公司公告☆ ◇605007 五洲特纸 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:41 │五洲特纸（605007）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2025-09-11 16:41 │五洲特纸（605007）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-11 16:41 │五洲特纸（605007）：关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告 │
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│2025-09-05 16:53 │五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 16:53 │五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-01 15:33 │五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押解除的公告 │
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│2025-08-28 16:31 │五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-28 15:33 │五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │五洲特纸（605007）：内部审计制度 │
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│2025-08-20 00:00 │五洲特纸（605007）：内部控制管理制度 │
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2025-09-11 16:41│五洲特纸（605007）：关于向全资子公司增资的公告
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五洲特纸（605007）：关于向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/605007_20250912_SMKR.pdf
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2025-09-11 16:41│五洲特纸（605007）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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五洲特纸（605007）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/605007_20250912_PH65.pdf
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2025-09-11 16:41│五洲特纸（605007）：关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告
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五洲特纸（605007）：关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/605007_20250912_8GYO.pdf
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2025-09-05 16:53│五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/605007_20250906_84W4.pdf
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2025-09-05 16:53│五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/605007_20250906_S075.pdf
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2025-09-01 15:33│五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押解除的公告
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五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押解除的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/605007_20250902_U0G8.pdf
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2025-08-28 16:31│五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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五洲特纸（605007）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605007_20250829_ZOSP.pdf
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2025-08-28 15:33│五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押的公告
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五洲特纸（605007）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/605007_20250829_16WZ.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：内部审计制度
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五洲特纸（605007）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_HS29.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：内部控制管理制度
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五洲特纸（605007）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_7JAQ.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：募集资金管理制度
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五洲特纸（605007）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_TAK0.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：2025年半年度报告
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五洲特纸（605007）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_GFMK.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：子公司管理制度
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五洲特纸（605007）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_NTHT.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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五洲特纸（605007）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_JK0U.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会秘书工作制度
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五洲特纸（605007）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_F2JV.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会提名委员会实施细则
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五洲特纸（605007）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_C47S.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：独立董事工作制度
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五洲特纸（605007）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_5K3W.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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五洲特纸（605007）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_200T.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会战略委员会实施细则
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五洲特纸（605007）：董事会战略委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_Z826.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：会计师事务所选聘制度
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五洲特纸（605007）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_K84I.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会审计委员会实施细则
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五洲特纸（605007）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_0LPV.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的
│公告
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五洲特纸（605007）：关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_K18V.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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五洲特纸（605007）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_AKDU.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：对外担保管理制度
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五洲特纸（605007）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_ED2E.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：重大信息内部报告制度
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五洲特纸（605007）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_WD2G.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：章程
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五洲特纸（605007）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_1AR1.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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五洲特纸（605007）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_B9ZD.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：内幕信息知情人登记管理制度
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五洲特纸（605007）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_0RQB.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：股东会议事规则
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五洲特纸（605007）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_JMUB.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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五洲特纸（605007）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_1JNH.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书
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五洲特纸（605007）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_G85D.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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五洲特纸（605007）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_KGAB.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：2025年半年度报告摘要
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五洲特纸（605007）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_2HYA.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：投资者关系管理制度
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五洲特纸（605007）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_0PDI.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：信息披露管理制度
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五洲特纸（605007）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_2C6P.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关联交易管理制度
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五洲特纸（605007）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_BNFP.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：授权管理制度
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五洲特纸（605007）：授权管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_FM8E.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：总经理工作细则
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五洲特纸（605007）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_E3DV.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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五洲特纸（605007）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_J924.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
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五洲特纸（605007）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_1GXK.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：董事会议事规则
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五洲特纸（605007）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_PCYJ.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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五洲特纸（605007）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_R1SH.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：对外投资管理制度
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五洲特纸（605007）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_XHJZ.pdf
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2025-08-20 00:00│五洲特纸（605007）：股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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五洲特纸（605007）：股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/605007_20250820_K95G.pdf
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2025-08-06 16:49│五洲特纸（605007）：股东减持股份计划公告
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五洲特纸（605007）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/605007_20250807_V8JS.pdf
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2025-07-01 15:49│五洲特纸（605007）：可转债转股结果暨股份变动公告
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五洲特纸（605007）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/605007_20250702_7XDC.pdf
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2025-06-23 16:37│五洲特纸（605007）：关于对外担保的进展公告
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五洲特纸（605007）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/605007_20250624_JVS2.pdf
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