公司公告☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:53 │读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 16:53 │读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 15:33 │读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-04 15:39 │读者传媒（603999）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 15:39 │读者传媒（603999）：关于退出惠州市读者文化园项目的公告 │
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│2024-12-04 15:39 │读者传媒（603999）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 15:39 │读者传媒（603999）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-25 15:33 │读者传媒（603999）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │读者传媒（603999）：2024年前三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-25 00:00 │读者传媒（603999）：2024年第三季度报告 │
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2024-12-20 16:53│读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603999_20241221_K3CO.pdf
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2024-12-20 16:53│读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603999_20241221_JDIN.pdf
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2024-12-13 15:33│读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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读者传媒（603999）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603999_20241214_U70I.pdf
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2024-12-04 15:39│读者传媒（603999）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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读者传媒（603999）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603999_20241205_HJ0F.pdf
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2024-12-04 15:39│读者传媒（603999）：关于退出惠州市读者文化园项目的公告
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读者传媒（603999）：关于退出惠州市读者文化园项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603999_20241205_2ELN.pdf
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2024-12-04 15:39│读者传媒（603999）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603999_20241205_T5PN.pdf
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2024-12-04 15:39│读者传媒（603999）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603999_20241205_IG9G.pdf
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2024-11-25 15:33│读者传媒（603999）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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读者传媒（603999）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603999_20241126_94P0.pdf
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2024-10-25 00:00│读者传媒（603999）：2024年前三季度主要经营数据公告
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读者传媒（603999）：2024年前三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603999_20241025_5J7F.pdf
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2024-10-25 00:00│读者传媒（603999）：2024年第三季度报告
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读者传媒（603999）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603999_20241025_CVDZ.pdf
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2024-10-25 00:00│读者传媒（603999）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603999_20241025_A6HB.pdf
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2024-10-25 00:00│读者传媒（603999）：第五届监事会第十次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603999_20241025_L2WF.pdf
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2024-10-25 00:00│读者传媒（603999）：关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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读者传媒（603999）：关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603999_20241025_QOA2.pdf
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2024-09-13 00:00│读者传媒（603999）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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读者传媒（603999）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603999_20240913_RV4O.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：2024年半年度报告摘要
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读者传媒（603999）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_QW59.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_7RSS.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：2024年上半年度主要经营数据公告
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读者传媒（603999）：2024年上半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_JPT2.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：第五届监事会第九次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_K9AW.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：2024年半年度报告
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读者传媒（603999）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_3IQN.pdf
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2024-08-28 00:00│读者传媒（603999）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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读者传媒（603999）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603999_20240828_E774.pdf
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2024-07-10 00:00│读者传媒（603999）：商务印刷产业园项目可行性研究报告
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读者传媒（603999）：商务印刷产业园项目可行性研究报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603999_20240710_PQBW.pdf
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2024-07-10 00:00│读者传媒（603999）：关于投资建设读者商务印刷产业园并设立天水全资子公司的公告
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读者传媒（603999）：关于投资建设读者商务印刷产业园并设立天水全资子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603999_20240710_8VKJ.pdf
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2024-07-10 00:00│读者传媒（603999）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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读者传媒（603999）：第五届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603999_20240710_K2S9.pdf
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2024-06-05 00:00│读者传媒（603999）：2023年年度权益分派实施公告
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读者传媒（603999）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603999_20240605_NCH5.pdf
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2024-06-05 00:00│读者传媒（603999）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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读者传媒（603999）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603999_20240605_QJO0.pdf
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2024-05-16 00:00│读者传媒（603999）：关于公司董事退休辞职的公告
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读者传媒（603999）：关于公司董事退休辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603999_20240516_KX78.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：2024年第一季度主要经营数据的公告
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读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相
关规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币 万元
品 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%）
种 上年同 本期 增长 上年同 本期 增长 上年同 本期 增长 上年 本期 变动百分
期 率 期 率 期 率 同期 点
教 35,973. 47,338. 31.60 10,333. 12,073. 16.83 7,978. 8,937. 12.02 22.79 25.97 增加 3.1
材 18 96 % 82 04 % 24 28 % % % 8
教 个百分点
辅
一 19,115. 21,941. 14.79 2,443.6 2,638.4 7.98% 2,326. 2,676. 15.02 4.78% -1.44 减少 6.2
般 03 25 % 0 8 88 34 % % 1
图 个百分点
书
期 9,202.0 11,557. 25.59 4,030.3 4,594.7 14.00 2,062. 2,452. 18.92 48.84 46.63 减少 2.2
刊 9 00 % 9 1 % 03 08 % % % 1
个百分点
报告期内，教材教辅业务与上年同期相比增长较为明显，一方面由于义教和高中教材发印量增加以及结算价提高，使得教材业务
收入及毛利有所增长。另一方面由于教辅出版单位持续优化调整教辅产品结构，增加品种，积极拓展市场销售渠道，同时加快出版节
奏和结算进度，使得教辅业务收入及毛利大幅增加。
报告期内，一般图书业务较上年同期有小幅增长，主要是因为市场类图书发行持续增长，但受间接成本增长影响，一般图书本期
毛利率同比有所下降。
报告期内，期刊业务持续加大电商平台及直播带货投入，线上销售增长明显。由于间接成本有所增长，致使本期毛利率同比略有
下降。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_4CYY.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2024 年4 月 26 日在公司 A 座第一会议室以现场方式召开，会议通知
和材料已于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 5人，实际参会监
事 5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_4VJ3.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：上海市汇业(兰州)律师事务所关于读者传媒2023年年度股东大会的法律意见
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读者传媒（603999）：上海市汇业(兰州)律师事务所关于读者传媒2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_BJQY.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2024 年4 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，
会议通知和材料已于 2024年 4月 17日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现
有董事 9 人，实际参会董事 9人（其中，独立董事赵新民、周蔚华以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以
及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_L3IZ.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：2023年年度股东大会决议公告
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读者传媒（603999）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_R0TA.pdf
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2024-04-27 00:00│读者传媒（603999）：2024年第一季度报告
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读者传媒（603999）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603999_20240427_BMJG.pdf
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2024-04-17 00:00│读者传媒（603999）：2023年年度股东大会会议资料
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读者传媒（603999）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603999_20240417_4S9G.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：2023年度内部控制评价报告
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读者传媒（603999）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603999_20240327_7Z8Z.pdf
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2024-03-27 00:00│读者传媒（603999）：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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为进一步增强读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件的要
求以及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司未
来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司始终重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展战略、发展阶段、
发展资金需求、经营现金流、股东意愿以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程
序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报的具体规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取以现金方式分配股利。原则上每年度进行一次现
金分红，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金需求情况提议进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生，公司将主要采取现金利润分配方式。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
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