公司公告☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-04 16:21 │同庆楼（605108）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │同庆楼（605108）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │同庆楼（605108）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │同庆楼（605108）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │同庆楼（605108）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2024-08-30 00:00 │同庆楼（605108）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │同庆楼（605108）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │同庆楼（605108）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │同庆楼（605108）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-07-15 00:00 │同庆楼（605108）：上海锦天城律师事务所关于同庆楼差异化分红事项的法律意见书 │
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2024-11-04 16:21│同庆楼（605108）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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同庆楼（605108）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/605108_20241105_5PME.pdf
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2024-10-26 00:00│同庆楼（605108）：2024年第三季度报告
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同庆楼（605108）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605108_20241026_AISE.pdf
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2024-10-12 00:00│同庆楼（605108）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告
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同庆楼（605108）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/605108_20241012_5YXU.pdf
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2024-09-04 00:00│同庆楼（605108）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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同庆楼（605108）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605108_20240904_XAN6.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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同庆楼（605108）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_I81W.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度报告摘要
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同庆楼（605108）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_Q9K7.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度报告
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同庆楼（605108）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_ZAVP.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：第四届监事会第二次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_LVF9.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：第四届董事会第二次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_P9T4.pdf
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2024-07-15 00:00│同庆楼（605108）：上海锦天城律师事务所关于同庆楼差异化分红事项的法律意见书
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同庆楼（605108）：上海锦天城律师事务所关于同庆楼差异化分红事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/605108_20240715_OPXJ.pdf
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2024-07-15 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度权益分派实施公告
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同庆楼（605108）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/605108_20240715_Y9G4.pdf
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2024-06-27 00:00│同庆楼（605108）：关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告
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同庆楼（605108）：关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/605108_20240627_VN53.pdf
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2024-06-03 00:00│同庆楼（605108）：投资者关系活动记录表
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同庆楼（605108）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/605108_20240603_ZQTZ.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
│的公告
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同庆楼（605108）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_ULCP.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：第四届监事会第一次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_6UZX.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：第四届董事会第一次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_VQB1.pdf
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2024-05-28 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会决议公告
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605108_20240528_DLRY.pdf
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2024-05-28 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会法律意见书
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605108_20240528_HB03.pdf
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2024-05-17 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会会议资料
