公司公告☆ ◇605177 东亚药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：中汇会计师事务所关于东亚药业2023年度募集资金使用与存放情况鉴证报告
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东亚药业（605177）：中汇会计师事务所关于东亚药业2023年度募集资金使用与存放情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_NZ8O.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.33 元（含税）。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中股份为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,249,399
.50 元，截至 2023 年 12 月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 209,394,531.68 元。经董事会决议，公司2023 年度以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3
.30 元（含税）。截至 2024年 3 月 31 日，公司总股本 113,600,920 股，公司回购专用证券账户内的股数为2,170,103 股，以总
股本扣减公司回购专用证券账户后的股数 111,430,817 股为基数测算，合计拟派发现金红利 36,772,169.61 元（含税）。
本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及以集中竞价交易方式回购股份的金额合计 66,768,000.61 元（其中
2023 年度以集中竞价交易方式回购股份的金额为 29,995,831 元），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
为 55.07%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等相关规定，回购专用证券账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 2,1
70,103 股将不参与公司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 22 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认
为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司
可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：2023年度内部控制评价报告
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东亚药业（605177）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_1KIN.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日
至 2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023年度独立董事履职情况报告的议案 √
4 关于 2023年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2023年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于 2023年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘 2024年度财务及内部控制审计机构的议案 √
8 关于 2024年度对外担保额度预计的议案 √
9 关于 2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请 √
综合授信额度的议案
10 关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
11 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方 √
占用公司资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 √
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
17 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
18 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
19 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
20 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
21 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告于 2023年 4月 24日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605177 东亚药业 2024/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024年 5 月 10 日下午 16:00 前送达，传真、信函或
邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或
信函上注明联系电话，以便联系。
（二）登记时间：本公司股东可于 2024 年 5 月 10 日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司证券事务代表办公室。
六、 其他事项
1、公司联系人及联系方式
联系人：贾晓丹
联系地址：浙江东亚药业股份有限公司证券事务代表办公室
电话：0576-89185661
电子邮箱：dyzqb@eapharm.net
传真：0576-84285399
2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_G3SL.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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东亚药业（605177）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024 年 4 月 22 日（星期一）在浙江省台州
市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式
送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容
真实、准确、完整。
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年
度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内
部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符
合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略
，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：20
24-025）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号
：2024-027）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_GAK4.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：中汇会计师事务所关于东亚药业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
│专项审核说明
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东亚药业（605177）：中汇会计师事务所关于东亚药业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公
告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_MEUM.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：东兴证券关于东亚药业2023年度持续督导年度报告书
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东亚药业（605177）：东兴证券关于东亚药业2023年度持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_W9N5.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：关于公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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东亚药业（605177）：关于公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_TRHX.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：独立董事工作制度
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东亚药业（605177）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_F1YD.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：2023年度独立董事履职情况报告-崔孙良
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东亚药业（605177）：2023年度独立董事履职情况报告-崔孙良。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_70LX.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：2023年度独立董事履职情况报告-冯燕
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东亚药业（605177）：2023年度独立董事履职情况报告-冯燕。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_1FVU.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：《东亚药业章程》
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东亚药业（605177）：《东亚药业章程》。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_NTL4.pdf
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2024-04-24 00:00│东亚药业（605177）：监事会议事规则
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为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监事会工作指引》、《浙江
东亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 日常事务
监事会休会期间不设常设机构，监事会主席保管监事会印章，可以要求证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
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