公司公告☆ ◇605180 华生科技 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：独立董事计望许2023年度述职报告
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华生科技（605180）：独立董事计望许2023年度述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605180_20240426_0XDG.pdf
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：独立董事方园2023年度述职报告
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华生科技（605180）：独立董事方园2023年度述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605180_20240426_P5NJ.pdf
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。
委托理财金额及产品种类：最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的
理财产品。
已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金
进行现金管理。具体计划如下：
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率
，增加公司收益。
（二）资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他理财产品。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。前次闲置自有资金进行现金管理额度在本次闲置自有资金进行现金
管理相关议案通过董事会审议后自动失效。
（六）具体实施方式
在额度范围内公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，自董事会通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚
动使用，授权总经理在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
三、对公司的影响
公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、
规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货
币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委
托理财产品及其他与证券相关的投资，但因金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司根据《对外投资和融资决策管理制度》和《公司章程》规定行使该等现金管理决策程序，公司财务负责人负责组织实施
。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、监事会出具的意见
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以
提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过 3亿元的自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605180_20240426_SGBH.pdf
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：独立董事徐亚明2023年度述职报告
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华生科技（605180）：独立董事徐亚明2023年度述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605180_20240426_UVFN.pdf
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：2023年度内部控制评价报告
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浙江华生科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：浙江华
生科技股份有限公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、控制活动、信息沟通、信息传递、财务报告、信
息系统、检查监督等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
重大的销售业务、采购业务、资金活动等方面。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度和评价制度，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否
与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入错报 错报≥营业收入的 3% 营业收入的 3%＞错报≥营 错报<营业收入的 1.5%
业收入的 1.5%
资产错报 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 2%＞错报≥资 错报<资产总额的 1%
产总额的 1%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但
不限于：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊造成重大损失；（2）当期财务报
告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会
和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可
能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于：（1）反舞弊程序和控制措施未能
有效执行；（2）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；（3）当期财务报告存在错报，虽然未达到和超过该重要错报程度，但从性质
上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷 是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
财产损失 达到资产总额的 1%时 达到资产总额的 0.5%，但 未达到资产总额的 0.5%时
未达到资产总额的 1%时
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，包括但
不限于：（1）缺乏民主决策程序；（2）决策程序导致重大失误；（3）违反国家法律
法规并受到处罚；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）媒体频现负
面新闻，涉及面广；（6）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（7）内部控制重
大缺陷未得到整改。
重要缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可
能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于：（1）民主决策程序存在但不够完
善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）违反企业内部规章，形成损失； （4）
关键岗位业务人员严重流失；（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（6）重要业
务制度或系统存在缺陷；（7）内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷 是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
报告期内，经评价测试发现的财务报告内部控制一般缺陷已及时组织整改，对公司财务报告不构成实质性影响。
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
报告期内，经评价测试发现的非财务报告内部控制一般缺陷已及时组织整改，对内部控制体系运行不构成实质性影响。
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：蒋生华
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：2024第一季度报告
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华生科技（605180）：2024第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605180_20240426_AAZ5.pdf
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2024-04-26 00:00│华生科技（605180）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健担任公司 2024年度审计机构。该议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 836人
会计师
2023年度业务收 业务收入总额 34.83亿元
入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年度上市 客户家数 675家
公司审计情况 审计收费总额 6.32亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电
力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理
业，租赁和商务服务业，房地产
业，金融业，交通运输、仓储和
邮政业，科学研究和技术服务
业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，采矿业，农、林、牧、渔业
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人
次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
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