公司公告☆ ◇605020 永和股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度独立董事述职报告（李清伟）
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永和股份（605020）：2023年度独立董事述职报告（李清伟）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605020_20240426_9OSF.pdf
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度审计委员会履职情况报告
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浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的组成情况
公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作
细则》的规定。2023年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事陆惠明和非独立董事余锋组成；
因第三届董事会届满，经换届选举，公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余
锋组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度
的有关要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下
：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023年4月3 第三届董事会 审议通过《关于公司 2022年年度报告及摘要
日 审计委员会第 的议案》《审计中心 2022年度内部审计报告》
十四次会议 《公司 2022年财务决算报告》《重大事项检查
报告》《公司 2022年度募集资金存放与使用情
况内部审计报告》《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构的
议案》《公司 2022年度内部控制评价报告》《公
司 2022年度审计委员会履职情况报告》《公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》《关于会计政策暨会计估计变更的议案》
《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议
案》
2023年 4月 第三届董事会 审议通过《关于 2023年第一季度报告的议案》
26日 审计委员会第
十五次会议
2023年5月8 第三届董事会 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A
日 审计委员会第 股股票条件的议案》《关于调整公司 2023年度
十六次会议 向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于
公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023
年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案》《关于与特定对象签署<附生效条件的股
份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
2023年 8月 第四届董事会 审议通过《关于公司 2023年半年度报告及其
11日 审计委员会第 摘要的议案》《2023年半年度募集资金存放与
一次会议 使用情况的专项报告》《审计中心 2023年上半
年工作总结及下半年工作计划》
2023年 10月 第四届董事会 《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
27日 审计委员会第
二次会议
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，认为立信具备从
事证券相关业务的执业资质，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目组成
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，因此
能够恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，实事求是地对公司财务报告实施审计程序，能够较好的完成公司委托的各项工作
。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会与立信沟通协商公司年度审计事项，确定审计工作计划，及时了解审计工作进展情况。通过充分沟
通，督促年审会计师在审计期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按计划完成审计工作。
3、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
报告期内，董事会审计委员会认为立信具备审计工作的专业能力和资质，并在本年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原
则，勤勉尽责地履行了相关职责，较好地完成了公司本年度财务报告和内部控制的审计工作，因此同意续聘立信为公司 2023年度审
计机构。
（二）指导内部审计工作
2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计中心严格按
照审计工作计划执行，指导审计中心对公司募集资金使用、关联交易、内部控制等事项开展定期审计，并对内部审计中发现的问题，
提出指导意见，对审计结果的落实予以关注。报告期内，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2023 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、公允地反
映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，审计委员会主任委员出席了公司 2022 年度暨 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度业绩说明会。
（四）评估内部控制的有效性
2023 年度，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，结合公司实际情况，持续建立健全公司内部控制机制。
股东大会、董事会、监事会、管理层权责明确、规范运作，公司内控体系运行与公司发展和管理需求相适应，对公司经营管理起到有
效控制、监督作用，并且发挥了较好的控制和防范风险的作用，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2023 年度，董事会审计委员会就公司管理层、审计中心、财务中心、证券法务部等相关部门与外部审计机构进行了充分有效的
沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构意见，并配合外部审计机构开展财务报告的相关工作，
促进公司财务和内控的规范。
四、总体评价
2023 年度，我们作为公司董事会审计委员会成员严格按照相关法律法规和公司内部制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履
行了审计委员会的职责，按时按需有序召开了审计委员会会议，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，认真审议相关议案，
助力公司董事会规范决策和公司规范治理，维护公司及全体股东的利益。
2024年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，充分发挥监督职能，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作
的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
浙江永和制冷股份有限公司董事会审计委员会
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现的净利
润为 183,905,364.05 元，其中归属于母公司的净利润为 183,688,852.16 元。2023 年母公司实现的净利润为172,816,240.80 元，
按照 10%计提法定盈余公积金 17,281,624.08 元后，加上年初未分配利润 416,420,885.36 元，减去已分配的 2022 年度现金红利
67,702,242.25元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 504,253,259.83 元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，本次拟定的利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 25
日，公司总股本 380,268,034 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,040,205.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.05%
。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司 202
3 年度利润分配方案，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司董事会同意将该方案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2023年度经营业绩、现金流状况、资金需求等
因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》等要求，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生
及离任独立董事陆惠明先生、张增英先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生及离任独立董事陆惠明先生、张增英先生的任职经历及其签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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永和股份（605020）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度内部控制评价报告
