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605186(健麾信息)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605186 健麾信息 更新日期:2024-03-26◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):国信证券关于健麾信息部分募投项目延期的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健麾信息(605186):国信证券关于健麾信息部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_2JQ0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):第二届监事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场结合通讯 方式召开,会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监 事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成了以下决议: 1、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第二届监事会审核通过,同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工 监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监 事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。 公司监事会换届选举完成前,公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为:本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重 大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,同意将 部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2025 年3 月。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公 告》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_1NWF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):第二届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场结合通讯 方式召开,会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人,实际出席董 事 8 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成了以下决议: 1、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事由 3 名董事组成,经公司第二届董事会提名委员会 资格审核通过,提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的 有关材料,经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前,公司第二届董事会独立董事将按照法律法规和《公司章程》的规 定继续履行独立董事的义务和职责。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事由 5 名董事组成,经公司第二届董事会提名委员 会资格审核通过,提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期三年,自公司 2 024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前,公司第二届董事会非独立 董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行非独立董事的义务和职责。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。 3、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公 告》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)的相关文件。 4、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 刊 登 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_WMEW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):关于董事会、监事会换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监 事会第十六次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关 于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》,现将具体内容公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会仍由 8 名董事组成,其中独立董事 3名,非独立董事 5 名。 经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人;提名戴建 伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。 经审查,上述候选人具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验,符合担任公司董事会独立董事与非独立董事的任职资格,能够 胜任董事会董事职务,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中规定 禁止任职的情况,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。吴岚女士暂未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一 次独立董事培训,上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,独立董事候选人声明及提 名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会换届选举完成前,公司第二届董事会全体董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。 二、监事会换届选举情况 公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成,其中非职工监事2 名,职工监事 1 名。 经公司第二届监事会审议通过,同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人,候选人简历请详阅本公告附件。 经审查,上述候选人具备履职的专业知识及能力,不存在《公司法》所规定的不得担任监事的情形,任职资格符合相关法律法规 及《公司章程》的要求。 上述两位非职工监事候选人经股东大会采取累积投票制选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第 三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。 公司监事会换届选举完成前,公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_OTHN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):关于部分募投项目延期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健麾信息(605186):关于部分募投项目延期的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_A6V3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│健麾信息(605186):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 11日 13 点 30分 召开地点:上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 11 日 至 2024年 4月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人 1.01 吴岚 √ 1.02 白云霞 √ 1.03 周贇 √ 2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议 应选董事(5)人 案 2.01 戴建伟 √ 2.02 孙冬 √ 2.03 程刚 √ 2.04 邱泓 √ 2.05 赵凌 √ 3.00 关于监事会换届选举非职工监事候选 应选监事(2)人 人的议案 3.01 刘羽洋 √ 3.02 王少登 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的相关公告。 2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 605186 健麾信息 2024/4/3 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次年度股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,出席本次股东大会的股东或股东代表需根据本 公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。 (一) 登记方式 1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,须持 委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件(附件 1)和代理人身份证原件办理登记。 2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书原件及身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书原件、授权委托书原件(附件 1)和代理人身份证原件办理登记。 3、股东可采用信函或邮件的方式登记,请认真填写《参会股东登记表》(附件 2),与上述登记文件一并送达至公司。信函上 请注明“健麾信息股东大会”字样,采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。 4、本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记时间:2024年 4月 10日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。 (三)登记地点及信函邮寄地址:上海市松江区中辰路 518 号证券法务部 六、 其他事项 1、 联系方式: 联系人:陈子豪 联系地址:上海市松江区中辰路 518 号证券法务部 联系电话:021-58380355 电子信箱:stock@g-healthy.com 邮政编码:201613 2、本次现场会议会期预计半天,与会人员的食宿、交通费用自理。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605186_20240327_PAJP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│健麾信息(605186):股票交易异常波动问询函的回函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 健麾信息(605186):股票交易异常波动问询函的回函。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605186_20240309_QR9R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│健麾信息(605186):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2024 年 3月 6日、2024年 3月 7日、2024年 3月 8日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024年 3月 6日、2024 年 3月 7日、2024年 3 月 8日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波 动、内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影 响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 1、公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、 公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因 和趋势,公司特别提醒广大投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 2、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定 信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 3、公司股票交易于 2024年 3月 6日、2024年 3月 7日、2024 年 3月 8日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事 项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605186_20240309_QCW8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│健麾信息(605186):关于签署“智慧药店”战略合作协议 ─────────┴─────────────────────────

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