公司公告☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-12 15:31 │健麾信息（605186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-04 17:55 │健麾信息（605186）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-04 17:55 │健麾信息（605186）：股票交易异常波动问询函的回函 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │健麾信息（605186）：国信证券关于健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 │
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│2024-10-23 00:00 │健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 │
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2024-11-12 15:31│健麾信息（605186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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健麾信息（605186）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/605186_20241113_557X.pdf
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2024-11-04 17:55│健麾信息（605186）：股票交易异常波动公告
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健麾信息（605186）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/605186_20241105_R7WN.pdf
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2024-11-04 17:55│健麾信息（605186）：股票交易异常波动问询函的回函
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健麾信息（605186）：股票交易异常波动问询函的回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/605186_20241105_V8FY.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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健麾信息（605186）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_9IQZ.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：第三届董事会第四次会议决议公告
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健麾信息（605186）：第三届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_9MAL.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：第三届监事会第四次会议决议公告
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健麾信息（605186）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_ITCL.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_UR87.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：2024年第三季度报告
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健麾信息（605186）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_O9S8.pdf
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2024-10-31 00:00│健麾信息（605186）：国信证券关于健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
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健麾信息（605186）：国信证券关于健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605186_20241031_RF1W.pdf
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2024-10-23 00:00│健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告
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健麾信息（605186）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/605186_20241023_OPRG.pdf
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2024-09-04 00:00│健麾信息（605186）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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健麾信息（605186）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/605186_20240904_Y7XI.pdf
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2024-08-31 00:00│健麾信息（605186）：第三届董事会第三次会议决议公告
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健麾信息（605186）：第三届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605186_20240831_PFTD.pdf
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2024-08-31 00:00│健麾信息（605186）：第三届监事会第三次会议决议公告
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健麾信息（605186）：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605186_20240831_H1XF.pdf
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2024-08-31 00:00│健麾信息（605186）：2024年半年度报告摘要
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健麾信息（605186）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605186_20240831_XE90.pdf
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2024-08-31 00:00│健麾信息（605186）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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健麾信息（605186）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605186_20240831_8AEC.pdf
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2024-08-31 00:00│健麾信息（605186）：2024年半年度报告
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健麾信息（605186）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605186_20240831_TBER.pdf
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2024-08-19 00:00│健麾信息（605186）：2023年年度权益分派实施公告
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健麾信息（605186）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-19/605186_20240819_Y6ON.pdf
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2024-08-14 00:00│健麾信息（605186）：关于参与投资私募基金的进展公告
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健麾信息（605186）：关于参与投资私募基金的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/605186_20240814_4DRT.pdf
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2024-06-28 00:00│健麾信息（605186）：君合律师事务所上海分所关于健麾信息2023年年度股东大会的法律意见书
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健麾信息（605186）：君合律师事务所上海分所关于健麾信息2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605186_20240628_4DCK.pdf
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2024-06-28 00:00│健麾信息（605186）：2023年年度股东大会决议公告
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健麾信息（605186）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605186_20240628_NWLE.pdf
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2024-06-19 00:00│健麾信息（605186）：2023年年度股东大会会议资料
