公司公告☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │合兴股份（605005）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-28 15:43 │合兴股份（605005）：关于部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 │
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│2025-07-21 17:45 │合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-07-08 15:58 │合兴股份（605005）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-08 15:58 │合兴股份（605005）：独立董事工作制度（2025年7月） │
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│2025-07-08 15:58 │合兴股份（605005）：内部控制制度（2025年7月） │
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│2025-07-08 15:58 │合兴股份（605005）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-08 15:58 │合兴股份（605005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-07-30 00:00│合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-30/605005_20250730_PREN.pdf
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2025-07-30 00:00│合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-30/605005_20250730_LXP7.pdf
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2025-07-30 00:00│合兴股份（605005）：第三届董事会第九次会议决议公告
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合兴股份（605005）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-30/605005_20250730_9ZWI.pdf
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2025-07-28 15:43│合兴股份（605005）：关于部分董事及高级管理人员减持股份结果公告
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合兴股份（605005）：关于部分董事及高级管理人员减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/605005_20250729_LR9E.pdf
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2025-07-21 17:45│合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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合兴股份（605005）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-22/605005_20250722_HB0P.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_MKXO.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：独立董事工作制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：独立董事工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_GUN5.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：内部控制制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：内部控制制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_H8GC.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：内部审计制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：内部审计制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_BI20.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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合兴股份（605005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_8XY9.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
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合兴股份（605005）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_RHK7.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：章程（2025年7月修订）
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合兴股份（605005）：章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_ROL5.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会战略委员会工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会战略委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_E0PT.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_6QP3.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会审计委员会工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会审计委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_HIWC.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_5NQL.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：第三届董事会第八次会议决议公告
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合兴股份（605005）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_P1N7.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：第三届监事会第五次会议决议公告
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合兴股份（605005）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_0CWG.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事离职管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事离职管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_CB6W.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：总经理工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：总经理工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_XYLH.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：关联交易管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：关联交易管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_MXVN.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：信息披露制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：信息披露制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_4VX4.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会秘书工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会秘书工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_SUAC.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会议事规则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_WP14.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：股东会议事规则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_KC8B.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）
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合兴股份（605005）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_9LVC.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：舆情管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：舆情管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_FTLJ.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：关于董事离任的公告
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合兴股份（605005）：关于董事离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_R692.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：会计师事务所选聘管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：会计师事务所选聘管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_S9XB.pdf
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2025-07-08 15:58│合兴股份（605005）：对外投资管理制度（2025年7月）
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合兴股份（605005）：对外投资管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605005_20250709_4Z5N.pdf
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2025-06-12 18:07│合兴股份（605005）：2024年年度权益分派实施公告
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合兴股份（605005）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/605005_20250613_QAXD.pdf
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2025-06-10 00:00│合兴股份（605005）：高级管理人员、监事提前终止减持计划暨减持结果公告
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合兴股份（605005）：高级管理人员、监事提前终止减持计划暨减持结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/605005_20250610_M1QO.pdf
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2025-06-04 17:27│合兴股份（605005）：股票交易异常波动公告
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合兴股份（605005）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/605005_20250605_P59X.pdf
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2025-05-30 00:00│合兴股份（605005）：股票交易异常波动公告
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合兴股份（605005）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/605005_20250530_QSMD.pdf
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2025-05-20 00:00│合兴股份（605005）：2024年年度股东大会决议公告
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合兴股份（605005）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/605005_20250520_O4JF.pdf
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2025-05-20 00:00│合兴股份（605005）：2024年年度股东大会的法律意见书
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合兴股份（605005）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/605005_20250520_U66P.pdf
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2025-05-10 00:00│合兴股份（605005）：2024年度股东大会会议资料
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合兴股份（605005）：2024年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/605005_20250510_3W00.pdf
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2025-05-07 16:20│合兴股份（605005）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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合兴股份（605005）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/605005_20250508_IMWP.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：2024年度独立董事述职报告（邱雅雯）
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合兴股份（605005）：2024年度独立董事述职报告（邱雅雯）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_Y7AC.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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合兴股份（605005）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_BH3J.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：续聘会计师事务所公告
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合兴股份（605005）：续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_S4QR.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
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合兴股份（605005）：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_J2WM.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合兴股份（605005）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_8AVN.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：2024年度独立董事述职报告（张洁-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合兴股份（605005）：2024年度独立董事述职报告（张洁-届满离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_1EV6.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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合兴股份（605005）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_TZTO.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：关于合兴股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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合兴股份（605005）：关于合兴股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_WOKP.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：关于会计政策变更的公告
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合兴股份（605005）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/605005_20250426_SA6A.pdf
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2025-04-25 17:13│合兴股份（605005）：2024年度内部控制评价报告
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