公司公告☆ ◇605108 同庆楼 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-31 00:00│同庆楼（605108）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市
项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，截至目前公司首次公开发行股票并上市项目募集资金尚未使
用完毕，国元证券及指定保荐代表人李洲峰先生、马志涛先生应继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的持续督导工作，至募集资
金使用完毕。
公司于近日收到国元证券出具的《关于变更同庆楼餐饮股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，现因李洲峰先生工作安排
调整，不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券现委派付前锋先生（简历详见附件）接替李洲峰
先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为马志
涛先生、付前锋先生。公司董事会对原保荐代表人李洲峰先生在公司IPO及持续督导期间所作出的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/605108_20240131_A3KY.pdf
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2024-01-16 00:00│同庆楼（605108）：2023年年度业绩预告
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重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
● 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润为27,278.93万元至32,023.10
万元，与上年同期相比，预计增加17,919.08万元至22,663.25万元，同比增长191.45%至242.13%。公司预计2023年年度归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润为22,964.46万元至26,958.28万元，与上年同期相比，预计增加15,510.25万元至19,504.07万元
，同比增长208.07%至261.65%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27,278.93万元至 32,023.10万元，与上年同期
相比（法定披露数据），将增加 17,919.08 万元至 22,663.25 万元，同比增长 191.45%至
242.13%。
2、预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 22,964.46万元至 26,958.28万元，与上年同期（
法定披露数据）相比，将增加 15,510.25万元至 19,504.07万元，同比增长 208.07%至 261.65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：9,359.85 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,454.21 万元。
（二）每股收益：0.36 元。
三、本期业绩预增的主要原因
中国拥有十四亿人口，随着城市化进程加快，城市人口大量聚集，带来了巨大的餐饮消费市场。公司所聚焦的大众聚餐和宴会服
务，是城市消费中的刚需，市场需求巨大，且百年不变。公司的餐饮服务区域未来可覆盖更多的长三角城市及县城，市场空间无限。
作为中国上市公司中餐饮行业的稀缺品牌，公司充分发挥同庆楼多年来在餐饮及宴会业务上的巨大优势，创新发展出以大型餐饮
配套客房的宾馆业务新模式，提高酒店设施利用效率，形成叠加效应，从而使公司宾馆业务在市场上极具竞争力。此外，公司利用同
庆楼作为餐饮美食品牌的天然优势，延伸产业链，大力发展食品业务，以中华老字号餐饮美食品牌+众多线下大型餐饮门店+众多厨师
研发力量为基础，构建了同庆楼食品的竞争优势。餐饮、宾馆、食品三项业务互相驱动，互相促进，形成公司“三轮驱动”的发展战
略。
四季度公司新增大型门店 5家（新增门店面积 61,767.84平方米） ，Q4预计实现营业收入为 6.81亿元至 7.53亿元，营收再创
历史新高。公司业务延续前 3 季度快速发展态势，随着公司新投资项目的不断投入运营以及“三轮驱动”战略相互推动效应的不断
增强，预计未来公司业绩将保持快速攀升状态。
公司在各项业务上持续改革创新，不断自我加压，不断提高运营效率，在2023 年消费市场总体不景气的情况下，经营业绩依然
表现靓丽，验证了公司业务的市场刚需和团队的经营管理能力。
四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。截至本公告日，公司不存在影响本期业
绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2023 年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/605108_20240116_P3HF.pdf
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2023-12-30 00:00│同庆楼（605108）：关于全资子公司为母公司抵押借款提供担保的公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”、“同庆楼”、“母公司”）。
● 担保人名称：同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称“太湖餐饮”、“全资子公司”）。
● 提供的拟担保金额为 1.4亿元，截至 2023年 12月 23日，太湖餐饮为母公司提供的担保金额为 0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
同庆楼拟向中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行（以下简称“工行合肥双岗支行”）申请抵押借款人民币 10,900.00万元。
该借款额度未超过公司于 2023 年 5月 29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过额度，具体内容详见公司于 2023 年 5月 30
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于申请银行授信额度的公告》相关内容。
同庆楼以自有资产（江苏省无锡市经开区立新大道宝汇城 12号 24间商铺）提供抵押，并与工行合肥双岗支行签订抵押合同。太
湖餐饮为同庆楼的全资子公司，同意为母公司就上述借款事项提供连带责任保证，并与工行合肥双岗支行签订保证合同。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023年 12月 29日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司
为母公司抵押借款提供担保的议案》，同意母公司以自有资产无锡宝汇城商铺提供抵押向工行合肥双岗支行借款 10,900.00 万元，
太湖餐饮公司提供连带保证责任。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次抵押担保事项在公司董事会
审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：同庆楼餐饮股份有限公司
统一社会信用代码：91340100771125645D
成立时间：2005 年 1月 31日
注册地址：合肥市包河区万岗路 10号 9幢
法定代表人：沈基水
注册资本：26,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；
婚庆礼仪服务；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；水产品零售；
农副产品销售；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
担保方与被担保方的关系：太湖餐饮为同庆楼的全资子公司。
被担保方不是失信被执行人。
母公司最近一年又一期主要财务数据
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审 2023年 9月 30 日(未经审计）
计）
资产总额 2,618,440,081.28 3,372,949,886.28
负债总额 817,135,431.80 1,472,592,972.63
净资产 1,801,304,649.48 1,900,356,913.65
营业收入 748,705,448.62 682,396,156.90
利润总额 29,803,660.29 139,036,352.60
净利润 22,059,396.94 118,552,264.44
三、担保协议的主要内容
1、保证人担保的主债权余额最高不超过人民币(大写金额) 壹亿肆仟万元整。
2、保证人的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之次日起三年。
3、保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额) 利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因
贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(
包括但不限于诉讼费、律师费等)。
4、本合同保证方式为连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保由全资子公司太湖餐饮为公司提供，担保系为满足公司实际经营需要，风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展。同
时，本次担保及相关审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益情形，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于 2023年 12月 29日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司为母公司抵押借款提供担保的议案》。全资子公司为公司提供连带责任保证属公司经营发展所需，符合公司整体利益，为股
东创造良好回报，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。董事会同意公司以无锡宝汇城商铺提供抵押申请借款以及全资子公司
为母公司提供担保事项，并授权公司董事长或其书面授权人士在上述额度和期限内行使抵押、担保决策权以及与金融机构签订（或逐
笔签订）相关抵押、担保协议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 5.4亿元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上市公司股东
的净资产比例为 27.19%,其中：公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4亿元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上市公
司股东的净资产比例为 20.14%；控股子公司对母公司提供的担保总额为人民币 1.4亿元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上
市公司股东的净资产比例为 7.05%。公司不存在逾期担保事项。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子
公司不存在逾期担保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/605108_20231230_S17Z.pdf
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2023-11-17 00:00│同庆楼（605108）：关于召开2023年三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023年 11月 24日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadsho
