公司公告☆ ◇605116 奥锐特 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-21 00:00│奥锐特（605116）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司扬州奥锐特有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）于近日收到了由
江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：扬州奥锐特有限公司
证书编号：GR202332013391
发证时间：2023年 12月 13日
有效期：三年
二、对公司生产经营产生的影响
扬州奥锐特本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家有关规定，扬州奥锐特自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（20
23年至 2025年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次扬州奥锐特通过高新技术企业认定不
会对公司的经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/605116_20240221_ZEAZ.pdf
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2024-02-07 00:00│奥锐特（605116）：关于回复上交所《关于奥锐特向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函
│》的公告
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奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕26号）（以下
简称“《落实函》”），上交所上市审核委员会对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了落实问题。
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司在上交所网站披露的《关于奥锐特药业
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，能否获得中
国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605116_20240207_HNEV.pdf
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2024-02-07 00:00│奥锐特（605116）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）
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奥锐特（605116）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605116_20240207_HE0B.pdf
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2024-02-07 00:00│奥锐特（605116）：关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告
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奥锐特（605116）：关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605116_20240207_86SC.pdf
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2024-01-24 00:00│奥锐特（605116）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上交所上市审核委员会审议通过的公告
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上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第 5 次上市审核委员会审议会议，对奥锐特药业股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的
决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/605116_20240124_3HWG.pdf
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2024-01-19 00:00│奥锐特（605116）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,551,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.4079
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明
的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐
特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事苏为科先生、董事王国平先生、董事李金亮先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2人，监事杨航先生因其他公务未能出席本次会议；3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；
公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 322,485,842 99.9797 65,200 0.0203 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 322,453,642 99.9698 97,400 0.0302 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 322,485,842 99.9797 65,200 0.0203 0 0.0000
4、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 322,485,842 99.9797 65,200 0.0203 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 关于提请股东大 5,801,042 98.8885 65,200 1.1115 0 0.0000
会延长公司向不
特定对象发行可
转换公司债券具
体事宜相关授权
有效期的议案
4 关于延长公司向 5,801,042 98.8885 65,200 1.1115 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
股东大会决议有
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3、4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
议案 3、4为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；
本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：蒋丽敏、张俊
2、 律师见证结论意见：
奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/605116_20240119_8H0H.pdf
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2024-01-19 00:00│奥锐特（605116）：国浩律师（杭州）事务所关于奥锐特2024年第一次临时股东大会法律意见书
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奥锐特（605116）：国浩律师（杭州）事务所关于奥锐特2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/605116_20240119_C0FQ.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券的财务
│报告及其审计报告
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奥锐特（605116）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及其审计报告
。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_EZKI.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：关于回复上交所《关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》
│的公告
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奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关
于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕8号）（以下
简称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时
提交募集说明书（上会稿）等文件。
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获
得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_CE0Q.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告（修订稿）
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奥锐特（605116）：关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_FL8Q.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：国浩律师（杭州）事务所关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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奥锐特（605116）：国浩律师（杭州）事务所关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_3XB2.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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奥锐特（605116）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_CGR5.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：海通证券关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书
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奥锐特（605116）：海通证券关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_VQ6G.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：海通证券关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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奥锐特（605116）：海通证券关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_SJJ8.pdf
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2024-01-13 00:00│奥锐特（605116）：审核 问询函中有关财务事项的说明（修订稿）
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奥锐特（605116）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中
有关财务事项的说明（修订稿）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605116_20240113_BQ34.pdf
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2024-01-12 00:00│奥锐特（605116）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司奥锐特药业（天津）有限公司（以下简称“天津奥锐特”）于近日
收到了由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：奥锐特药业（天津）有限公司
证书编号：GR202312001758
发证时间：2023年 12月 8日
有效期：三年
二、对公司生产经营产生的影响
天津奥锐特本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家有关规定，天津奥锐特自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（20
23年至 2025年）可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次天津奥锐特通过高新技术企业认定不
会对公司的经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/605116_20240112_JHVF.pdf
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2024-01-12 00:00│奥锐特（605116）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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奥锐特（605116）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/605116_20240112_0YJ0.pdf
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2024-01-09 00:00│奥锐特（605116）：关于收到上交所《关于奥锐特向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》
│的公告
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奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 7 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕8 号）（以下简
称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提
交募集说明书（上会稿）等文件。
公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求，及时提交募集说明书（上会稿）等文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/605116_20240109_EOM8.pdf
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2024-01-03 00:00│奥锐特（605116）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知于2023年 12月 29日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应
到董事 9人，实到董事 9人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。
该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。
该议案部分治理制度尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》
（公告编号：2024-007）。
该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
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