度的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润，苏州桔云 2022 年、2023 年业绩承诺及实际实现的净利
润为：
2022 年度 2023 年度 累计金额
业绩承诺净利润（万元） 1,350 1,890 3,240
实际完成净利润（万元） 1,447.97 1,139.62 2,587.59
业绩承诺完成率（%） 107.26 60.30 79.86
如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年度内，截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩
承诺人应当向公司进行补偿，补偿金额按照如下公式计算：
业绩承诺人当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现的实际净利润数）÷业绩承诺期内承诺
净利润数总和×本次交易乙方取得的交易对价－乙方累积已补偿金额
根据《购买资产协议》相关条款的约定，当协议约定的补偿义务发生时，乙方应在甲方发出补偿通知之日起 15 日内向公司进行
补偿，乙方可选择以自有现金及/或通过境外资管专户出售担保股票所得款项一次性进行补偿。SUCCESSFACTORS 应向公司补偿现金人
民币 1,322.78 万元。
四、公司的后续措施
公司将持续关注苏州桔云的业绩情况，加强对其的管理工作。公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定及时履行补偿义
务，切实维护公司及全体股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_51XB.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：2023年度审计委员会履职情况报告
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深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的
有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事周利兵先生、独立董事卢绍锋先生和董事李金福先生组成，其中周利兵先生担任董事会
审计委员会主任委员。
因第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 28 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第四届董事会第一次会议，同
意选举独立董事周利兵先生、独立董事董萌女士和董事杨海燕女士公司为公司第四届董事会审计委员，其中主任委员由周利兵先生担
任。
二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
第三届审计委员 2023 年 4 月 26 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
会第十三次会议 日 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
4、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届审计委员 2023 年 6 月 28 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
会第一次会议 日
第四届审计委员 2023 年 8 月 28 1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
会第二次会议 日 2、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
第四届审计委员 2023 年 10 月 25 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
会第三次会议 日
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年年度财务报告、2023年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告和 20
23 年第三季度财务报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相
关业务的资格。在审计期间，中审亚太会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计
师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财
务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘中审亚太会计师事务所为 2023 年度外部审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督和检查，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对内部审计过程问
题提出指导性意见。审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审
计工作开展有效。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作，充分沟通，确保了审计工作
的顺利推进，督促按规定完成审计工作。
（五）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和
治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范
运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
四、2023 年度履职情况总结
报告期内，董事会审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，各成员在工作中勤勉尽责，在监督及评价外部审
计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用。2024 年，董事会审计委员会将继续规范履职，勤勉
尽责，维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_LH48.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：2023年第四季度主要经营数据公告
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深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号
行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将公司 2023 年第四季度化工类主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2023 年 10-12 2023 年 10-12 2023 年 10-12 月
月产量（吨） 月销量（吨） 营业收入（万
元）
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 295.95 496.87 522.21
烃高分子材料
电气装备线用环保型聚烯烃高分子 77.42 233.19 520.64
材料
电网系统电力电缆用特种绝缘高分 2,937.38 3,456.14 3,723.79
子材料
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2022 年 10-12 月 2023 年 10-12 月 同比变动比 环比变动比
平均售价（元/ 平均售价（元/ 例（%） 例（%）
吨） 吨）
光通信线缆、光缆用特种环 12,611.83 10,878.97 -13.74 -0.97
保聚烯烃高分子材料
电气装备线用环保型聚烯 24,613.85 26,955.84 9.51 4.88
烃高分子材料
电网系统电力电缆用特种 10,678.71 10,728.14 0.46 -2.62
绝缘高分子材料
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料 2022 年 10-12 月 2023 年 10-12 月平 同比变动比 环比变动比
平均采购价（元/ 均采购价（元/吨） 例（%） 例（%）
吨）
EVA 树脂 17,921.38 10,900.97 -39.17 -17.83
PE 树脂 8,793.37 8,613.46 -2.05 -2.73
POE 聚烯烃弹性体 24,396.59 20,597.37 -15.57 -0.66
阻燃剂 5,699.22 3,203.01 -43.80 8.63
色母 14,510.10 15,625.65 7.69 18.34
E 类共聚物 11,327.43 10,377.81 -8.38 3.92
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保
证，敬请投资者审慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_TWPM.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：2023年年度报告
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至正股份（603991）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603991_20240419_UY6S.pdf
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2024-04-19 00:00│至正股份（603991）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”
）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等法律法规的要求，公司对中审亚太在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1 月 18 日
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发
表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、会计师事务所履职情况评估
中审亚太按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，对公司
2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、公司营业收入扣除事项、子公司业绩承诺完成情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审亚太出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制
，公允反映了公司 2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，中审亚太结合 2023 年度行业发展状况及公司经营状况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案；结合公司信息披露安排，制定了科学合理的工作计划和进度安排，并能够有效执行。
中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为，中审亚太资质条件、执业记录、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求，在公司年度审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规
范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、及时。
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