公司公告☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 15:33 │合兴股份（605005）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-11-07 18:01 │合兴股份（605005）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │合兴股份（605005）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │合兴股份（605005）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-10 00:00 │合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的进展公告 │
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│2024-09-12 00:00 │合兴股份（605005）：关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设生产基地的进展公告 │
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│2024-08-28 00:00 │合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（更正公告） │
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│2024-08-21 00:00 │合兴股份（605005）：2024年半年度报告 │
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2024-12-16 15:33│合兴股份（605005）：关于变更签字会计师的公告
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合兴股份（605005）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/605005_20241217_FQMN.pdf
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2024-11-07 18:01│合兴股份（605005）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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合兴股份（605005）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/605005_20241108_53AQ.pdf
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2024-10-26 00:00│合兴股份（605005）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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合兴股份（605005）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605005_20241026_Y2L5.pdf
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2024-10-26 00:00│合兴股份（605005）：2024年第三季度报告
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合兴股份（605005）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605005_20241026_KKKP.pdf
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2024-10-10 00:00│合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的进展公告
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合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/605005_20241010_LPUS.pdf
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2024-09-12 00:00│合兴股份（605005）：关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设生产基地的进展公告
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合兴股份（605005）：关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设生产基地的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/605005_20240912_YIER.pdf
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2024-08-28 00:00│合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的公告
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合兴股份（605005）：关于对外投资设立香港全资公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/605005_20240828_H82E.pdf
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2024-08-24 00:00│合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/605005_20240824_X78Y.pdf
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2024-08-24 00:00│合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（更正公告）
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合兴股份（605005）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（更正公告）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/605005_20240824_LRO4.pdf
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2024-08-21 00:00│合兴股份（605005）：2024年半年度报告
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合兴股份（605005）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/605005_20240821_N7A4.pdf
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2024-08-21 00:00│合兴股份（605005）：2024年半年度报告摘要
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合兴股份（605005）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/605005_20240821_6FP4.pdf
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2024-08-15 00:00│合兴股份（605005）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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合兴股份（605005）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/605005_20240815_YV1Y.pdf
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2024-06-07 00:00│合兴股份（605005）：2023年年度权益分派实施公告
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合兴股份（605005）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/605005_20240607_LS88.pdf
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2024-05-31 00:00│合兴股份（605005）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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合兴股份（605005）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/605005_20240531_QO4L.pdf
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2024-05-28 00:00│合兴股份（605005）：关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的公告
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合兴股份（605005）：关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605005_20240528_OCJ7.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：第三届监事会第一次会议决议公告
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合兴股份（605005）：第三届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_JZOY.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：股东大会议事规则
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合兴股份（605005）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_J7Y9.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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合兴股份（605005）：关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_A8JP.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见
