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605100(华丰股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605100 华丰股份 更新日期:2024-03-26◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│华丰股份(605100):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次到期赎回本金:10,000.00 万元。 已履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)2023年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了 明确同意意见,同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高 、流动性好的保本类理财产品,产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.s se.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。 一、本次已到期产品的赎回情况 2023 年 12 月 6 日,公司使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行购买了“中国工 商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 440 期 E 款(产品代码:23ZH440E)”,产品期限为 94 天,起息日为 2023 年 12 月 8 日,到期日为 2024 年 3 月 11 日。上述结构性存款产品已于 2024 年 3 月 11 日到期赎回,收 回本金 10,000.00 万元,取得理财收益 71.85 万元,均已归还至募集资金账户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年3月 12 日,公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605100_20240313_46RU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│华丰股份(605100):关于通过高新技术企业重新认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》。具体情况如下: 企业名称:华丰动力股份有限公司 证书编号:GR202337004404 发证时间:2023年12月7日 有效期:三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自通过高 新技术企业重新认定起连续三年内(即2023年至2025年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所 得税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务 数据。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/605100_20240127_ZDUU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│华丰股份(605100):关于副总经理辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理靳奖利先生提交的书面辞职报告,靳奖利先生因个人 家庭原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,靳奖利先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。截至本公告披露日,靳奖利先生未持有公司股份。辞职后,靳奖利先生不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司正常生 产经营。 靳奖利先生担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、经营管理和持续发展发挥了积极作用,公司及董事 会对靳奖利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/605100_20240125_VX7J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│华丰股份(605100):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润同比上升50%以上的情形。 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000.00万元至12,000.00万元,与上年同期相比,将增加7,640.65万元至9 ,640.65万元,同比增加323.85%至408.62%。 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润9,240.00万元至11,240.00万元,与上年同期相比,将 增加7,072.12万元至9,072.12万元,同比增加326.22%至418.48%。 本次业绩预告系初步测算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000.00 万元至 12,000.00 万元,与上年同期相 比,将增加 7,640.65 万元至9,640.65 万元,同比增加 323.85%至 408.62%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润9,240.00 万元至 11,240.00 万元,与上年同期相比 ,将增加 7,072.12 万元至 9,072.12万元,同比增加 326.22%至 418.48%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:2,359.35 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,167.88 万元。 (二)每股收益:0.14元。 三、本期业绩预增的主要原因 (一)2023 年,公司抓住下游市场结构性增长机遇,加快优化产品升级和结构调整,持续提升产品质量和竞争力,产销量实现 较好增长。同时,公司加强内部管理,有效推行降本增效措施,提质增效较为明显。 (二)2022 年受重卡市场需求低迷影响,业绩比较基数较小。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注 意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/605100_20240125_YAY6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-06 00:00│华丰股份(605100):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次到期赎回本金:15,000.00 万元。 已履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)2023年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了 明确同意意见,同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高 、流动性好的保本类理财产品,产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.s se.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。 一、本次已到期产品的赎回情况 2023 年 9 月 1 日,公司使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元向交通银行股份有限公司潍坊开发区支行购买了“交通银行蕴 通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看涨)(产品代码:2699234874)”,产品期限为 91 天,起息日为2023 年 9 月 4 日 ,到期日为 2023 年 12 月 4 日。上述结构性存款产品已于 2023年 12 月 4 日到期赎回,收回本金 15,000.00 万元,取得理财收 益 102.84 万元,均已归还至募集资金账户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2023 年12 月 5 日,公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/605100_20231206_VFDI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│华丰股份(605100):第四届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023 年 10 月 26 日下午以通讯结合现场方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》; 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年第三季度报告 》。 表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于调整第四届董事会 审计委员会委员的公告》。 表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605100_20231028_DCWQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│华丰股份(605100):第四届监事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2023年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知于 2023 年 10月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先生主持。会议应 出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议通过了以下决议: 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核,监事会认为: (1)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真 实反映公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况和现金流量; (3)公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (4)公司监事会在提出本意见前,未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年第三季度报告 》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605100_20231028_ZGV9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│华丰股份(605100):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华丰股份(605100):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605100_20231028_QT0N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│华丰股份(605100):关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年 9 月 4 日起施行)有关规定,审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,华 丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10月 26 日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司 第四届董事会审计委员会委员的议案》,同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整,董事、副总经理王春燕女士不再担任审计委 员会委员,同意选举独立董事 ATULDALAKOTI 先生担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下: 调整前: 袁新文(主任委员)、项思英、王春燕 调整后: 袁新文(主任委员)、项思英、ATUL DALAKOTI http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605100_20231028_6WHO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-24 00:00│华丰股份(605100):关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 1 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱hfstock@powerhf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 17 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 1 日 下午 15:00-16:30 举行 2023年半年度业 绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 9 月 1 日 下午 15:00-16:30 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理:徐华东先生 独立董事:袁新文先生 董事、董事会秘书、财务总监:王宏霞女士 董事、副总经理:王春燕女士 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 8 月 25 日(星期五)至 8 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问 预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hfstock@p owerhf.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0536-5607621 邮箱:hfstock@powerhf.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/605100_20230824_TX5L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-24 00:00│华丰股份(605100):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次到期赎回本金:15,000.00 万元。 已履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)2022年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事及保荐机构均对该议案发 表了明确同意意见,同意公司使用不超过人民币35,000.00 万元(含 35,000.00 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全 性高、流动性好、保本类理财产品,产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(w ww.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。 一、本次已到期产品的赎回情况 2023 年 7 月 12 日,公司使用暂时闲置募集资金 15,000.00 万元向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行购买了“中国工 商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2023 年第 258 期 D 款(产品代码:23ZH258D)”,产品期限为 39 天,起息日为 2023 年 7 月 14 日,到期日为 2023年 8 月 22 日。上述结构性存款产品已于 2023 年 8 月 22 日到期赎回, 收回本金15,000.00 万元,取得理财收益 38.26 万元,均已归还至募集资金账户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2023 年8月 23 日,公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/605100_20230824_T3ZI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-17 00:00│华丰股份(605100):2023年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http:// www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3 公司全体董事出席董事会会 议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丰股份 605100 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏霞 刘翔 电话 0536-5607621 0536-5607621 办公地址 潍坊市高新区樱前街7879号 潍坊市高新区樱前街7879号 电子信箱 hfstock@powerhf.com hfstock@powerhf.com 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,322,637,575.25 2,221,505,139.70 4.55 归属于上市公司股 1,813,804,337.15 1,774,535,506.49 2.21 东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 714,628,036.11 398,341,170.04 79.40 归属于上市公司股 48,163,325.85 24,531,639.88 96.33 东的净利润 归属于上市公司股 48,001,414.74 23,886,891.49 100.95 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -78,202,684.80 325,369,764.88 -124.04 金流量净额 加权平均净资产收 2.68 1.34 增加1.34个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.28 0.14 100.00 股) 稀释每股收益(元/ 0.28 0.14 100.00 股) 2.3 前 10名股东持股情况表 单位: 股 截至报告期末股东总数(户) 17,174 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10名股东持股情况

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