公司公告☆ ◇603993 洛阳钼业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│洛阳钼业（603993）：H股市场公告
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賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
CMOC Group Limited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03993)
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董
事會會議，藉以（其中包括但不限於）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的季度業績，以及
處理任何其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
袁宏林
董事長中華人民共和國河南省洛陽市
二零二四年四月十七日
於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及
本公司之獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。
* 僅供識別
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603993_20240419_MD4E.pdf
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2024-04-04 00:00│洛阳钼业（603993）：H股市场公告
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洛阳钼业（603993）：H股市场公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603993_20240404_3AW5.pdf
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2024-03-30 00:00│洛阳钼业（603993）：关于对外担保计划的公告
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洛阳钼业（603993）：关于对外担保计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603993_20240330_S8JY.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：2023年年度报告
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洛阳钼业（603993）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_B25K.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：2023年度内部控制审计报告
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洛阳钼业（603993）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：关于利润分配方案的公告
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假导性记陈载述、或误者导重性大陈遗漏述，或并者对重其大内遗容的漏真，实并性对、其准内确性容和的完真整实性性承、准
担确法律性责和任完。整 性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的
A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年12 月 31日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳
钼业”或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 39.08 亿元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
（扣除公司回购专户中的 A股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）。根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购
专用证券账户所持股份数）， 2023 年末期股息派发总额预计为人民币3,300,072,344.65 元（含税），现金分红比例约为 40.00%。
本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意
本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：
公司独立董事认为：
1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因
素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持
续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2023 年度利润分配方案；
2、公司 2023 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规
定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（三）监事会意见：
公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事
会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形
，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_XS9N.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：德勤关于洛阳钼业控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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洛阳钼业（603993）：德勤关于洛阳钼业控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_NFVA.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：薪酬委员会工作细则
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洛阳钼业（603993）：薪酬委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_ACHG.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：2023年内部控制评价报告
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洛阳钼业（603993）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_D74R.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：2023年度可持续发展报告
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洛阳钼业（603993）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_JAFS.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：关于对外提供关联担保的公告
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重要内容提示：
被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“C
BCINVESTMENT”）及其子公司（以下统称“CBC集团”）、参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称“宁波邦亚”）。
截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币 259.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.54%。公司未向CBC集团和
宁波邦亚提供过担保，本次拟和前述公司其他股东同时按照所持股比例为CBC集团和宁波邦亚提供担保，本公司对该等公司的担保余
额合计不超过1.2亿美元或等值人民币。
本次担保不存在反担保情形。
截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、概述
CBC 集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科
技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接控制本公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票
上市规则》以及香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司按持股相对比例向 CBC 集团和
宁波邦亚提供担保构成关联担保。CBC 集团和宁波邦亚的其他股东邦普时代将按其持股相对比例同时提供担保。
上述事项已于 2024 年 3 月 22 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。上述担保将构成
本公司于香港上市规则下的关连交易，然而，由于上述担保乃按照一般或更佳商业条款进行，并按照本公司与宁德时代各自于 CBC
集团与宁波邦亚之持股比例提供，且为个别担保，根据香港上市规则 14A.89 项下规定将获得全面豁免遵守申报、公告、年度审核及
股东批准的规定。
二、本次担保相关主体的基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED
成立时间：2021 年 11 月 15 日
注册地：香港
主要办公地点：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsin ShaTsui, Kowloon, Hong Kong
经营范围：贸易与投资
注册资本：USD 100,000,000
股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。
失信情况：未被列为失信被执行人。
最近一年近一期财务情况：
单位：元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 12,570,866.60 61,965,869.56
总负债 21,937,750.02 72,161,338.48
净资产 -9,366,883.42 -10,195,468.92
资产负债率 174.51% 116.45%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 - -
净利润 -9,282,357.85 -21,851,343.93
注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
2023 年度，公司未向 CBC 集团提供担保。
2、宁波邦亚贸易有限公司
成立时间：2023 年 3 月 1 日
统一社会信用代码：91330206MAC8MBC376
注册地：宁波
主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号4 幢一层 Y0152
法定代表人：徐守伟
经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
注册资本：2,000 万人民币
股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。
失信情况：未被列为失信被执行人。
最近一年近一期财务情况：
单位：元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 - 14,667,110.96
总负债 - 2,768,135.97
净资产 - 11,898,974.99
资产负债率 - 18.87%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 - -
净利润 - 8,101,025.01
注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
2023 年度，公司未向宁波邦亚提供担保。
（二）关联方基本情况
本次交易中，CBC 集团、宁波邦亚的间接控股股东均为邦普时代，邦普时代系公司关联方宁德时代的控股子公司。宁德时代的基
本情况如下：
成立时间：2011 年 12 月 16 日
注册地：福建省宁德市
法定代表人：曾毓群
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包
、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务
以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：2,440,471,007 元
股权结构：实际控制人曾毓群，合计持有宁德时代 23.29%股权。
最近一年近一期财务情况：
单位：万元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 60,095,235.19 71,716,804.11
总负债 42,404,318.99 49,728,489.05
归母净资产 16,448,125.16 19,770,805.24
资产负债率 70.56% 69.34%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 32,859,398.75 40,091,704.49
归母净利润 3,072,916.35 4,412,124.83
三、担保协议的主要内容
截至本公告发布日，公司尚未就本次担保签署具体的担保协议，具体的担保金额及担保期限将根据将来的资金需求情况予以确定
。
四、担保的必要性和合理性
CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代就新能源金属资源的投资开发开展战略合作的实施主体。本次各
方股东按持股相对比例为上述两家参股公司提供担保，将主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营
产生良好的协调效应，提高公司盈利能力，更好地为公司股东创造价值。
五、董事会及独立董事意见
本次担保已经董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。董事会同意提请股东大会授权本公司管理层在上述额度
内，确定、调整本次担保的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日
止。
独立董事一致认为本次担保符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开
程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，相关决议合法、有效。本次担保的决策程序符合相关法律法规的规定，没有损
害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，按 2024年 3 月 22 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 7.1004 元；公司对外担保总额
为人民币 259.23 亿元（其中对全资及控股子公司提供的担保总额为人民币236.8 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 43.54%
，公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_3ZGF.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王友贵
先生、严冶女士、李树华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_V9KO.pdf
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2024-03-23 00:00│洛阳钼业（603993）：审计及风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计及风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计及风险委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限
公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤
华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券
监督管理委员会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证券监督管理委员会《会计师事务所从事证券服
务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，
具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿
元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中
主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上
市公司中无其他与洛阳钼业同行业客户。
（二）聘任会计师事务所履行的程序：
公司第六届董事会审计及风险委员会第八次会议、第六届董事会第九次临时会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘
本公司 2023 年度外部审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2023年外部审计机构。
二、审计及风险委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《洛阳钼业审计及风险委员会工作细则》等有关规定，审计及风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：（
一）审计及风险委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 1月 30日，第六届董事会审计及
风险委员会第八次会议审议通过《关于聘任本公司 2023 年度外部审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。（二）2024年 1月 19日，审计及风险委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审
计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。（三）2024年 3月 22日，审计及风险委员会听取了负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等相关事项的汇报。（四）2024年 3月 22日，
公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度财务报告、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计及风险委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、公司股票上市地上市规则及《公司章程》《董事会审计及风险委员会
工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
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