公司公告☆ ◇605050 福然德 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作
》等相关要求，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 2023 年度在公司任职的第二届及第三届独立董事出具的《福
然德股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会通过核查 2023 年度在公司任职的独立董事人员名单及股东
名册，并根据自查报告与调查核实情况，现就 2023 年度在公司任职的第二届及第三届独立董事关于 2023 年度独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查，根据 2023 年度在公司任职的第二届董事会独立董事朱军红先生、董冬冬先生、侯文彪先生，以及 2023 年度在公司任
职的第三届董事会独立董事侯文彪先生、李晓峰先生、徐猛先生的任职履历、独立性情况、持股情况及其签署的《福然德股份有限公
司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》等相关文件，董事会认为：
2023 年度，在公司任职的第二届、第三届独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》对独
立董事的任职要求，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响公司独立董事
独立性的情形。
综上，2023 年度，在公司任职的第二届、第三届独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。
福然德股份有限公司
董 事 会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_Z4JT.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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福然德（605050）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_3J2Z.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：2023年度独立董事述职报告（侯文彪）
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福然德（605050）：2023年度独立董事述职报告（侯文彪）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_CFH3.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派发现金红利 4.30元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会
审议通过后方可实施。
一、2023 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 417,335,325.34 元，提
取法定盈余公积27,803,759.36元，加上 2023年初公司未分配利润 1,305,466,430.14 元，扣除报告期内支付 2022 年度公司分配的
现金红利 147,848,754.30元，2023 末，公司可供分配的利润为 1,547,149,241.82元。经公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第五次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，
公司总股本为 492,829,181股，以此为基数计算，2023年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含税），占 2023年度归
属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
上述利润分配预案尚需提交公司 2023年年股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司于 2024年 4月 9日召开第三届董事会审计委员会 2024年第三次会议，董事会审计委员会认为：根据《公司法》、《证券法
》、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认真审阅了《公司2023 年度利润分配预案
》，公司 2023 年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的连续性、稳定性，符合
公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2023 年度利润分配的预案，并同意将该议
案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）董事会意见
公司于 2024年 4月 15日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本预案符
合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，并同意本议案提交公司
2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2024年 4月 15日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为
：公司 2023 年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上市公
司监管指引第 3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，是
综合考虑了公司所处行业的现状、公司 2023年实际经营和盈利情况、公司 2024年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础
上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司
2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_7BKD.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：中信建投关于福然德2023年持续督导年度报告书
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福然德（605050）：中信建投关于福然德2023年持续督导年度报告书。
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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福然德（605050）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_MHWB.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：2023年度独立董事述职报告（徐猛）
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福然德（605050）：2023年度独立董事述职报告（徐猛）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_CVO1.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：2023年度内部控制评价报告
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福然德（605050）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_VDG6.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于自身的独立、客观判断，就拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的相
关事项召开了独立董事专门会议，并发表如下审核意见：
一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的审核意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；
同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行公司的年度审计业务，为公司提供了优质的服务。因此，我们一致同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：关于公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》的公告
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福然德（605050）：关于公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》的公告。
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于公司2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相
关情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的事项概况
根据公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，并结合2024年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生
产经营、业务发展等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2024年，公司拟向18家银行申请授信敞口不超过62.010
9亿元（综合授信总额不超过人民币107.5109亿元），授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召
开之日止，用途包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、长期借款、应付账款融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、票据池、关联交易、贸易融资等，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各银行
实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次拟申请授信的银行及授信额度明细如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 银行名称 拟申请敞口 拟申请综合
授信额度
1 中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行 78,109 103,109
2 北京银行股份有限公司上海分行 35,000 50,000
3 中信银行股份有限公司上海分行 30,000 80,000
4 江苏银行股份有限公司上海长宁支行 30,000 43,000
5 中国银行股份有限公司上海宝山支行 50,000 100,000
6 中国进出口银行上海分行 30,000 30,000
7 广发银行股份有限公司上海分行 30,000 60,000
8 上海银行股份有限公司徐汇支行 21,000 30,000
9 宁波通商银行股份有限公司上海分行 35,000 100,000
10 华夏银行股份有限公司上海分行 30,000 50,000
11 上海农村商业银行股份有限公司上海杨浦支行 25,000 65,000
12 兴业银行股份有限公司上海市北支行 50,000 100,000
13 宁波银行股份有限公司上海分行 20,000 29,000
14 民生银行股份有限公司上海分行 45,000 45,000
15 中国光大银行股份有限公司上海分行 30,000 50,000
16 招商银行股份有限公司上海分行 30,000 30,000
17 交通银行股份有限公司上海徐汇支行 21,000 30,000
18 平安银行股份有限公司上海分行 30,000 80,000
合 计 620,109 1,075,109
上述拟申请授信额度尚需以各家银行最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司
运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池
等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，全
权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出
具董事会融资决议。授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605050_20240416_NLGL.pdf
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2024-04-16 00:00│福然德（605050）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024 年 4月 2日以邮件及通讯方式送达全体董事。
会议于 2024年 4 月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司全体监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则
》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2
023年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2
023年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2
023年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2
023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董
事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，
公司总股本为 492,829,181股，以此为基数计算，2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含税），占 2023 年度
归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2
023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交
董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董
事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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