公司公告☆ ◇605003 众望布艺 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-17 16:03 │众望布艺（605003）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:03 │众望布艺（605003）：关于终止注销全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:03 │众望布艺（605003）：关于设立境外子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 15:51 │众望布艺（605003）：关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │众望布艺（605003）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │众望布艺（605003）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │众望布艺（605003）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │众望布艺（605003）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:03│众望布艺（605003）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/605003_20241218_W5JD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:03│众望布艺（605003）：关于终止注销全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于终止注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/605003_20241218_101V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:03│众望布艺（605003）：关于设立境外子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于设立境外子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/605003_20241218_B11D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 15:51│众望布艺（605003）：关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/605003_20241119_KMEN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│众望布艺（605003）：第三届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/605003_20241024_BP6I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│众望布艺（605003）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/605003_20241024_BXFJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│众望布艺（605003）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/605003_20241024_X93Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│众望布艺（605003）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：第三届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/605003_20241024_9V4Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605003_20240820_0QLQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/605003_20240820_98NO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-01 00:00│众望布艺（605003）：关于证券事务代表离职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于证券事务代表离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/605003_20240801_XPHR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-31 00:00│众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/605003_20240731_PUM6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：第三届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_L4ZN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_ONRV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_W4P1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：关于修订公司章程并办理工商变更备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于修订公司章程并办理工商变更备案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_G79R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：关于拟对外出租部分资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：关于拟对外出租部分资产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_4FP9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：第三届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_SVUR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_ASKW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│众望布艺（605003）：修订后的《公司章程》202407
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：修订后的《公司章程》202407。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/605003_20240730_PK6P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-13 00:00│众望布艺（605003）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/605003_20240613_XQGP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│众望布艺（605003）：2023年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605003_20240517_J3W8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│众望布艺（605003）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605003_20240517_FVCD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-08 00:00│众望布艺（605003）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺（605003）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605003_20240508_FK49.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│众望布艺（605003）：第三届监事会第二次会议决议公告.
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年 4月 25日以现场会议方式召开，本次会议通知
于 2024年 4月 15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席蒋小琴女士主
持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度
的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案》。
四、审议通过《2023 年年度报告》
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及摘要。
五、审议通过《2024 年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一
季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）公司 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部控制评价
报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业
务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一
步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元
）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605003_20240426_MPYR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│众望布艺（605003）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 202
4 年 4月 25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，
对《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一百二十七条 公司设总经理 第一百二十七条 公司设总经理
1 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或 公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书和 公司总经理、副总经理、董事会秘书和
财务总监为公司高级管理人员。 财务总监为公司高级管理人员。
第一百六十一条 公司股东大会对利 第一百六十一条 公司股东大会对利
润分配方案作出决议后，公司董事会须 润分配方案作出决议后，或公司董事会
在股东大会召开后 2 个月内完成股利 根据年度股东大会审议通过的下一年
（或股份）的派发事项。 中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在两个月内完成股利(或股份)的派发
事项。
第一百六十二条 公司利润分配政策 第一百六十二条 公司利润分配政策
为： 为：
… …
（二）利润分配方式：公司可以采取现 （二）利润分配方式：公司可以采取现
金、股票或现金与股票相结合的方式分 金、股票或现金与股票相结合的方式分
配股利。公司应每年至少进行一次利润 配股利。公司应每年至少进行一次利润
分配。利润分配中，现金分红优于股票 分配。利润分配中，现金分红优于股票
股利。具备现金分红条件的，应当采用 股利。具备现金分红条件的，应当采用
现金分红进行利润分配。公司在股本规 现金分红进行利润分配。公司在股本规
模及股权结构合理、股本扩张与业绩增 模及股权结构合理、股本扩张与业绩增
长同步的情况下，可以采用股票股利的 长同步的情况下，可以采用股票股利的
方式进行利润分配。公司董事会可以根 方式进行利润分配。公司董事会可以根
据公司的盈利及资金状况提议公司进 据公司的盈利及资金状况提议公司进
行中期现金或股利分配。 行中期现金或股利分配。
… 当公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见或当年归
属于上市公司股东的净利润为负，可以
不进行利润分配。
…
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。
此议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事
宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605003_20240426_3F19.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│众望布艺（605003）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维
护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及
《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规
定。
第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》要求，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：
（一）具有独立的主体资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
|