公司公告☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:13 │联德股份（605060）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:13 │联德股份（605060）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:13 │联德股份（605060）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-24 19:13 │联德股份（605060）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2024-12-24 19:13 │联德股份（605060）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-06 17:27 │联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │联德股份（605060）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │联德股份（605060）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │联德股份（605060）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-11 00:00 │联德股份（605060）：关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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2024-12-24 19:13│联德股份（605060）：第三届董事会第九次会议决议公告
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联德股份（605060）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/605060_20241225_CDJR.pdf
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2024-12-24 19:13│联德股份（605060）：第三届监事会第九次会议决议公告
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联德股份（605060）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/605060_20241225_ICTX.pdf
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2024-12-24 19:13│联德股份（605060）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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联德股份（605060）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/605060_20241225_PTKQ.pdf
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2024-12-24 19:13│联德股份（605060）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
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联德股份（605060）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/605060_20241225_IT8J.pdf
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2024-12-24 19:13│联德股份（605060）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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联德股份（605060）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/605060_20241225_Q7BQ.pdf
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2024-12-06 17:27│联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/605060_20241207_SP4H.pdf
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2024-10-30 00:00│联德股份（605060）：第三届监事会第八次会议决议公告
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联德股份（605060）：第三届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/605060_20241030_0VZ9.pdf
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2024-10-30 00:00│联德股份（605060）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
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联德股份（605060）：关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/605060_20241030_8XYR.pdf
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2024-10-30 00:00│联德股份（605060）：2024年第三季度报告
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联德股份（605060）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/605060_20241030_W065.pdf
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2024-09-11 00:00│联德股份（605060）：关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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联德股份（605060）：关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/605060_20240911_HNS3.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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联德股份（605060）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_TL1C.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：2024年半年度报告摘要
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联德股份（605060）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_Q9KF.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：2024年半年度报告
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联德股份（605060）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_KHHM.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：第三届监事会第七次会议决议公告
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联德股份（605060）：第三届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_DZ7B.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：第三届董事会第七次会议决议公告
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联德股份（605060）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_ZPTD.pdf
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2024-08-30 00:00│联德股份（605060）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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联德股份（605060）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605060_20240830_F81B.pdf
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2024-07-25 00:00│联德股份（605060）：关于完成工商变更登记的公告
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联德股份（605060）：关于完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/605060_20240725_JHAG.pdf
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2024-07-11 00:00│联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/605060_20240711_CD4T.pdf
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2024-07-09 00:00│联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605060_20240709_0JIT.pdf
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2024-07-03 00:00│联德股份（605060）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
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联德股份（605060）：关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/605060_20240703_BSJL.pdf
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2024-07-03 00:00│联德股份（605060）：关于实际控制人增持公司股份之专项法律意见书
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联德股份（605060）：关于实际控制人增持公司股份之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/605060_20240703_JPE2.pdf
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2024-06-28 00:00│联德股份（605060）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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联德股份（605060）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605060_20240628_KVXT.pdf
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2024-06-19 00:00│联德股份（605060）：2023年年度权益分派实施公告
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联德股份（605060）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/605060_20240619_U2PH.pdf
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2024-06-19 00:00│联德股份（605060）：关于调整2023年度利润分配总额的公告
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联德股份（605060）：关于调整2023年度利润分配总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/605060_20240619_LSOR.pdf
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2024-06-19 00:00│联德股份（605060）：差异化分红事项之专项法律意见书
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联德股份（605060）：差异化分红事项之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/605060_20240619_J9TX.pdf
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2024-06-05 00:00│联德股份（605060）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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联德股份（605060）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/605060_20240605_6HFE.pdf
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2024-06-05 00:00│联德股份（605060）：关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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联德股份（605060）：关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/605060_20240605_157G.pdf
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2024-05-17 00:00│联德股份（605060）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
│成就事项的核查意见
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联德股份（605060）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意
见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605060_20240517_CWUQ.pdf
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2024-05-17 00:00│联德股份（605060）：2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书
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联德股份（605060）：2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605060_20240517_KDE5.pdf
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2024-05-17 00:00│联德股份（605060）：2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告
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联德股份（605060）：2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605060_20240517_KX6L.pdf
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2024-05-17 00:00│联德股份（605060）：关于激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问
│报告
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关于杭州联德精密机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立
财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605060_20240517_W6P0.pdf
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2024-05-14 00:00│联德股份（605060）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告
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联德股份（605060）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605060_20240514_YL8B.pdf
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2024-05-10 00:00│联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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联德股份（605060）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605060_20240510_AHV1.pdf
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2024-05-07 00:00│联德股份（605060）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/7
回购方案实施期限 自公司董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 3,000 万元~6,000 万元
回购用途 □减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 170.70 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.71%
累计已回购金额 2,999.82 万元
实际回购价格区间 16.31 元/股~19.28 元/股
一、 回购股份的基本情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过
人民币23.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 40.55 万股，占公司总股本的比例为 0.17%
，购买的最高价为 17.34 元/股、最低价为 16.50 元/股，支付的金额为 689.11 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购股份 170.70 万股，占公司总股本的比例为 0.71%，购买的最高价为 19.28 元/股
、最低价为 16.31 元/股，已支付的总金额为 2,999.82 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605060_20240507_4QNU.pdf
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2024-04-30 00:00│联德股份（605060）：2024年第一季度报告
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联德股份（605060）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605060_20240430_G83M.pdf
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2024-04-27 00:00│联德股份（605060）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18号大街 77号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,642,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7567
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
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