公司公告☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:32 │甬金股份（603995）：关于实施2025年半年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告 │
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│2025-09-03 17:51 │甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-02 15:33 │甬金股份（603995）：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-02 15:33 │甬金股份（603995）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：独立董事工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：关联交易管理办法（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：对外担保管理办法（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:03 │甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-08 16:32│甬金股份（603995）：关于实施2025年半年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告
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甬金股份（603995）：关于实施2025年半年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603995_20250909_U10O.pdf
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2025-09-03 17:51│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的进展公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603995_20250904_E0QY.pdf
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2025-09-02 15:33│甬金股份（603995）：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
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甬金股份（603995）：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603995_20250903_U754.pdf
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2025-09-02 15:33│甬金股份（603995）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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甬金股份（603995）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603995_20250903_JFB7.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：独立董事工作细则（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：独立董事工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_UK7K.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_R8QN.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：关联交易管理办法（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：关联交易管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_9XM2.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_6FGV.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：对外担保管理办法（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：对外担保管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_FUA1.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_G5CB.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：对外投资管理办法（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：对外投资管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_IWIW.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_4D3N.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_D8F6.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_0R4K.pdf
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2025-09-01 18:03│甬金股份（603995）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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甬金股份（603995）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603995_20250902_T6MS.pdf
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2025-08-25 15:33│甬金股份（603995）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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甬金股份（603995）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/603995_20250826_3VA4.pdf
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2025-08-15 17:01│甬金股份（603995）：关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告
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甬金股份（603995）：关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603995_20250816_3RD4.pdf
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2025-08-15 15:32│甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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甬金股份（603995）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603995_20250816_YDB7.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_PUY8.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_O4HQ.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：章程
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甬金股份（603995）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_3IUG.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：关于调整并补充预计2025年度对外担保额度的公告
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甬金股份（603995）：关于调整并补充预计2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_YIK3.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：第六届监事会第九次会议决议公告
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甬金股份（603995）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_MRX3.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：内部审计制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：内部审计制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_AV5T.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_ICU2.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_05R1.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_COAB.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月制订）
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甬金股份（603995）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_ZZE2.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：2025年第二季度主要经营数据公告
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甬金股份（603995）：2025年第二季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_JX0I.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：2025年半年度报告
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甬金股份（603995）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_XCTN.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_GWQM.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告
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甬金股份（603995）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_LSIY.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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甬金股份（603995）：关于2025年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_GJZD.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：期货套期保值业务管理制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：期货套期保值业务管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_CEFL.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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甬金股份（603995）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_ADET.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_M9BR.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：舆情管理制度（2025年8月制订）
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甬金股份（603995）：舆情管理制度（2025年8月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_CD3A.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_PWFQ.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：子公司管理办法（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：子公司管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_JOCW.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_TJH1.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：年度报告信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月制定）
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甬金股份（603995）：年度报告信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_LDN2.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：2025年半年度报告摘要
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甬金股份（603995）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_4VYK.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月）
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甬金股份（603995）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_0JQZ.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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甬金股份（603995）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_B74Z.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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甬金股份（603995）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_5LK7.pdf
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2025-08-14 16:37│甬金股份（603995）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）
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甬金股份（603995）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/603995_20250815_2ZIX.pdf
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2025-07-08 16:17│甬金股份（603995）：关于公司实际控制人取保候审的公告
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甬金股份（603995）：关于公司实际控制人取保候审的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/603995_20250709_TUKG.pdf
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2025-07-01 16:53│甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
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