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合兴股份（605005）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_LPMI.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：2023年年度股东大会决议公告
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合兴股份（605005）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_UKAB.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见
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合兴股份（605005）：董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_ZFP8.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：董事会议事规则
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合兴股份（605005）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_1JNS.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：关于合兴股份2023年年度股东大会的法律意见书
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合兴股份（605005）：关于合兴股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_FX2F.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：第三届董事会第一次会议决议公告
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合兴股份（605005）：第三届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_8TIG.pdf
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2024-05-18 00:00│合兴股份（605005）：监事会议事规则
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合兴股份（605005）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_FEZI.pdf
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2024-05-14 00:00│合兴股份（605005）：2023年年度股东大会会议资料
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合兴股份（605005）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605005_20240514_LESM.pdf
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2024-05-07 00:00│合兴股份（605005）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（http://ro
adshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年 4月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关
于召开 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-020）。
2024年 5月 6 日下午 13:00-14:00，公司董事长陈文葆先生，总经理于国涛先生，董事、副总经理汪洪志先生，董事、董事会
秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事黄董良先生、张洁先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允
许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下：
问题 1：请介绍下公司 2023年年度及一季度的业绩表现。
答：尊敬的投资者您好！2023 年度，公司实现营业总收入 16.66 亿元，同比上年增长 14.07%；归属于上市公司股东的净利润
为 2.25亿元，同比上年增长18.35%；归属于上市公司股东的净资产为 17.68 亿元，同比上年增长 10.36%。2023 年度公司顺利地完
成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽
车智能化相关关键零部件产品的研发和量产进度加快，公司的产业布局日趋完善，产品的结构日趋优化，为公司持续发展打下了坚实
的基础。
公司 2024年第一季度公司整体实现营业收入 4.07亿元，同比增长 31.74%，归属于上市公司股东的净利润 5515.29 万元，同比
增长 46.07%，经营活动产生的现金流量净额 9080.77 万元，同比增长 35.88%。谢谢您的关注！
问题 2：公司未来会持续分红吗？
答：尊敬的投资者，您好！首先，公司一直非常重视回报股东，特别对中小股东的利益保护，公司也制定了《合兴汽车电子股份
有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。近三年，公司累计分红金额为 2 亿元，占近三年公司净利润的 33%。谢
谢您的关注。
问题 3：请问公司在嘉兴的项目投资目前进度如何？除嘉兴外，公司是否有计划在其他地区投资？
答：尊敬的投资者，您好！合兴嘉兴公司实施的新能源汽车零部件投资项目于 2023 年 7 月正式开工建设，目前该产业基地主
体结构结顶，在同步启动智能工厂设计。计划下半年部分产线提前投产。等竣工后将主要生产新能源电动汽车及智能驾驶和智能座舱
系统等领域的产品。嘉兴公司的建成，公司将进一步融入长三角区域，贴近客户，提供更好的服务。
公司的投资主要是结合业务发展规划、客户需求、市场的变化及公司自身的财务风险进行决策，如有其他投资活动，公司将会及
时履行信息披露义务。谢谢您的关注！
问题 4：公司研发费用逐年增加的原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！公司 2023年研发费用 9622万，同比增长 17.38%。公司高度重视研发投入，不断拓展新产品，不断
巩固技术领先优势。截至 2023年底公司授权的专利有 222个专利，其中发明专利有 22个，公司在 2023年新增专利 14 项，其中新
增发明专利 5项。谢谢您的关注!
关于公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssei
nfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605005_20240507_GC8K.pdf
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2024-04-26 00:00│合兴股份（605005）：关于修订公司部分治理制度的公告
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司部分内部治理制度制定及修订情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为紧跟监管部门要求，结
合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《总经理工作细则》 修订 否
5 《董事会秘书工作细则》 修订 否
6 《会计师事务所选聘管理制度》 制定 是
7 《内部审计制度》 修订 否
公司本次拟修订及制定的部分治理制度已经公司第二届董事会第十九次会审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分治理制度的具体内容于同日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605005_20240426_2WWT.pdf
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2024-04-26 00:00│合兴股份（605005）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换
届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
》，并提请公司2023年年度股东大会审议。
一、董事会换届选举情况
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会
由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审核，一致表达
无异议。公司董事会同意提名蔡庆明先生、汪洪志先生、周汝中先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会
同意提名王哲先生、邱雅雯女士为公司第三届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。
上述议案需提交2023年年度股东大会审议。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议，其中独立董事候选人邱雅雯女士为会计专业人士。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事
公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交2023年年度股
东大会审议。
上述非职工代表监事候选人经公司2023年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司
第三届监事会。
（二）职工代表监事
公司于2024年4月13日召开职工代表大会，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工监事，陈乐微女士将与公司股东大会选举产
生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交
易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照
相关规定履行职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605005_20240426_0IQV.pdf
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2024-04-26 00:00│合兴股份（605005）：关于合兴股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：合兴汽车电子股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0577-57117711
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605005_20240426_TV8H.pdf
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2024-04-26 00:00│合兴股份（605005）：关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的公告
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一、贷款情况概述
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