公司公告☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:58 │同庆楼（605108）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 │
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│2025-04-01 18:58 │同庆楼（605108）：关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 │
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│2025-03-14 18:17 │同庆楼（605108）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2025-03-03 18:51 │同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:51 │同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-20 00:00 │同庆楼（605108）：关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 │
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│2025-02-20 00:00 │同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-02-12 19:39 │同庆楼（605108）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 │
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│2025-02-12 19:39 │同庆楼（605108）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:39 │同庆楼（605108）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-04-01 18:58│同庆楼（605108）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告
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同庆楼（605108）：关于变更持续督导工作保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/605108_20250402_12FM.pdf
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2025-04-01 18:58│同庆楼（605108）：关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
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同庆楼（605108）：关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/605108_20250402_2TFC.pdf
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2025-03-14 18:17│同庆楼（605108）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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同庆楼（605108）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/605108_20250315_QI9S.pdf
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2025-03-03 18:51│同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/605108_20250304_2L1I.pdf
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2025-03-03 18:51│同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/605108_20250304_8N4Z.pdf
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2025-02-20 00:00│同庆楼（605108）：关于2025年第一次临时股东大会的延期公告
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同庆楼（605108）：关于2025年第一次临时股东大会的延期公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/605108_20250220_ZHEP.pdf
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2025-02-20 00:00│同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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同庆楼（605108）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/605108_20250220_84S2.pdf
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2025-02-12 19:39│同庆楼（605108）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
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同庆楼（605108）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605108_20250213_8OVM.pdf
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2025-02-12 19:39│同庆楼（605108）：第四届监事会第五次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605108_20250213_VPDK.pdf
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2025-02-12 19:39│同庆楼（605108）：第四届董事会第五次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605108_20250213_Y153.pdf
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2025-02-12 19:39│同庆楼（605108）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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同庆楼（605108）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605108_20250213_MIJ7.pdf
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2025-02-12 19:39│同庆楼（605108）：关于拟申请注册发行资产担保债务融资工具的公告
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同庆楼（605108）：关于拟申请注册发行资产担保债务融资工具的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/605108_20250213_724C.pdf
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2025-02-06 16:49│同庆楼（605108）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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同庆楼（605108）：关于实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/605108_20250207_M4JX.pdf
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2025-01-21 17:55│同庆楼（605108）：第四届监事会第四次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/605108_20250122_M6AR.pdf
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2025-01-21 17:55│同庆楼（605108）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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同庆楼（605108）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/605108_20250122_U572.pdf
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2025-01-21 17:55│同庆楼（605108）：第四届董事会第四次会议决议
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同庆楼（605108）：第四届董事会第四次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/605108_20250122_CXDZ.pdf
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2025-01-21 17:55│同庆楼（605108）：第四届董事会第四次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/605108_20250122_4CEJ.pdf
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2025-01-16 19:44│同庆楼（605108）：2024年度业绩预告
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同庆楼（605108）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/605108_20250117_TY02.pdf
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2024-11-04 16:21│同庆楼（605108）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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同庆楼（605108）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/605108_20241105_5PME.pdf
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2024-10-26 00:00│同庆楼（605108）：2024年第三季度报告
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同庆楼（605108）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605108_20241026_AISE.pdf
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2024-10-12 00:00│同庆楼（605108）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告
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同庆楼（605108）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/605108_20241012_5YXU.pdf
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2024-09-04 00:00│同庆楼（605108）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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同庆楼（605108）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605108_20240904_XAN6.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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同庆楼（605108）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_I81W.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度报告摘要
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同庆楼（605108）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_Q9K7.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：2024年半年度报告
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同庆楼（605108）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_ZAVP.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：第四届监事会第二次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_LVF9.pdf
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2024-08-30 00:00│同庆楼（605108）：第四届董事会第二次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/605108_20240830_P9T4.pdf
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2024-07-15 00:00│同庆楼（605108）：上海锦天城律师事务所关于同庆楼差异化分红事项的法律意见书
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同庆楼（605108）：上海锦天城律师事务所关于同庆楼差异化分红事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/605108_20240715_OPXJ.pdf
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2024-07-15 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度权益分派实施公告
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同庆楼（605108）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/605108_20240715_Y9G4.pdf
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2024-06-27 00:00│同庆楼（605108）：关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告
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同庆楼（605108）：关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/605108_20240627_VN53.pdf
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2024-06-03 00:00│同庆楼（605108）：投资者关系活动记录表
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同庆楼（605108）：投资者关系活动记录表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/605108_20240603_ZQTZ.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
│的公告
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同庆楼（605108）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_ULCP.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：第四届监事会第一次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_6UZX.pdf
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2024-05-29 00:00│同庆楼（605108）：第四届董事会第一次会议决议公告
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同庆楼（605108）：第四届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/605108_20240529_VQB1.pdf
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2024-05-28 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会决议公告
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605108_20240528_DLRY.pdf
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2024-05-28 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会法律意见书
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605108_20240528_HB03.pdf
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2024-05-17 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度股东大会会议资料
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同庆楼（605108）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605108_20240517_JZKV.pdf
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2024-05-06 00:00│同庆楼（605108）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 13日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow
.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“
提问预征集”栏目或通过公司邮箱TQL2009@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 26日发布公司 2023年度报告及 2024 年第一季度报告，为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5月 13日下午 15:00-
16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年5月13日下午15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
总经理王寿凤女士，副总经理、董事会秘书、财务总监范仪琴女士，副总经理张悦女士、韦小五女士、尹慧娟女士，独立董事李
锐先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 5月 13日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2024 年 5月 6日(星期一)至 5月 10日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、联系部门：公司董秘办
2、电话：0551－63638945
3、邮箱：TQL2009@sohu.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 “ 上 证 路 演 中 心 ”（https://roadshow.sseinfo.com/
）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/605108_20240506_QEDH.pdf
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2024-04-29 00:00│同庆楼（605108）：关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的补充公告
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同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”或“同庆楼”）于 2024 年 4 月26日披露了《同庆楼关于收购合肥嘉南投资管理
有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。公司拟使用自有资金 11,530.00万元收购控股股东马鞍山市普天
投资发展有限公司(以下简称“马投公司”)持有的合肥嘉南投资管理有限公司(以下简称“嘉南投资”)95%股权、实际控制人吕月珍
持有的嘉南投资 5%股权。收购完成后，公司将直接持有嘉南投资 100%股权，嘉南投资将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范
围。
现就该项交易的支付方式调整和交易标的未来建设和运营计划做如下说明：
一、交易支付方式调整情况
控股股东决定延迟嘉南公司股权转让款的支付时间，直至该项目建成投入运营。具体调整情况如下：
（一）原支付方式
甲方：马鞍山市普天投资发展有限公司、吕月珍
乙方：同庆楼餐饮股份有限公司
（1）本协议书生效之日后一个月内，乙方支付甲方 530万元股权转让款；
（2）甲乙双方在工商部门办理完全部股权变更手续后三个月内，乙方支付甲方1,
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