公司公告☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:33 │甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-16 15:57 │甬金股份（603995）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-05 15:53 │甬金股份（603995）：关于公司实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2024-12-05 15:53 │甬金股份（603995）：关于“甬金转债”2024年付息的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │甬金股份（603995）：2024年三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-30 00:00 │甬金股份（603995）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │甬金股份（603995）：关于不向下修正“甬金转债”转股价格的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │甬金股份（603995）：关于“甬金转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-10-09 00:00 │甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 │
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│2024-09-26 00:00 │甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2024-12-24 15:33│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603995_20241225_H7LJ.pdf
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2024-12-16 15:57│甬金股份（603995）：关于为控股子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603995_20241217_DOS7.pdf
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2024-12-05 15:53│甬金股份（603995）：关于公司实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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甬金股份（603995）：关于公司实际控制人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603995_20241206_1KXX.pdf
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2024-12-05 15:53│甬金股份（603995）：关于“甬金转债”2024年付息的公告
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甬金股份（603995）：关于“甬金转债”2024年付息的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603995_20241206_PARO.pdf
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2024-10-30 00:00│甬金股份（603995）：2024年三季度主要经营数据公告
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甬金股份（603995）：2024年三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603995_20241030_I4AJ.pdf
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2024-10-30 00:00│甬金股份（603995）：2024年第三季度报告
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甬金股份（603995）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603995_20241030_0BUE.pdf
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2024-10-26 00:00│甬金股份（603995）：关于不向下修正“甬金转债”转股价格的公告
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甬金股份（603995）：关于不向下修正“甬金转债”转股价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603995_20241026_ACN9.pdf
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2024-10-19 00:00│甬金股份（603995）：关于“甬金转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告
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甬金股份（603995）：关于“甬金转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603995_20241019_KMD0.pdf
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2024-10-09 00:00│甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
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甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603995_20241009_CRF1.pdf
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2024-09-26 00:00│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603995_20240926_IL40.pdf
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2024-09-06 00:00│甬金股份（603995）：关于公司副总经理工作变动离任的公告
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甬金股份（603995）：关于公司副总经理工作变动离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/603995_20240906_OLG8.pdf
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2024-09-06 00:00│甬金股份（603995）：关于为控股子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/603995_20240906_4F2P.pdf
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2024-08-27 00:00│甬金股份（603995）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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甬金股份（603995）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603995_20240827_XHMU.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：2024年半年度报告
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甬金股份（603995）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_A6FG.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：2024年上半年主要经营数据公告
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甬金股份（603995）：2024年上半年主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_6GGF.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：第六届监事会第二次会议决议公告
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甬金股份（603995）：第六届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_SLPJ.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：2024年半年度报告摘要
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甬金股份（603995）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_DTM9.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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甬金股份（603995）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_EESQ.pdf
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2024-08-09 00:00│甬金股份（603995）：第六届董事会第三次会议决议公告
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甬金股份（603995）：第六届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603995_20240809_FN4T.pdf
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2024-08-03 00:00│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603995_20240803_8NWU.pdf
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2024-08-03 00:00│甬金股份（603995）：关于公司实际控制人收到立案告知书的公告
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甬金股份（603995）：关于公司实际控制人收到立案告知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603995_20240803_1OEQ.pdf
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2024-07-29 00:00│甬金股份（603995）：关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告
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甬金股份（603995）：关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-29/603995_20240729_TYFE.pdf
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2024-07-13 00:00│甬金股份（603995）：关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案的公告
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甬金股份（603995）：关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603995_20240713_PFJH.pdf
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2024-07-11 00:00│甬金股份（603995）：关于股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“甬金转债”转股价格的公告
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甬金股份（603995）：关于股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“甬金转债”转股价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/603995_20240711_1KCH.pdf
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2024-07-10 00:00│甬金股份（603995）：2024年半年度业绩预增公告
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甬金股份（603995）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603995_20240710_SUGB.pdf
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2024-07-08 00:00│甬金股份（603995）：关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
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甬金股份（603995）：关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-08/603995_20240708_XJOJ.pdf
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2024-07-08 00:00│甬金股份（603995）：关于公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
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甬金股份（603995）：关于甬金科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-08/603995_20240708_KUR3.pdf
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2024-07-02 00:00│甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
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甬金股份（603995）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603995_20240702_ZA2A.pdf
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2024-06-15 00:00│甬金股份（603995）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）
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甬金股份（603995）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603995_20240615_EJUY.pdf
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2024-06-14 00:00│甬金股份（603995）：甬金转债定期跟踪评级报告
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甬金股份（603995）：甬金转债定期跟踪评级报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603995_20240614_JKUT.pdf
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2024-06-14 00:00│甬金股份（603995）：关于公开发行可转换公司债券定期跟踪评级结果的公告
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甬金股份（603995）：关于公开发行可转换公司债券定期跟踪评级结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603995_20240614_CISR.pdf
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2024-05-30 00:00│甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份差异化分红事项的核查意见
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甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603995_20240530_3ZYF.pdf
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2024-05-30 00:00│甬金股份（603995）：2023年度权益分派实施公告
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甬金股份（603995）：2023年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603995_20240530_3YI5.pdf
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2024-05-30 00:00│甬金股份（603995）：关于实施2023年度权益分派调整“甬金转债” 转股价格的公告
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甬金股份（603995）：关于实施2023年度权益分派调整“甬金转债” 转股价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603995_20240530_548H.pdf
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2024-05-29 00:00│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603995_20240529_VPQC.pdf
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2024-05-24 00:00│甬金股份（603995）：关于实施2023年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告
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甬金股份（603995）：关于实施2023年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603995_20240524_22H4.pdf
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2024-05-21 00:00│甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告
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甬金股份（603995）：关于为子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603995_20240521_Q4TS.pdf
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2024-05-09 00:00│甬金股份（603995）：关于第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场
及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。本次会议由祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举祁盼峰为公司第六届监事会主席。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议
甬金科技集团股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603995_20240509_INZO.pdf
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2024-05-09 00:00│甬金股份（603995）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的
│公告
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日召开公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一
次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。此外，公司已通
过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体情况如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰）
非独立董事：YU JASON CHEN（虞辰杰）、YU JI QUN（虞纪群）、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉
独立董事：胡小明、钱晓辉、杨颖
（二）第六届董事会专门委员会情况
1、战略委员会
召集人：YU JI QUN（虞纪群）
委员：YU JI QUN（虞纪群）、陈登贵、杨颖
2、审计委员会
召集人：钱晓辉
委员：钱晓辉、胡小明、杨颖
3、薪酬与考核委员会
召集人：胡小明
委员：胡小明、钱晓辉、申素贞
4、提名委员会
召集人：杨颖
委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰）
公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。
二、第六届监事会组成情况
监事会主席：祁盼峰
非职工代表监事：季芯宇
职工代表监事：朱碧峰
公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况
总经理：YU JASON CHEN（虞辰杰）
副总经理：申素贞、邵星、陈登贵
财务总监：申素贞
董事会秘书：张天汉
证券事务代表：程凯
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