公司公告☆ ◇605066 天正电气 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：国泰君安关于天正电气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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天正电气（605066）：国泰君安关于天正电气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_SZ6I.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：2024年第一季度报告
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天正电气（605066）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_LDT2.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：2023年度审计报告
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天正电气（605066）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_I9FV.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：公司章程（2024年4月修订）
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天正电气（605066）：公司章程（2024年4月修订）。
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六
次会议，审议通过《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原
则，公司对公司合并报表范围内的截至 2023年 12月 31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能发生资产减值损失的相
关资产计提资产减值准备。2023年公司计提各项减值损失合计 2,622.27万元，具体情况如下表：
类别 项目 2023年计提金额（万元）
信 用 减 值 应收票据坏账损失 -50.92
损失 应收账款坏账损失 417.31
应收款项融资坏账损失 -28.92
其他应收款坏账损失 128.61
债权投资减值损失 -0.91
小计 465.17
资 产 减 值 合同资产减值损失 77.70
损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 527.69
长期股权投资减值损失 895.05
其他非流动资产减值损失 656.66
小计 2,157.10
合计 2,622.27
二、本次计提资产减值准备具体情况
本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试，充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有
依据的信息，谨慎评估资产的未来可收回金额，判断资产是否发生减值，计提资产减值准备。
1、单项重大资产减值情况
2023 年公司对于单项重大资产进行减值测试，计提减值准备金额为 585.62万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失
为 585.62万元。公司对截至2023年 12月 31日应收融创集团及其控股子公司的各项资产的可回收性进行了分析评估，基于房地产市
场低迷的考虑及融创集团的评估，公司 2023 年度计提减值准备 585.62万元。
2、存货跌价准备计提情况说明
本公司按照成本与可变现净值孰低的计量原则，对截至 2023年 12月 31日公司合并范围内的存货进行充分评估和减值测试，认
为存在减值迹象，公司对存货计提资产减值损失金额为 527.69万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为 527.69万元。
3、长期股权投资计提情况说明
本公司按照未来现金流量的现值的原则，对于公司的联营企业进行充分评估和减值测试，认为存在减值迹象，公司对长期股权投
资计提减值算是金额为 895.05万元，影响公司归属于上市公司股东的利润总额损失为 895.05万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023 年，公司计提资产减值准备合计 2,622.27 万元，上述计提事项对公司2023年归属于上市公司股东的利润总额影响为损失
2,622.27万元。
四、董事会审计委员会、董事会、监事会对本次计提资产减值准备的意见
（一）董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产价值
和财务状况。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够公允地反映公司截至 2023年 12 月 31日的财务状况、资产价值
及经营成果。
（三）监事会意见
公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次
计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_D89V.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：2023年度监事会工作报告
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2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事
、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023年度，公司监事会共召开 6次会议。监事会会议具体情况如下：
召开日期 会议名称 监事会会议议题
2023-03-30 第八届监事会 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
第十七次会议 案）>及其摘要的议案》等 3个议案
2023-04-27 第八届监事会 审议通过《2022年度监事会工作报告》等 10个议案
第十八次会议
2023-05-18 第九届监事会 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
第一次会议
2023-06-05 第九届监事会 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授
第二次会议 予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
2023-08-28 第九届监事会 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半
第三次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023-10-27 第九届监事会 审议通过《2023年第三季度报告》
第四次会议
二、监事会监督履职情况
（一）公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督
2023 年度，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督
。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他
有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023年度，公司股东大会、
董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务的检查监督
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司2022年年度财务报告和审计报告、2023年第一季度报
告、2023年半年度报告以及 2023 年第三季度报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告
的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（三）公司内部控制的监督
报告期内，监事会对公司 2022年度内部控制评价报告、2023年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内
部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。
（四）公司信息披露的监督
公司在报告期内严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的
原则。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行披露，公司披露的定期报
告和临时公告客观公正，如实反映了实际情况，没有虚假记载，误导性陈述，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）关联交易的监督
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了检查和监督。经核查，公司2023 年期间发生的关联交易定价合理、价格公允，相
关内部决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司及股东承诺的监督
监事会关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，认为公司、控股股东以及实际控制人均能够积极履行以往
作出的承诺，对于设定期限的承诺能按约定及时履行；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控
股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。
（七）公司对外担保及资金占用的监督
监事会对公司报告期内对外担保情况进行了核查，2023 年度公司无对外担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及
股东整体利益。此外，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金的情况。
（八）内幕信息知情人管理的监督
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，将参与编制或知悉定期报告财务数据等相关人员均纳入内幕信息知情人管理，内幕信息未以任何形式向外界透露。公司内幕
信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（九）募集资金存放与实际使用情况的监督
监事会对公司报告期内募集资金存放与实际使用情况进行了认真的审查。监事会认为：2023 年度，公司严格按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法
律法规的要求进行专户存储、使用和管理募集资金，相关内部决策程序合法有效，能及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义
务。2023年度，公司不存在违规使用募集资金的行为和损害公司股东利益的情况。
三、监事会 2024年工作计划
2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地履行职责，不断提高监事会
监督职能的有效性和针对性，促进公司进一步规范运作，防范经营管理风险，维护公司和全体股东的合法权益。
浙江天正电气股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_Z8C9.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利 0.25 元，以资本公积每股转增 0.25股。不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变、转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）母
公司报表中期末未分配利润为580,523,204.76元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元，以资本公积每 10股转增 2.5股。不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本 406,783,000 股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性
股票的回购注销,回购注销手续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为406,379,000股。以总股本 406,3
79,000股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.83%
。以总股本 406,379,000 股计算，共计转增 101,594,750 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额，本次转股后
，公司总股本为 507,973,750 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变、转增比例不变，相
应调整分配总额、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过本利润分配及资本公积转增股本预案，本预案符合《公司
章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳
定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配及资本公积转增股本预案的制订、审议程序符合《公司章程
》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_J0VY.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：2023年度独立董事述职报告（朱利宏）
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天正电气（605066）：2023年度独立董事述职报告（朱利宏）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605066_20240423_KRUK.pdf
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2024-04-23 00:00│天正电气（605066）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 20日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年年度报告及摘要》 √
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》 √
6 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第九届董事会第十一次会议 、第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在
指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605066 天正电气 2024/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议
的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东登记：应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行
事务合伙人出席会议的， 应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的
营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、
证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。
3、股东也可以采用信函、邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2024年 5月 16日 9:30-17:30
2024年 5月 17日 9:30-17:30
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