公司公告☆ ◇605178 时空科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：关于公司证券事务代表变更的公告
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司证券事务代表变更的议案》，同意聘任杜青轩女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因工作调整，王雪女士不再担任公司证券事务代表。
杜青轩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验，任职资格
符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。
杜青轩女士联系方式如下：
电话：010-87227460
传真：010-87765964Email：zqsw@nnlighting.com
地址：北京市通州区经海五路1号院15号楼
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_T1K2.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：关于2023年度利润分配预案的公告
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年度拟不派发现
金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-20,727.97 万元。根据
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2023 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条“公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股
利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。”
鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全
体股东利益，拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
1. 董事会召开情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
2. 独立董事意见
公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。
3. 监事会意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。监事会认
为公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护
全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合宏观经济环境、所处行业现状、公司经营情况及未来发展的资金需求等因素制定，不会对公司现金流
产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：独立董事2023年度述职报告（方芳）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年度诚信、勤勉、尽责
、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充
分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人履历及基本情况
（一） 工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方芳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海普华永道中天会计师事务所高级审计师。现任北京师范
大学经济与工商管理学院会计系副教授，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事、成都苑东生物制药股份有限公司独立董事、
公司独立董事。
（二） 独立性说明
作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其
他影响独立董事独立性的情况。
二、 2023 年度履职概况
2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会
议材料，认真审议各项议案，积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。2023 年度，公司董
事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。本人对年
度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（一） 出席董事会及其他专门委员会、股东大会情况
2023 年度，公司召开董事会 12 次会议，本人出席会议 12 次；公司共召开股东大会 5 次，本人均全部出席。
2023 年本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，公司共召开了 6 次董事会审计委员会会议，1 次董
事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等的相关规
定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事管理办法》，报告期内未召开独立董事专门会议。
（二） 行使独立董事职权情况
2023 年度，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专委会审议事项提出异议，未提议聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会，未公开向股东征集股东投票权等事项
。
（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次
沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响；列席股东大会时，重点关注了涉
及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
（五） 现场工作及配合情况
2023 年度，本人充分利用参加董事会会议、专门委员会会议和股东大会的机会，并通过参加重点项目沟通会、商务会谈、经营
总结会等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务
状况、业务发展等相关事项。
（六） 上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高级管理人员及相关部门工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障
独立董事的知情权，对于会议组织、议案资料报送、实地考察调研等，公司均能做到合规、合理安排与组织，并在事前就相关事项进
行充分沟通，对于关心的问题，能够安排熟悉相关工作的专业人员进行解答，为本人履职提供必要的工作条件和支持。
三、 独立董事履职重点关注事项情况
（一） 关联交易情况
本报告期内，公司董事会审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署〈附条件
生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》等相关议案，关联董事已回避表决，决策和表决程序符合《公司法》《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2023 年度，公司严格依照相关规定按时编制了《2022 年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年
第三季度报告》《2022 年度内部控制评价报告》，经公司董事会审议通过后进行了披露，定期报告公允地反映了对应期间的财务状
况和经营成果，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司报告期内的实际情况。
（三） 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
在本人任期内，公司未聘任高级管理人员；董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际经营情况，参考行业标准，考核及发放符
合公司《薪酬管理办法》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定要求。
（四） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年度，公司新聘任了非独立董事。公司董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求
，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于执行公司 2023 年年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）加入北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“北京大华国际”），且北京大华国际在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意
公司改聘北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（六）员工持股计划
2023 年度，公司实施了 2023 年员工持股计划。公司 2023 年员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》等有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，本次审议员工持股计划的决策程序合法合规。
（七）其他重点关注事项
2023 年度，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采
取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；制
定或者变更股权激励计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、 总体评价和建议
2023 年度，公司董事会认真履行了国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范，切实发挥了决策核心作用；
公司管理层积极应对复杂多变的外部环境，在董事会的领导下， 圆满完成了年度各项经营目标和工作任务。
2024 年，本人将继续认真履职，切实担负起作为独立董事应尽的职责，积极参加监管部门组织的后续培训，及时了解市场动态
和监管精神，不断提升自身的履职水平；监督公司的审计程序，积极参与审计委员会会议，审查公司财务报告审计程序及审计师工作
，确保公司财务报告真实、准确，符合相关法规和会计准则；同时持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化
，有效监督公司内控规范实施，为进一步提高公司治理水平，提升综合竞争实力，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益发挥我们应有的作用。
特此报告。
独立董事：方芳
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_N2OU.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 √
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
6 关于《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案 √
7 关于《2023 年度公司监事薪酬方案》的议案 √
8 关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申 √
请授信融资额度的议案
10 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资 √
金的议案
11 关于《修订<公司章程>》的议案 √
12 关于购买董监高责任险的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，议案 13 已经公司第三届董事会第
十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2023 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605178 时空科技 2024/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
(二) 登记地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼前台
(三) 登记方式：
1. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书
、委托人股东账户卡办理登记手续。2. 法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证
原件及复印件办理登记手续。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记。
4. 以上文件报送以 2024 年 5 月 6 日 17:00 前收到为准。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：证券事务部
电话：010-87227460
传真：010-87765964
邮箱：zqsw@nnlighting.com
（二）本次股东大会与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_7ZXM.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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时空科技（605178）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_RFUH.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯会议方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月9 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人
。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审
议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
独立董事认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据当前市场环境并结合公司实际情
况作出的审慎决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_2J0T.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：2023年度财务决算报告
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时空科技（605178）：2023年度财务决算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605178_20240420_OJ7N.pdf
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2024-04-20 00:00│时空科技（605178）：国盛证券有限责任公司关于时空科技
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