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605179(一鸣食品)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│一鸣食品(605179):2023年年度业绩预盈公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,200 万元到 3,300 万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈 公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为 2,000万元到 3,000 万元,与上年同期 相比,将实现扭亏为盈 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1日至 2023 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,200万元到 3,300 万元,与上年同期相比,将实 现扭亏为盈。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,000 万元到 3000 万元,与上年同期相比,将实 现扭亏为盈。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:-12,922.29 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-11,626.22 万元 。 (二)每股收益:-0.32元。 三、本期业绩预盈的主要原因 报告期内,公司在奶吧单店业绩提升上聚焦以会员、社群营销为主线,抖音本地生活做引流,坚持渐进性增收;在门店拓展上聚 焦“高质量拓展,开好店,开万元店”,使得 2023 年全年奶吧门店单店业绩和加盟门店存量数都实现了正增长,有效的带动了公司 营业收入和净利润的稳步提升。 在供应链方面,公司坚持围绕着质量管理、精益管理、产线优化等工作,降本增效,使得公司整体毛利率有所提升。在营销方面 ,从客户需求出发,通过精准营销,提升营销投入产出比,使得营销费用在整体上有所下降。在直营店管理方面,公司继续以直营店 提效增利为前提,优化直营店人员配置和门店开发策略,使得直营店整体效益改善明显。 综上,公司本年营业收入保持了稳步增长,利润实现由亏转盈。公司将继续加强加盟门店拓展及单店效率提升,优化产品结构、 管理模式,围绕“增收、提效、降本”经营方针展开工作,践行以客户为中心的经营理念,持续提升公司收入和利润来回馈股东。 五、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确 性的重大不确定因素。 六、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/605179_20240131_CFY3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│一鸣食品(605179):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 16日 (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 17 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.7951 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱立科 先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7人。 2、 公司在任监事 3 人,出席 3人。 3、 公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 340,006,100 99.9934 22,400 0.0066 0 0.0000 2、 议案名称:《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 340,006,100 99.9934 22,400 0.0066 0 0.0000 3、 议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 340,006,100 99.9934 22,400 0.0066 0 0.0000 4、 议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 340,006,100 99.9934 22,400 0.0066 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东 代表所持有表决权的 1/2 以上 审议通过。 2、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所律师:楼建锋、曹子圆 2、 律师鉴证结论意见: 本所律师认为,一鸣食品本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果 ,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章 程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605179_20240117_UQH4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│一鸣食品(605179):北京康达(杭州)律师事务所关于一鸣食品2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达(杭州)律师事务所(下称“本所”)接受浙江一鸣食品股份有限公司(下称“一鸣食品”或“公司”)委托,指派本 所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(下称“《规范运作 1 号指引》”)等法律、法规、规范性文件以及《 浙江一鸣食品股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对一鸣食品本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关事项进行了必要 的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为一鸣食品股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如 下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第四次会议,决议召集本次股东 大会。 一鸣食品董事会于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)上刊登了《浙江一鸣食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(以下称为“通知”),本次股东大会通 知的公告日期距本次股东大会的召开日期已届满十五日。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会 议日期、时间和网络投票日期、时间)、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、投 票方式及程序、会议联系人及联系方式等相关事项。 (二)本次股东大会的召开程序 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14点 30分在上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼会议室如期 召开。会议由董事长朱立科先生主持。 一鸣食品本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、9 时 30 分至 11 时 30 分及 13 时至 15 时;通过上海证券交易所 互联网投票平台投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9 时 15 分至 15 时期间的任意时间。 本所律师审核后认为,一鸣食品本次股东大会的召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件以及一鸣食品《公司章程》的有关规定。二、本次股东大会出 席、列席人员的资格 (一)出席会议的股东及股东代理人 经核查,出席本次股东大会的股东(或股东代理人)均为 2024 年 1 月 10日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的一鸣食品的股东(或股东代理人),共 17 人,代表股份 340,028,500 股,占公司股份总数的 84.7951%。具体如 下: 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据本次股东大会现场会议的会议登记册并经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计 12 人, 代表股份 340,000,400 股,占公司股份总数的 84.7881%。 经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果,在本次股东大会确定的网络投票时段 内,通过上海证券交易所的交易系统参加本次股东大会投票的股东共计 5 人,代表股份 28,100 股,占公司股份总数的 0.0070%。 经本所律师验证,上述参加网络投票的股东资格,其身份已由上证所信息网络有限公司验证。 3、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 12 名,所持有公司表决权的股份数为 22,536,500 股,占公司股份总数的 5.6201%。 (注:中小投资者股东是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高 级管理人员) (二)出席、列席现场会议的其他人员 经本所律师核查,出席、列席现场会议的其他人员包括一鸣食品董事、监事、高级管理人员,本所律师列席并见证了本次股东大 会。 本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法 律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定。 三、本次股东大会审议的事项 经本所律师核查,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与本次股东大会的通知公告中所列明的审议 事项相一致,本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决,按《公司章程》规定 的程序进行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并 统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了如下议案: 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意 340,006,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 22,400 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,获表决通过。 2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 表决情况:同意 340,006,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 22,400 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获表决通过。 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 340,006,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 22,400 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获表决通过。 4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 表决情况:同意 340,006,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9934%;反对 22,400 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0066%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:本议案获表决通过。 经本所律师查验,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署;会议决议由 出席本次股东大会的公司董事签署。 综上,本所律师认为,一鸣食品股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《规范 运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,一鸣食品本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序 和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食 品《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 本法律意见书一式两份,经本所盖章和本所律师签名后生效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605179_20240117_AWXK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│一鸣食品(605179):2024年第一次临时股东大会材料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一鸣食品(605179):2024年第一次临时股东大会材料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/605179_20240110_T3HM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│一鸣食品(605179):关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于调 整第七届董事会审计委员会委员变更的议案》,现将有关事项说明如下: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,公司董事会变更了第七届董事会审计委员会成员,公司董事朱立科先生 不再担任审计委员会委员,由公司董事李红艳女士担任审计委员会委员,与邵帅女士(主任委员)、陈坚先生共同组成公司第七届董 事会审计委员会。李红艳女士担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整情况如下: 调整前:邵帅(主任委员)、陈坚、朱立科; 调整后:邵帅(主任委员)、陈坚、李红艳。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/605179_20231230_4DLY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│一鸣食品(605179):第七届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长朱立科先生主持。 (二)本次会议通知于 2023年 12月 21 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员。 (三)本次会议应到会董事 7名,实际参加表决董事 7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 (四)本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限关于 修订公司章程的公告》(公告编号:2023-041)。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)会议审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 独立董事制度》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)会议审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四)会议审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)会议审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (六)会议审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 董事会议事规则》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)会议审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 独立董事专门会议制度》。 投票结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。 (九)会议审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司 对外担保管理制度》。 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)会议审议通过了《关于公司调整第七届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定

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