公司公告☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（邵帅） │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明及承诺（吕巍） │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（蓝发钦） │
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│2026-06-24 16:11 │一鸣食品（605179）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-01 18:00 │一鸣食品（605179）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:09 │一鸣食品（605179）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:09 │一鸣食品（605179）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（邵帅）
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一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（邵帅）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_GMTO.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一鸣食品（605179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_XJJX.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明及承诺（吕巍）
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一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明及承诺（吕巍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_MD47.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_F2BO.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：独立董事提名人声明与承诺
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一鸣食品（605179）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_H2RB.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（蓝发钦）
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一鸣食品（605179）：独立董事候选人声明与承诺（蓝发钦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_9W74.pdf
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2026-06-24 16:11│一鸣食品（605179）：关于公司董事会换届选举的公告
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一鸣食品（605179）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-25/605179_20260625_8C2W.pdf
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2026-06-01 18:00│一鸣食品（605179）：2025年年度权益分派实施公告
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一鸣食品（605179）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-02/605179_20260602_3CHI.pdf
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2026-05-18 18:09│一鸣食品（605179）：2025年年度股东会决议公告
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一鸣食品（605179）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/605179_20260519_668M.pdf
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2026-05-18 18:09│一鸣食品（605179）：2025年年度股东会的法律意见书
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一鸣食品（605179）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/605179_20260519_T96O.pdf
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2026-05-15 17:20│一鸣食品（605179）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/605179_20260516_0EBJ.pdf
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2026-05-07 16:37│一鸣食品（605179）：2025年年度股东会会议资料
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一鸣食品（605179）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-08/605179_20260508_D55P.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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一鸣食品（605179）：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_6LD4.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于公司及子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告
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一鸣食品（605179）：关于公司及子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_PEQB.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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一鸣食品（605179）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_8AYK.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_TN6O.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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一鸣食品（605179）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_0Z67.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：内部控制审计报告
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一鸣食品（605179）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_NZ77.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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一鸣食品（605179）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_1A40.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于2026年第一季度主要经营数据的公告
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一鸣食品（605179）：关于2026年第一季度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_FTES.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于续聘会计师事务所的公告
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一鸣食品（605179）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_3OQ1.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
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一鸣食品（605179）：2025年度环境、社会和公司治理报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_948H.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于2025年度利润分配的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年度利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_CFN7.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_RZUS.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一鸣食品（605179）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_8NIK.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（蓝发钦）
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一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（蓝发钦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_HAET.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2026年第一季度报告
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一鸣食品（605179）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_LF5I.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：605179_一鸣食品_2025年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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一鸣食品（605179）：605179_一鸣食品_2025年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_8NUS.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（邵帅）
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一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（邵帅）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_FUYA.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：独立董事独立性情况的专项意见
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一鸣食品（605179）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_9AP3.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：公司董事、高级管理人员离职管理制度
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一鸣食品（605179）：公司董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_VFR9.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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一鸣食品（605179）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_IXGU.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年年度审计报告
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一鸣食品（605179）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_O0TL.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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一鸣食品（605179）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_OENS.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年年度报告摘要
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一鸣食品（605179）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_6DGY.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_HFW6.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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一鸣食品（605179）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_EZVH.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（吕巍）
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一鸣食品（605179）：2025年独立董事述职报告（吕巍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_LS67.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：公司舆情管理制度
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一鸣食品（605179）：公司舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_JCVZ.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：2025年年度报告
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一鸣食品（605179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_PXRV.pdf
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2026-04-20 19:30│一鸣食品（605179）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一鸣食品（605179）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/605179_20260421_ZWLV.pdf
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2026-01-28 18:02│一鸣食品（605179）：2025年年度业绩预告
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一鸣食品（605179）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/605179_20260129_S1FD.pdf
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2025-12-30 00:00│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/605179_20251230_ZCV1.pdf
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2025-12-11 16:53│一鸣食品（605179）：股东减持股份结果公告
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一鸣食品（605179）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/605179_20251212_4YBI.pdf
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2025-12-10 17:27│一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/605179_20251211_FHL6.pdf
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2025-12-10 17:27│一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/605179_20251211_0KYA.pdf
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2025-12-10 17:27│一鸣食品（605179）：关于选举职工代表董事的公告
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一鸣食品（605179）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/605179_20251211_A2M7.pdf
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2025-11-26 17:25│一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会材料
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