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永和股份（605020）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605020_20240426_DF6P.pdf
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：浙江永制冷股份有限公司2023年年度报告摘要
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永和股份（605020）：浙江永制冷股份有限公司2023年年度报告摘要。
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：2023年度主要经营数据公告
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浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》及其附件《第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 同比 对外销量 同比 营业收入 同比
（%） （吨） （%） （万元） （%）
氟碳化学品 203,377.25 10.53 113,509.45 18.71 235,754.30 -3.75
含氟高分子材料 38,713.21 113.91 27,480.87 163.20 134,696.30 58.66
化工原料 440,821.02 107.22 211,444.97 114.67 54,559.60 33.11
注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增加引致。
注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和、邵武永和生产部分）、TFE）
报告期未列入全年主要产品产销量统计。
注 3：因报告期已将会昌永和科技发展有限公司纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品（二氯甲烷、三氯甲烷、四
氯乙烯）。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
主要产品 2023 年度均价 2022 年度均价 变动幅度%
氟碳化学品 20,769.58 25,615.10 -18.92
含氟高分子材料 49,014.57 81,309.78 -39.72
化工原料 2,580.32 4,161.36 -37.99
注 1：因报告期已将会昌永和科技发展有限公司纳入合并范围，本报告期数据均包括其化工原料产品（二氯甲烷、三氯甲烷、四
氯乙烯）。
注 2：含氟高分子材料大类，其中含氟单体 2023 年度均价 33,301.23 元，同比下降 37.82%，含氟聚合物 2023 年度均价 78,
449.40 元，同比下降 20.41%。
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨；元/只（不含税）
原材料 2023 年度均价 2022 年度均价 变动幅度%
萤石精粉 2,756.79 2,273.35 21.27
电石 2,848.24 3,749.82 -24.04
三氯甲烷 2,048.08 3,487.01 -41.27
甲醇 2,187.14 2,143.54 2.03
HCFC-22 13,864.22 13,858.87 0.04
HFC-125 20,901.80 31,874.73 -34.43
三氯乙烯 5,165.74 8,162.72 -36.72
空钢瓶 35.64 34.22 4.15
三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示
的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605020_20240426_Y5IJ.pdf
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2024-04-26 00:00│永和股份（605020）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更
经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据法律法规及公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，具体变更情况如下：
变更前 变更后
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经
营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路 营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路
危险货物运输；特种设备检验检测；发电业 危险货物运输；特种设备检验检测；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；供电业务 务、输电业务、供（配）电业务；供电业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。 果为准）。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不 一般项目：货物进出口；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不 含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；安防设备制造；专用化学 含危险化学品）；安防设备制造；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；日用化学产 产品销售（不含危险化学品）；日用化学产
品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危 品销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危
险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁； 险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；
纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设 纸制品销售；特种设备销售；制冷、空调设
备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车 备销售；集装箱销售；消防器材销售；汽车
零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配 零配件批发；户外用品销售；摩托车及零配
件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及 件批发；第二类医疗器械销售；金属切割及
焊接设备销售；装卸搬运（除依法须经批准 焊接设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
动）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州 技术转让、技术推广；装卸搬运（除依法须
市东港五路 1 号） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江
省衢州市东港五路 1 号）
二、《公司章程》具体修订内容
综合上述公司经营范围变更情况，同时为进一步促进规范运作，公司根据市场监督管理部门相关要求，拟对《公司章程》部分条
款进行修订和完善，具体如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（公
工程师。 司也称“财务总监”）和总工程师。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：
许可项目：危险化学品生产；危险化学品 许可项目：危险化学品生产；危险化学品
经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路 经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路
危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务 危险货物运输；特种设备检验检测；发电业务
输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法 输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；化工产品销售（不 一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含
含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不 许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含
含危险化学品）；安防设备制造；专用化学产 危险化学品）；安防设备制造；专用化学产品
品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销 销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售
售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学 日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）
品）；机械设备销售；机械设备租赁；纸制品 机械设备销售；机械设备租赁；纸制品销售；
销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售 特种设备销售；制冷、空调设备销售；集装箱
集装箱销售；消防器材销售；汽车零配件批发 销售；消防器材销售；汽车零配件批发；户外
户外用品销售；摩托车及零配件批发；第二类 用品销售；摩托车及零配件批发；第二类医疗
医疗器械销售；金属切割及焊接设备销售；装 器械销售；金属切割及焊接设备销售；劳务服
卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执 务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、
照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
所设在：浙江省衢州市东港五路 1 号） 装卸搬运（除依法须经批
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