w.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
会议问题征集：投资者可于 2023年 11 月 17日(星期五) 至 11 月 23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提
问预征集”栏目或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023年 10 月 31日发布了公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 2023年三季度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2023年11月24日下午16:00-17:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长沈基水先生，总经理王寿凤女士，副总经理、董事会秘书、财务总监范仪琴女士，副总经理张悦女士、韦小五女士、尹慧
娟女士，独立董事张晓健先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2023 年 11月 24日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2023年 11月 17日(星期五) 至 11月 23日(星期四)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击
“ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公
司邮箱 TQL2009@sohu.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、联系部门：公司董秘办
2、电话：0551－63638945
3、邮箱：TQL2009@sohu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过 “上证路演中心 ”（ http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的
召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/605108_20231117_WZUL.pdf
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2023-11-15 00:00│同庆楼（605108）：关于回购股份实施结果暨股份变动公告
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一、回购审批情况和回购方案内容
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2,
250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，回购股份数量不低于50万股，不高于100万股
，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c
n）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。
二、回购实施情况
（一）2023年 10 月 16日，公司首次实施回购股份，并于 2023年 10月 17日披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司于
2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（
公告编号：2023-041）。
（二）2023 年 11 月 13 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 999,987 股，占公司总股本的 0.3846%，回购最高价格 31.
65 元/股，回购最低价格 28.95元/股，回购均价 29.88 元/股，使用资金总额 29,877,584.87 元(不含印花税、交易佣金等交易费
用)。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与
原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
截至本公告披露前，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况
。
四、股份变动表
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数 比例 股份数 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售股份 0 0 0 0
无限售股份 260,000,000 100% 260,000,000 100%
其中：回购股份 0 0 999,987 0.3846%
股份总数 260,000,000 100% 260,000,000 100%
五、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份合计 999,987股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存
放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。如果公
司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购专户中已回购的股份用于股权激励或员工持股计划，则已回购未授出的股份将
在依法履行决策程序后全部予以注销。
后续，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及
公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/605108_20231115_JKI9.pdf
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2023-11-01 00:00│同庆楼（605108）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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截至2023年10月31日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计
回购股份402,187股，占公司总股本比例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的最高价格为31.65元/股，已支付的总金额
为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金等交易费用）。
一、回购方案的基本情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2,
250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购的期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2023年10月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份402,187股，占公司总股本的比例为0.1547%，成交的最低价格为29.61
元/股，成交的最高价格为31.65元/股，已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2023年10月31日，公司已累计回购股份402,187股，占公司总股本的比例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的
最高价格为31.65元/股，累计已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购符合法律法规的有关规定和《公司回购股份方案》的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及《公
司回购股份方案》，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/605108_20231101_AXFW.pdf
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2023-10-31 00:00│同庆楼（605108）：2023年三季度报告
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同庆楼（605108）：2023年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/605108_20231031_JBCO.pdf
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2023-10-28 00:00│同庆楼（605108）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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同庆楼（605108）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605108_20231028_XK9K.pdf
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2023-10-21 00:00│同庆楼（605108）：关于新开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储监管协议的公告
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同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海同庆楼餐饮管理有限公司（以下简称“子公司”）在上海浦
东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称“浦发银行合肥潜山路支行”）新开立一个募集资金专项账户并签署了募集资金
专户存储监管协议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]50号）核准，公司
首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股股票，发行价格为 16.70 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 83,500 万元，扣除各
项发行费用合计人民币 9,970 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年
7月 10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0130号”《验资报告》。公司已将上述募集资金全
部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、新增募集资金专项账户开立情况
公司于 2023年 9月 19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开设募
集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意公司全资子公司在浦发银行合肥潜山路支行新增开立
一个募集资金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同庆楼关于为全资子公司开设募集资金专项账
户并使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-032）。
近日，全资子公司已完成上述募集资金专户开立事项，公司、全资子公司、浦发银行合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司共
同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。具体账户开立情况如下：
户名 开户银行 募集资金专户账号 用途 拟存放募集
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