公司公告☆ ◇605033 美邦股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│美邦股份（605033）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦
药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
主要产品 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度
产量（吨） 销量（吨） 销售金额（万元）
杀菌剂 1,212.26 1,610.93 15,307.54
杀虫剂 1,059.16 1,336.84 11,760.52
其它 468.84 594.80 3,965.38
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2024 年第一季度 2023 年第一季度 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
杀菌剂 95,023.00 116,058.65 -18.13
杀虫剂 87,972.53 109,415.62 -19.60
其它 66,667.45 93,362.96 -28.59
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料 2024 年第一季度平 2023 年第一季度平 变动比率（%）
均进价（万元/吨） 均进价（万元/吨）
甲维盐原药 45.40 53.21 -14.68
甲基硫菌灵原药 3.39 3.90 -13.08
肟菌酯原药 30.06 - -
虫螨腈原药 13.79 17.16 -19.64
吡唑醚菌酯原药 14.81 22.29 -33.56
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任
何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_86B9.pdf
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2024-04-30 00:00│美邦股份（605033）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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重要内容提示：
赎回现金管理产品名称：西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C 赎回金额：3300.00 万元
一、履行的审议程序
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2023 年 5 月
17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,
000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董
事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023 年 4 月 20 日在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-026）
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024 年 3 月，公司以闲置募集资金 6600.00 万元购买理财产品，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-007）。近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回，本次赎回产品的基本情况如下
：
单位：万元
受托方 产品 产品 金额 实际 起息日 到期日 赎回金 实际
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额 收益
西安银 银行理 西安银行 3,300 3.8% 2024-3-13 2024-4-17 3,300.00 12.23
行 财产品 金丝路理
财聚利月
月盈 35 天
C
上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次收回本金 3300.00 万元，并收到理财收益 12.23 万元
，与预期收益不存在重大差异。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收 实际收益 尚未收回
回本金 本金金额
1 西安银行金丝路安心盈系 1,500 1,500 7.22 -
列日日盈
2 光大银行结构性存款 3,500 3,500 16.38 -
3 招商银行结构性存款 1,000 1,000 4.63 -
4 西安银行金丝路安心盈系 1,500 1,500 11.77 -
列周周盈
5 光大银行结构性存款 3,800 3,800 17.42 -
6 招商银行结构性存款 800 800 3.52 -
7 光大银行结构性存款 3,700 3,700 15.60 -
8 西安银行金丝路理财聚利 3,300 3,300 12.11 -
月月盈 35 天 C
9 信银理财同盈象固收稳健 1,800 1,800 4.71 -
七天持有期 1 号理财产品
10 光大银行结构性存款 1,800 1,800 3.61 -
11 西安银行金丝路理财聚利 3,300 3,300 12.23 -
月月盈 35 天 C
12 信银理财同盈象固收稳健 1,800 1,800
七天持有期 1 号理财产品
13 光大银行结构性存款 1,500 1,500
合计 29,300 26,000 109.21 3,300
最近12个月内单日最高投入金额 5,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.58%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.90%
目前已使用的理财额度 3,300
尚未使用的理财额度 11,700
总理财额度 15,000
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_8AOE.pdf
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2024-04-30 00:00│美邦股份（605033）：2024年第一季度报告
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美邦股份（605033）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_Q8EI.pdf
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2024-04-30 00:00│美邦股份（605033）：光大证券关于美邦股份2023年度持续督导年度报告书
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美邦股份（605033）：光大证券关于美邦股份2023年度持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_4DFB.pdf
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2024-04-26 00:00│美邦股份（605033）：关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示:
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公
允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的
持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计
发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。
3、股东大会审议情况
本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生 预计金额与实际
类别 金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人 陕西聚盈丰生物 70.00 46.75 /
销 售 产 科技有限公司
品、商品
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
公司结合 2023 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司 2024 年度关联交易有关业务情况进行总体分析
之后，对本公司及子公司2024 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联人 本次预 占 同 类 本 年 年 初 上 年 实 占 同 类 本次预计
类别 计金额 业 务 比 至 披 露 日 际 发 生 业 务 比 金额与上
例 与 关 联 人 金额 例 年实际发
（%） 累 计 已 发 （％） 生金额差
生 的 交 易 异较大的
金额 原因
向关联人 陕 西 聚 50.00 0.07% 24.91 46.75 0.07% /
销 售 产 盈 丰 生
品、商品 物 科 技
有 限 公
司
合计 小计 50.00 0.07% 24.91 46.75 0.07% /
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况
