公司公告☆ ◇605089 味知香 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 16:31 │味知香（605089）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 16:31 │味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：对外担保管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：对外投资管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：关联交易管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-16 18:19 │味知香（605089）：累积投票实施细则（2025年9月修订） │
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2025-09-17 16:31│味知香（605089）：关于选举职工代表董事的公告
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味知香（605089）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/605089_20250918_OE4E.pdf
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2025-09-17 16:31│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/605089_20250918_96UI.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：对外担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_AJXO.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：对外投资管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：对外投资管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_PL7U.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_IBJE.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_NFS8.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_ZEZ2.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_9G4P.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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味知香（605089）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_H857.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：累积投票实施细则（2025年9月修订）
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味知香（605089）：累积投票实施细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_9B67.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_3DBU.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：公司章程（2025年9月修订）
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味知香（605089）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_136Y.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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味知香（605089）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_X9CL.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：信息披露管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：信息披露管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_D1KX.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_AKAY.pdf
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2025-09-16 18:19│味知香（605089）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订）
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味知香（605089）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/605089_20250917_2OR0.pdf
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2025-09-15 16:29│味知香（605089）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
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味知香（605089）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/605089_20250916_S3Q8.pdf
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2025-09-10 00:00│味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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味知香（605089）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/605089_20250910_94W8.pdf
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2025-09-10 00:00│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/605089_20250910_1L5D.pdf
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2025-09-01 17:05│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/605089_20250902_RENN.pdf
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2025-08-30 00:00│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/605089_20250830_ZIKO.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_3E95.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
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味知香（605089）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_2XEH.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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味知香（605089）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_FNX6.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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味知香（605089）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_G772.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_UECO.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_7EVF.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_0AOK.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：2025年半年度报告摘要
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味知香（605089）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_S88A.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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味知香（605089）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_DOBJ.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：独立董事年报工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：独立董事年报工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_Q1AM.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_H8OG.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：2025年半年度报告
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味知香（605089）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_Y9ED.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：审计委员会工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：审计委员会工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_O1RF.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：第三届董事会第八次会议决议公告
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味知香（605089）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_GDQO.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_0JDR.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：第三届监事会第八次会议决议公告
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味知香（605089）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_PWX6.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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味知香（605089）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_MA5I.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：内部审计制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：内部审计制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_35EE.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：战略委员会工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：战略委员会工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_8WFC.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：2025年半年度主要经营数据公告
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味知香（605089）：2025年半年度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_O6BW.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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味知香（605089）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_NNVA.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：提名委员会工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：提名委员会工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_9YEG.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_LP4I.pdf
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2025-08-27 19:41│味知香（605089）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订）
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味知香（605089）：薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605089_20250828_UIDJ.pdf
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2025-08-15 16:33│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/605089_20250816_3132.pdf
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2025-08-06 16:57│味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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味知香（605089）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/605089_20250807_KN4M.pdf
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2025-08-01 00:00│味知香（605089）：持股5%以上股东减持股份计划公告
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