公司公告☆ ◇605056 咸亨国际 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：2023年度独立董事述职报告（王新-现任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
咸亨国际（605056）：2023年度独立董事述职报告（王新-现任）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_NVNN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
委托单位：咸亨国际科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_J5HH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：2023年度独立董事述职报告（潘亚岚-现任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在 2023 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
一、基本情况
本人潘亚岚，现任公司独立董事。1987年8月至今，在杭州电子科技大学从事教学科研工作，现任会计学院教授、硕士研究生导
师；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司于2023年9月25日召开的2023年第二次临时股东大会，
本人作为公司第三届独立董事候选人，经股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事。现将本人2023年9月25日-12月31日任职期间
的履职情况报告如下：
二、履职概况
报告期内，本人任职期间，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每
项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，自担任公司独立董事之日起，本人亲自出席了公司召开的4次董事会会议。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤
勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见和
审阅意见；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡
献力量。在充分讨论认真审议的基础上，本人对议案均投赞成票。
报告期内，自担任公司独立董事之日起，本人出席公司股东大会1次。会议期间，与公司股东、法律顾问充分沟通，充分履行了
独立董事的职责。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人主持了公司2次审计委员会会议，对公司三季报财务信息的准确性和完整性进行审查
；对公司2023年年报审计计划及工作安排进行交流。从会计专业角度出发就有关事项对公司提出了针对性的意见，充分发挥了审计委
员会的专业职能和监督作用。
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了公司召开的第三届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，本人仔细审
阅了公司提前发送的会议材料，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具体要求，及时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内
部审计机构及会计师事务所进行沟通。听取公司内部审计机构制定的2023年度审计工作计划，督促其严格按照审计计划执行。本人重
点关注了关键审计事项、重点审计领域、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人非常重视与投资者的沟通交流，尤其是中小投资者的利益以及合法权益。积极倾听投资者的声音，回复投资者关
注的问题。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
为充分保护股东的合法权益，2023年度本人经常通过参加董事会、董事会专门委员会及不定期现场考察等形式对公司进行了实地
走访和调研，深入了解公司生产经营、财务状况等情况。通过会谈、电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较
为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意
见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权。为本人更好地履职提
供了必要的条件和大力支持。
（六）其他履职情况
任职期内，本人持续关注公司内部控制的执行情况，及时了解财务管理、业务发展状况，有力监督公司内部控制的执行情况，了
解公司生产经营情况。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
公司各项日常关联交易，属正常交易范围，交易双方均能严格履行交易合同。公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
本人任职期间，公司及子公司未实际发生对外提供担保的情况，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况
。
（三）募集资金使用情况
本人任职期间，在公司于2023年12月13日召开的第三届董事会第四次会议上，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案
》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》，上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，对公司三季度财务会计报告进行审查。与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行了充分沟通，从专业角度
对公司财务报告的真实、准确和完整，以及是否符合相关会计准则要求等进行了审查，并同意将审查结果以书面形式提交董事会审议
，为董事会的决策提供判断依据。
（五）提名董事、聘任高级管理人员的情况
公司于2023年9月25日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任高级管
理人员的议案》等议案。本人认为，公司相关董事、高级管理人员的选任符合法律和《公司章程》的规定，推荐程序符合有关要求。
（六）股权激励计划实施情况
本人出席了公司于2023年11月15日召开的第三届董事会第三次会议，对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议
案并发表了同意的意见。
（七）信息披露工作
本人任职期间，高度重视公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司
有关规定开展信息披露工作，认真审核各类公告、严格把关业绩预告，努力保障公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平
，客观、全面地反映公司的经营状况和发展趋势。任职期内，公司信息披露工作保持无差错。
四、参加培训、学习提升履职能力情况
本人高度重视履职能力提升，不断加强对资本市场法律法规、上市地监管要求、独立董事规范履职等法规制度的学习。2023 年
度，适逢中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》正式实施，公司第一时间组织独立董事学习办法相关内容，本人深入学习
并会同公司一起对后续具体执行计划和要点展开讨论，积极贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。本人圆满完成了上
海证券交易所 2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训，取得培训证书。认真听取浙江证监局等监管机构的业务指导，并认真学
习中国证监会、上海证券交易所最新的有关法律法规和其它规范性文件，深化对独立董事监管的理解和认识，积极履行独立董事职权
，发挥独立董事应有作用。
五、独立性自查情况
任期内，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
六、年度工作总体评价和建议
2023年度任职期间，本人本着独立立场以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，勤勉尽责地履行独
立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和广大股东赋予的权利，充分发挥在经营、管理、财务、行业等方面的经验和专长，向公
司管理层和董事会就经营管理、内部控制建设、薪酬体系建设等方面提出了具有建设性和前瞻性的意见，切实维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
过去的一年，公司在面临复杂多变的国际经济环境下，积极妥善应对各种风险，努力拓展新领域电商业务和国外市场。希望公司
在2024年度，发挥核心竞争力，加强产品结构调整所需的人才建设，取得更加骄人的业绩。2024年，本人也将继续做好与公司其他董
事、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，加强调研与学习，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司利益，特别是社会公众股
东的合法权益。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_E3BW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：关于变更会计政策的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
1.本次会计政策变更的原因
2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释 17 号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披
露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024年 1月 1日起施行。
2.变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.本次会计政策变更的日期
根据《准则解释 17 号》的要求，公司决定“关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；明确企业供应商融资安排的
界定、范围及披露要求；完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后回租交易的会计处理要求”的规定自内容自 2024年 1月 1日
起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规
定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_GZRI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址https://eseb.cn/1dXMa7K9kLm 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业
绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办咸亨国际
科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长王来兴先生，总经理、财务总监（暂代）夏剑剑先生，独立董事潘亚岚女士，董事会秘书叶兴波先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dXMa7K9kLm 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：咸亨国际证券部
电话：0571-87666020
邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_YE6S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：咸亨国际董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2023年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 22
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所参与年
审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观
、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天
健为公司 2023年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4 月 18 日，第二届董
事会第二十五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所为公司 2023年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（二）2023 年 12 月 13 日，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审议通过了《关于审阅 2
023 年年报审计计划及工作安排的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》。
（四）2024 年 3 月 30 日，公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议以场结合通讯方式召开，审计委员会委员听取了
天健关于公司 2023 年度审计工作情况以及初步审计意见的汇报，审计委员会委员一致认为天健 2023 年年审工作情况符合流程规范
，初审意见能够客观反映公司的实际情况，符合有关法律法规的要求。
（五）2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司 202
3年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。审议过程中，审计委员会委员重点关注了公司 20
23年度的财务状况和经营成果，对内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，年度财务会计报表是否严格按照企业会计准则进
行编制等事项进行了问询及核查。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
咸亨国际科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_ZNYG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
咸亨国际（605056）：关于预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_NSNR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
咸亨国际（605056）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_X8LJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：2023年度独立董事述职报告（张文亮-离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
咸亨国际（605056）：2023年度独立董事述职报告（张文亮-离任）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605056_20240430_GBJR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│咸亨国际（605056）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
|