企业名称 陕西聚盈丰生物科技有 成立时间 2010 年 3 月 19 日
限公司
注册资本 500 万人民币
注册地址 陕西省渭南市蒲城县尧山路与东环路十字路口东北角
法定代表人 张生昌 统一社会信用代码 91610526552172898M
股权结构 张生昌持股 95%，张亚茹持股 5%
经营范围 肥料的生产，销售；新型肥料产口的研发、农业科技服务；货物与技术的
进出口经营业务；农药、种子、农机具、农药器械销售（依法须批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
根据 2023 年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至2023 年 12 月 31 日资产总额为 114.04 万元，负债
总额为 7.66 万元，净资产为106.38 万元；2023 年度营业收入为 65.48 万元，净利润为 1.69 万元。
（三）关联关系
陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人之一张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。
（四）履约能力
陕西聚盈丰生物科技有限公司资信状况良好，日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有
良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价原则和依据
公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。
（二）结算方式
上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在
损害公司及中小股东的利益的情形。该关联交易金额占公司相应项目比例较低，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会
对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
五、备查文件目录
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
（三） 光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2023年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的核查意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_N0P2.pdf
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2024-04-26 00:00│美邦股份（605033）：第二届董事会独立董事第一次专门会议的审议意见
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美邦股份（605033）：第二届董事会独立董事第一次专门会议的审议意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_S6TJ.pdf
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2024-04-26 00:00│美邦股份（605033）：2023年度财务决算报告
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美邦股份（605033）：2023年度财务决算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_ROI6.pdf
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2024-04-26 00:00│美邦股份（605033）：光大证券关于美邦股份2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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美邦股份（605033）：光大证券关于美邦股份2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_CYN9.pdf
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2024-04-26 00:00│美邦股份（605033）：2023年度独立董事述职报告（韩佳益）
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本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法
》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与
公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资
有限公司法务专员，北京市君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任公司独立董事，并任北京风展律师事务所律师。
2、是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不存在直接或间接在持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害
关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2023年度，本人亲自出席了公司召开的 10次董事会会议及 3次股东大会，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，
并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2023年度，出席会议的情况如下：
姓名 参加董事会出席情况 参加股东
大会情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
加董事会 次数 次数 两次未亲 大会的次
次数 自参加会 数
议
韩佳益 10 10 0 0 否 3
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
作为独立董事，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，董事会战略委员会委员。
报告期内，本人出席了 1 次董事会战略委员会，在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司
的规范发展提供合理化建议，审议公司发展战略规划等事项，积极有效地履行了独立董事职责。
报告期内，我们并未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议制度》的制定，将在
2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
3、与外部审计会计师事务所的沟通情况
报告期内，在外部审计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司 2023 年年报之前，本人按照相关法律法规及公司内
部制度的要求，与外部审计师进行沟通并确定了公司年度财务报告审计工作安排的工作范围。在外部审计师出具初步审计意见后，本
人再一次与之沟通，并在董事会上对年度财务报告进行了审议和表决。
4、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握
公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变
化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和
重大事项进展情况，为履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交
易（2023年 1月修订）》等相关法律法规的规定和要求，关注了公司 2023 年度关联交易的情况，特别是其必要性、客观性、定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等，关联董事在审议关联交易的确认过程中，采取了
回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。公司 2023 年度的关联交易客观、公允、合理，公司没有对关联方构成
重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季
度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立
、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
4、公司及股东承诺履行情况
2023 年度，公司及相关股东均严格履行了与首次公开发行等相关的承诺，不存在违反承诺的情形。
5、董事、高级管理人员的薪酬、终止股权激励计划
2023 年度，公司能够严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关
法律、法规、公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，由于宏观经济状况、行业市场环境与公司制定 2022 年股票激励
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