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605108_20240517_JZKV.pdf
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2024-05-06 00:00│同庆楼（605108）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 13日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow
.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“
提问预征集”栏目或通过公司邮箱TQL2009@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 26日发布公司 2023年度报告及 2024 年第一季度报告，为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5月 13日下午 15:00-
16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年5月13日下午15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
总经理王寿凤女士，副总经理、董事会秘书、财务总监范仪琴女士，副总经理张悦女士、韦小五女士、尹慧娟女士，独立董事李
锐先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 5月 13日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2024 年 5月 6日(星期一)至 5月 10日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、联系部门：公司董秘办
2、电话：0551－63638945
3、邮箱：TQL2009@sohu.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 “ 上 证 路 演 中 心 ”（https://roadshow.sseinfo.com/
）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/605108_20240506_QEDH.pdf
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2024-04-29 00:00│同庆楼（605108）：关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的补充公告
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同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“同庆楼”）于 2024 年 4 月26日披露了《同庆楼关于收购合肥嘉南投资管理
有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。公司拟使用自有资金 11,530.00万元收购控股股东马鞍山市普天
投资发展有限公司(以下简称“马投公司”)持有的合肥嘉南投资管理有限公司(以下简称“嘉南投资”)95%股权、实际控制人吕月珍
持有的嘉南投资 5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉南投资 100%股权，嘉南投资将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范
围。
现就该项交易的支付方式调整和交易标的未来建设和运营计划做如下说明：
一、交易支付方式调整情况
控股股东决定延迟嘉南公司股权转让款的支付时间，直至该项目建成投入运营。具体调整情况如下：
（一）原支付方式
甲方：马鞍山市普天投资发展有限公司、吕月珍
乙方：同庆楼餐饮股份有限公司
（1）本协议书生效之日后一个月内，乙方支付甲方 530万元股权转让款；
（2）甲乙双方在工商部门办理完全部股权变更手续后三个月内，乙方支付甲方1,000万元股权转让款；
（3）2025年 6月 30日前，乙方支付甲方 5,000万元股权转让款；
2025年 12月 31 日前，乙方支付甲方 5,000 万元股权转让款。
（二）调整后支付方式
甲方：马鞍山市普天投资发展有限公司、吕月珍
乙方：同庆楼餐饮股份有限公司
（1）甲方同意在乙方项目未开业前无需支付任何款项；
（2）本协议书生效之日后一个月内，甲乙双方在工商部门办理全部股权变更登记手续；
（3）该项目预计 2025 年 5月酒店裙楼包厢及宴会厅全面开业，预计 2026年 1月酒店南塔楼客房开业，乙方在南塔楼客房开业
后半年，项目取得经营性现金流入时开始支付股权转让款，即 2026年 6月 30日前支付甲方 5,000万元股权转让款；2026年 12月 31
日前乙方支付甲方 5,000万元股权转让款；2027年 1 月 31日前，乙方支付甲方 1,530 万元股权转让款。
（4）无论何种原因导致该项目酒店未按上述期限开业，甲方同意股权转让款的支付时间根据酒店开业时间按照上述安排顺延。
二、项目未来建设和运营计划
公司旗下的宾馆业务板块充分利用同庆楼在餐饮及宴会业务上的巨大优势，以大型餐饮配套客房，创新出宾馆业务新模式，在市
场上极具竞争力。2023 年合肥滨湖富茂酒店营业收入 2.78 亿元，净利润 5,460.04 万元（经审计），净利润率为19.67%(滨湖富茂
面积 8.76万平方米，目前尚有部分业态未开，全业态开业预计年收入 3亿元左右)。
1、该项目地块处于公司富茂酒店业务战略布局的要点，无法替代。
嘉南投资在建工程项目位于合肥市中心城区蜀山区的核心区域，处于合肥市区、有“安徽第一路”之称的长江路及政务区主路怀
宁北路这两条主干道的交口，处于合肥市政务区、老城区、高新区和庐阳区以及高铁西站连接的枢纽位置，是合肥市地铁干线 2号线
上盖物业，地下直通地铁 2号线十里庙站，交通极为便利。该项目位于主干道长江西路高架边，项目聘请国际知名建筑设计公司 JR
设计，展示性极强，将是合肥市的地标酒店。该项目覆盖合肥主要城区，战略位置极为重要，是目前公司宾馆业务板块地理位置最好
的项目，基于其巨大规模，建成后将是宾馆业务板块的旗舰项目，让富茂酒店跃上一个新的高度。
该项目整体规划设计建筑面积 14.23万平方米，共规划了一栋 5 层综合裙楼、一栋 22层豪华酒店楼（南塔楼）和一栋 17层服
务式公寓酒店（北塔楼）。综合裙楼地上面积约 4.4万平方米，规划了豪华大堂、12个大型会议/宴会厅、10间高规格会议室、42间
餐饮包厢、24小时餐厅、海鲜特色餐厅、休闲娱乐中心、康体健身中心。南塔楼面积 2.8 万平方米，规划了 374 间客房。北塔楼面
积 1.9 万平方米，规划了 299间服务式公寓客房。地下三层，面积 4.7万平方米，与地铁直接连通，并规划了近 1万平方米的地铁
商业、800多个停车位及酒店相关配套设施。
2、该项目已完成漫长的工程前期工作，并已完成基坑支护，土方工程已基本完成，可以快速进行结构工程建设，建设周期大大
缩短，可望快速建成投入运营。
正常项目需经历选址、拿地到土地平整、规划设计等前期准备工作，至少需要一至二年时间，而此次收购的项目已完成规划、土
方等大量前期工作，公司收购后可直接进入后续建设。项目计划地下室 2024 年 10 月份出正负零，裙楼 2025 年 1月中旬封顶，南
北塔楼 2025 年 6 月底封顶；裙楼包厢及宴会厅预计开业时间定于2025年 5月份，南塔楼客房预计开业时间定于 2026年 1月份。
该项目建成全部投入运营后，预计可实现年营业额不低于 4亿元，预计年净利润约 6000万-8000万，将为公司带来非常可观的收
益，并将成为公司宾馆业务板块的旗舰酒店。
上述内容将更新至 2023年年度股东大会会议资料中，提交至股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605108_20240429_WUN7.pdf
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2024-04-26 00:00│同庆楼（605108）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》等要求，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张晓健、李锐、后美萍的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张晓健、李锐、后美萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合 《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605108_20240426_DRXV.pdf
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2024-04-26 00:00│同庆楼（605108）：独立董事候选人声明与承诺（李锐）
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本人李锐，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名为同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事独立性的关系，
具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人于 2017年 4 月参加上海证券交易所第五十期独立董事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证书编
号 500064）。
本人于 2023年 12月参加上海证券交易所 2023年第 5期上市公司独立董事后续培训，并缺的上海证券交易所核发的培训证明（
证明编号 D23050288）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
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