公司公告☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:25 │一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会材料 │
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│2025-11-26 15:42 │一鸣食品（605179）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年11月制定） │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：信息披露管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：章程（2025年11月修订） │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-24 17:10 │一鸣食品（605179）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订） │
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2025-11-26 17:25│一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会材料
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一鸣食品（605179）：2025年第二次临时股东会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/605179_20251127_9J5Z.pdf
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2025-11-26 15:42│一鸣食品（605179）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/605179_20251127_5PY9.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年11月制定）
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一鸣食品（605179）：信息披露暂缓与豁免管理办法（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_6GLI.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年第二次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_0F8Y.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：信息披露管理制度（2025年11月）
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一鸣食品（605179）：信息披露管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_T6AD.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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一鸣食品（605179）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_15KV.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_H2S7.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：章程（2025年11月修订）
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一鸣食品（605179）：章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_IQ0Y.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_NWOZ.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）
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一鸣食品（605179）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_TV8H.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_ASA6.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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一鸣食品（605179）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_CURO.pdf
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2025-11-24 17:10│一鸣食品（605179）：关于增选第七届董事会非独立董事的公告
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一鸣食品（605179）：关于增选第七届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/605179_20251125_57RR.pdf
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2025-10-30 17:37│一鸣食品（605179）：关于变更签字会计师的公告
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一鸣食品（605179）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/605179_20251031_WDD9.pdf
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2025-10-30 17:37│一鸣食品（605179）：关于2025年第三季度主要经营数据的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年第三季度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/605179_20251031_NS26.pdf
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2025-10-30 17:37│一鸣食品（605179）：2025年三季度报告
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一鸣食品（605179）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/605179_20251031_03OA.pdf
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2025-10-16 17:37│一鸣食品（605179）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/605179_20251017_CT9I.pdf
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2025-10-10 00:00│一鸣食品（605179）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/605179_20251010_T8I9.pdf
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2025-09-21 15:33│一鸣食品（605179）：2025年半年度权益分派实施公告
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一鸣食品（605179）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-22/605179_20250922_YG0X.pdf
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2025-09-05 16:33│一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/605179_20250906_WF7G.pdf
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2025-09-05 16:33│一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/605179_20250906_BMBS.pdf
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2025-08-27 16:57│一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会材料
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一鸣食品（605179）：2025年第一次临时股东会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/605179_20250828_5G59.pdf
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2025-08-20 20:15│一鸣食品（605179）：股东减持股份计划公告
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一鸣食品（605179）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/605179_20250821_QB2G.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的进展公告
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一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_W8G2.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：2025年半年度报告
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一鸣食品（605179）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_U54S.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：关于2025年半年度主要经营数据的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年半年度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_PRMD.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一鸣食品（605179）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_HZHZ.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：关于计提资产减值准备的公告
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一鸣食品（605179）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_UM8E.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一鸣食品（605179）：关于2025年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_7SPW.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：2025年半年度报告摘要
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一鸣食品（605179）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_Q2N3.pdf
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2025-08-17 15:32│一鸣食品（605179）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一鸣食品（605179）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-18/605179_20250818_B5VB.pdf
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2025-07-11 16:07│一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的公告
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一鸣食品（605179）：关于向子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/605179_20250712_H0GE.pdf
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2025-06-22 15:32│一鸣食品（605179）：2024年年度权益分派实施公告
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一鸣食品（605179）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-23/605179_20250623_T9JY.pdf
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2025-06-06 16:32│一鸣食品（605179）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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一鸣食品（605179）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/605179_20250607_5JPM.pdf
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2025-05-23 17:24│一鸣食品（605179）：2024年年度股东会的法律意见书
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/605179_20250524_HN2U.pdf
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2025-05-23 17:24│一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会决议公告
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/605179_20250524_Y9G2.pdf
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2025-05-13 17:26│一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会会议资料
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一鸣食品（605179）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/605179_20250514_8D81.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度审计报告
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一鸣食品（605179）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_H8W6.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年度内部控制审计报告
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一鸣食品（605179）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_NU5B.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_4N5J.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（邵帅）
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一鸣食品（605179）：2024年独立董事述职报告（邵帅）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_WK7A.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年年度报告
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一鸣食品（605179）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_RJW2.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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一鸣食品（605179）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_YBJK.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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一鸣食品（605179）：公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_1S5W.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：独立董事制度（2025年4月修订）
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一鸣食品（605179）：独立董事制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_PC5O.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：2024年内部控制自我评价报告
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一鸣食品（605179）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_RTUH.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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一鸣食品（605179）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605179_20250430_Q49U.pdf
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2025-04-30 00:00│一鸣食品（605179）：公司2024年度监事会工作报告
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