公司公告☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│读者传媒（603999）：2023年年度股东大会会议资料
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读者传媒（603999）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603999_20240417_4S9G.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：2023年度内部控制评价报告
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读者传媒（603999）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_7Z8Z.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要
求以及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未
来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、
发展资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程
序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报的具体规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取以现金方式分配股利。原则上每年度进行一次现
金分红，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生，公司将主要采取现金利润分配方式。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的 20%。
公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
（三）决策机制与程序
董事会根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划，并充分考虑股东（特别是中小股东）
、独立董事、监事的意见，制订公司股东分红回报规划，经董事会审议通过后提交公司股东大会批准实施。
董事会对当年度具体的利润分配预案的审议，应经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；董事会修改利润分配政策或
股东未来分红回报规划的，应在相关提案中详细论证和说明原因，并经全体董事三分之二以上表决通过方可提交股东大会审议。
监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策或股东分红回报规划或提出的当年度具体利润分配预案进行审议；对当年度具体利
润分配预案应经半数以上监事表决通过，对利润分配政策或股东分红回报规划应经三分之二以上监事表决通过。
股东大会审议当年度具体的利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决
通过；对利润分配政策或股东分红回报规划须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、股东分红回报规划制定周期和调整机制
（一）制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，依据《公司章程》确定的利润分配政策及公司实际经营情况，对公司正在实施
的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定公司该时段的股东分红回报规划。
（二）调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国有关
法律法规及中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，
该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东
参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
五、股东分红回报规划的监督机制
公司股东、独立董事和监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督。
六、股东分红回报规划的生效机制
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，
自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_IOVA.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于提名董事候选人的公告
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按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会建议，公司董
事会提名薛英昭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会
通过之日起计算。
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于读者传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：读者出版传媒股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所
联系电话：0931-2130678
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_1ET1.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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读者传媒（603999）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_707I.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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读者传媒（603999）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_JAP1.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：独立董事2023年度述职报告（李宗义）
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读者传媒（603999）：独立董事2023年度述职报告（李宗义）。
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于公司会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。
一、概述
2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”的内容。根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
2024年3月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票
弃权。此次会计政策变更是根据财政部相关规定及要求进行的相应调整，无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的性质、内容和原因
1.会计政策变更的原因
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确
认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该
规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交
易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的
规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——
所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更执行日期
根据财政部规定，公司于2023年1月1日开始执行。
（二）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额
根据上述规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，
以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计
准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对财务报表相
关项目累积影响调整如下：（单位：元）
2022年 12月 31日
资产负债表项目
变更前 累计影响金额 变更后
递延所得税资产 1,494,740.37 1,494,740.37
递延所得税负债 239,312.15 239,312.15
未分配利润 947,384,528.06 -239,513.59 947,145,014.47
少数股东权益 27,700,457.75 201.44 27,700,659.19
2022年度
损益表项目
变更前 累计影响金额 变更后
所得税费用-递延所296,604.12 71,397.84 368,001.96得税费用
（三）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不影响公司净利润、股东权益和经营活动产生的现金流量净额，不会对当期及前期的财务报告产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会关于会计政策变更的意见
2024年3月25日，公司第五届监事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事
会认为，公司据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，对原会计政策进行相应调整，符合公司实际情况，公司
执行新会计政策能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、审计委员会审议情况
2024年3月25日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并将该议案提交董
事会审议。审计委员会认为：公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于聘任副总经理的公告
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按照《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》相关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员
会建议，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，同意聘任薛英昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会认为薛英昭先生具备担任副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_V76O.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：独立董事2023年度述职报告（周蔚华）
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读者传媒（603999）：独立董事2023年度述职报告（周蔚华）。
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：审计报告
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读者传媒（603999）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_ENKP.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 26日 14 点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 26 日
至 2024年 4月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股
东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 √
7 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 √
8 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
10 关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 √
11 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
12 关于选举公司董事的议案 √
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于修订公司部分管理制度的议案 √
15 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 27 日公司发布
于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
2、 特别决议议案：13、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603999 读者传媒 2024/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
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