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健麾信息（605186）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/605186_20240619_131V.pdf
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2024-06-06 00:00│健麾信息（605186）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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健麾信息（605186）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/605186_20240606_T0Y5.pdf
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2024-06-04 00:00│健麾信息（605186）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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健麾信息（605186）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/605186_20240604_2SUW.pdf
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2024-05-21 00:00│健麾信息（605186）：关于签署“智慧药店”战略合作协议的进展公告
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健麾信息（605186）：关于签署“智慧药店”战略合作协议的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605186_20240521_IOLP.pdf
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2024-04-30 00:00│健麾信息（605186）：关于参股子公司业绩承诺事项完成的公告
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2021年5月7日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-015）。公司用自有资金3,000万元人民币以增资方式入股武汉博科国泰信息技术有限公
司（以下简称“博科国信”）。此次增资后，博科国信注册资本由1,080万元人民币增加至1,270.5882万元人民币，公司持有其15%的
股权。现将上述投资事项有关业绩承诺完成情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
公司与博科国信及其股东交易方签署的《关于武汉博科国泰信息技术有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）约定如下
（以下协议内容中的“公司”特指“博科国信”）：
各方一致同意并确认博科国信本次增资的投前估值为人民币 1.7 亿元。创始人周校平（下同）承诺，如发生第 4.7.2 条所述情
形，则本次增资的投前估值将按如下方式进行调整：
调整后投前估值= 1.7 亿元 ×（2021 年至 2023 年累计实现的审计归属于母公司所有者净利润/2021 年至 2023 年累计经审计
归母净利润目标金额）
4.7.2 公司应实现的 2021 年至 2023 年的经审计归母净利润目标金额如下：
(i) 2021 年经审计归母净利润目标金额为人民币 1500 万元；(ii) 2022 年经审计归母净利润目标金额为人民币 2500 万元；
或(iii) 2023 年经审计归母净利润目标金额为人民币 3500 万元；
上述各年度的净利润目标金额合计金额，简称“2021 年至 2023 年累计经审计归母净利润目标金额”。
为此目的，投资方有权选择下述调整方式：
(i) 根据投资方的增资款按照调整后投前估值计算应获得的股权与投资方实际已取得的股权之间的差额，要求创始人向投资方以
零对价或其他法律允许的最低价格向投资方转让其所持有的公司股权（“股权补偿”）。各方进一步同意，为完成本条约定的股权补
偿，投资方应首先向创始人发出股权补偿的书面通知，创始人应于收到该等书面通知后六(6)个月内完成上述股权补偿；
(ii) 要求创始人对投资方支付现金补偿，以使投资方在本次增资中为认购每一元人民币公司注册资本所实际支付的对价等于调
整后价格。为免疑义，创始人和公司应当共同且连带地承担前述现金补偿责任；或
(iii) 按照本协议第 4.8 条约定行使回购权利。
4.7.3 尽管有前述约定，各方在此确认并同意，(i)本条项下约定的股权补偿不得影响公司实际控制权，否则各方届时应友好协
商采取其他法律允许的方式维护投资方在本条项下所享有的合法权益；(ii)如根据中国相关法律法规规定，股权补偿需要缴纳税费的
，则该等税费应由公司实际承担；以及(iii)除投资方外的其他股东在此预先放弃就股权补偿所享有的优先购买权、共同出售权或其
他类似优先权利。
4.8 回购权
4.8.1 回购触发事项在本条约定的回购触发事项发生后，投资方有权要求创始人和/或公司按照第 4.8.2 条约定的回购价格回购
投资方所持有的全部或部分公司股权：
(i) 截至 2025 年 12 月 31 日，公司未能完成合格上市。为免疑义，“合格上市”是指公司或公司任何子公司于经投资方认可
的境内证券交易所首次公开发行股票并上市（不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌）；(ii) 公司未能实现本协议第 4.7.2 条所
列举的业绩考核指标；
(iii) 任一公司方严重违反增资协议或本协议的约定，严重损害投资方的股东权益的。
4.8.2 回购价格
投资方取得其要求回购的公司股权的投资成本×（1+8%×n/365），其中，n为从投资成本支付之日至回购价格全额清偿之日之间
的实际天数。
4.8.3 回购价格支付及其他(i) 除非投资方另行书面同意，创始人和/或公司应当在投资方发出回购通知之日起三十（30）日内
与投资方签署相关股权转让协议或其他回购文件（“回购文件”），并且在回购文件签署后六十日（60）日内全额支付回购价格。(i
i) 经投资方要求，公司对公司之前历年未分配的利润立即进行分配，并且之后每年公司都应将当年可分配利润全额分配，并将创始
人应分得的利润直接分配给投资方，或将创始人对利润分配的收益权无偿转让给投资方，以履行其应向投资方支付回购价格的义务。
(iii) 创始人和/或公司应当使用其可动用的全部资金用于支付回购价格。如创始人和/或公司无法一次性支付回购价格或与投资
方约定分期支付的，则投资方尚未获得的回购价格所对应的其在公司所拥有的股权及其所对应的权益（包括其对应的投资方优先权）
由投资方继续保留。创始人和/或公司不得不合理或故意延迟向投资方进行回购价格的支付。
(iv) 为免疑义，各方确认，创始人和公司对本协议第 4.8 款项下之回购义务承担连带责任。
二、业绩承诺完成情况
根据武汉信易鑫宝联合会计师事务所出具的博科国信的2021-2023年度审计报告，博科国信2021年度实现归属于母公司所有者净
利润1523.22万元，2022年度实现归属于母公司所有者净利润1041.46万元，2023年实现归母公司所有者的净利润3818.18万元。
根据湖北中立有限责任会计师事务所出具的《上海健麾信息技术股份有限公司交易对方业绩承诺完成情况专项审核报告》（中立
专审字【2024】第Z4-007号），博科国信2023年实现归属于母公司所有者的净利润3818.18万元，业绩承诺完成数为3818.18万元，高
于业绩承诺3500万元，实际完成业绩承诺的109.09%。具体情况如下：
单位：万元
项 目 2023年度
业绩承诺数 3500.00
归属于母公司股东的净利润 3818.18
非经常性损益 0
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 3818.18
净利润
业绩承诺完成数 3818.18
完成业绩承诺的比例 109.09%
据此，博科国信已完成股东协议业绩承诺，不触及股东协议估值调整条款。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605186_20240430_YKEZ.pdf
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2024-04-30 00:00│健麾信息（605186）：关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与相关关联方实际发生的关
联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）在2024
年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元。
本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控
股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交
易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计
额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2024年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。不存在具
有关联董事的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。本次
日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次
所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平
、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、董事会审计委员会意见
经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：本次所预计的日常关联交易系出于公司及控股子公司日常经营
的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
与关联人进行 Willach Pharmacy 3200 2173.18 与关联人进行
设备购销 Solutions GmbH 设备购销节奏
调整
合计 3200 2173.18 /
注：以上数据未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在202
4年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3200万元，具体如下：
单位：人民币万元
关联 关联人 本次 占同类业 本年年初至 上年实际 占同类 本次预计
交易 预计 务比例 披露日与关 发生金额 业务比 金额与上
类别 金额 （%） 联人累计已 例 年实际发
发生的交易 （％） 生金额差
金额 异较大的
原因
向关 Willach 3000 19.38 189.01 2116.71 38.48 采购节奏
联人 Pharmacy 调整
采购 Solutions
商品 GmbH
向关 Willach 200 0 0 56.47 0.35 不适用
联人 Pharmacy
销售 Solutions
商品 GmbH
二、关联方介绍和关联关系
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