公司公告☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:07 │一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的公告 │
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│2025-06-22 15:32 │一鸣食品（605179）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 16:32 │一鸣食品（605179）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-23 17:24 │一鸣食品（605179）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-23 17:24 │一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 17:26 │一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-30 00:00 │一鸣食品（605179）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │一鸣食品（605179）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │一鸣食品（605179）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-30 00:00 │一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（邵帅） │
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2025-07-11 16:07│一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的公告
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一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/605179_20250712_H0GE.pdf
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2025-06-22 15:32│一鸣食品（605179）：2024年年度权益分派实施公告
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一鸣食品（605179）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-23/605179_20250623_T9JY.pdf
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2025-06-06 16:32│一鸣食品（605179）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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一鸣食品（605179）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/605179_20250607_5JPM.pdf
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2025-05-23 17:24│一鸣食品（605179）：2024年年度股东会的法律意见书
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/605179_20250524_HN2U.pdf
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2025-05-23 17:24│一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会决议公告
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/605179_20250524_Y9G2.pdf
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2025-05-13 17:26│一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会会议资料
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/605179_20250514_8D81.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度审计报告
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一鸣食品（605179）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_H8W6.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度内部控制审计报告
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一鸣食品（605179）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_NU5B.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4N5J.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（邵帅）
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一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（邵帅）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_WK7A.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年年度报告
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一鸣食品（605179）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_RJW2.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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一鸣食品（605179）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_YBJK.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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一鸣食品（605179）：公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_1S5W.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：独立董事制度（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：独立董事制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_PC5O.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年内部控制自我评价报告
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一鸣食品（605179）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_RTUH.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_Q49U.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司2024年度监事会工作报告
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一鸣食品（605179）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_6U46.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年年度报告摘要
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一鸣食品（605179）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_6TDH.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（蓝发钦)
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一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（蓝发钦)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_KZ63.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（陈坚）（已离职）
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一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（陈坚）（已离职）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_9RVR.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一鸣食品（605179）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_CD6M.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_WR9S.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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一鸣食品（605179）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4091.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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一鸣食品（605179）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_1WVQ.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于变更证券事务代表的公告
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一鸣食品（605179）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_W91C.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2025年第一季度报告
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一鸣食品（605179）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_P39V.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十次会议决议的公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4KJP.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司2024年度董事会工作报告
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一鸣食品（605179）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_C6QP.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于2025年第一季度主要经营数据的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年第一季度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_VPOQ.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_WDMB.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告
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一鸣食品（605179）：关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_FTVO.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：独立董事独立性自查情况评估的专项意见
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一鸣食品（605179）：独立董事独立性自查情况评估的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_MSWM.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：章程（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_MKNI.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（吕巍)
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一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（吕巍)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_UROU.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告
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一鸣食品（605179）：关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4A71.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一鸣食品（605179）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_6J99.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于续聘会计师事务所的公告
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一鸣食品（605179）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_1RQF.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事离职管理制度（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事离职管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_TZ80.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：总经理工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：总经理工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_FEZ4.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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一鸣食品（605179）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_Y03G.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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一鸣食品（605179）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_F4JW.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_LZ0T.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_PBFD.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一鸣食品（605179）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_Z3UN.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：关于公司会计政策变更的公告
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一鸣食品（605179）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4L2G.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_S81R.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_8T9N.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：第七届监事会第九次会议决议公告
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