公司公告☆ ◇605189 富春染织 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：关于修订相关制度的公告
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芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《
关于修订相关制度的议案》，具体情况如下：
一、制订、修订的原因
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规
定，并结合公司实际情况，拟对部分制度进行相应地修订。
二、本次具体修订制度
序 制度名称 制度 是否需要提
号 类型 交股东大会
审议
1 《内幕信息知情人制度》 修订 否
2 《募集资金管理制度》 修订 否
以上制度自董事会审议通过之日起生效实施。
具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_BS40.pdf
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：募集资金管理制度（2024.4修订）
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富春染织（605189）：募集资金管理制度（2024.4修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_FXAK.pdf
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024年 4月 29 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会
议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024年 4月 18日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持
，会议应出席董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《
董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议
。
（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以
下议案：
2.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案各子议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_HPQT.pdf
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年 4月 29 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十次会议。本次会议通
知及相关材料公司已于2024年 4月 18日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席陈家霞女士主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季
度报告内容与格式特别规定》等法律法规的有关规定，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见
：
1、2024年一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024 年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_3OXK.pdf
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：内幕信息及知情人管理制度（2024.4修订）
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富春染织（605189）：内幕信息及知情人管理制度（2024.4修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_0CKF.pdf
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2024-04-30 00:00│富春染织（605189）：2024年第一季度报告
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富春染织（605189）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605189_20240430_3OSL.pdf
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2024-04-24 00:00│富春染织（605189）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北富春染织有限公司（以下简称“湖北富春”）于近日收到由湖
北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202342002328，发证日
期 2023年 10月 26 日，证书有效期三年。
本次认定系湖北富春首次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，湖北富春自通过高新技术企业
认定起连续三年（即 2023年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。湖北富
春 2023 年已按 15%的税率进行了纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业的首次认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据产
生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605189_20240424_UGY7.pdf
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2024-04-23 00:00│富春染织（605189）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
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富春染织（605189）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605189_20240423_1B4K.pdf
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2024-04-16 00:00│富春染织（605189）：2023年年度股东大会法律意见书
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富春染织（605189）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605189_20240416_HFQP.pdf
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2024-04-16 00:00│富春染织（605189）：2023年年度股东大会决议公告
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富春染织（605189）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605189_20240416_SE3D.pdf
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2024-04-13 00:00│富春染织（605189）：关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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重要内容提示：
●芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《
关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司湖北富春染织有限公司（以下简称“湖北富春”）进行增资。
具体内容详见公司于 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《富春染织关于向全资子公司增资的公
告》（公告编号：2024-021）。
●本次增资完成后，湖北富春的注册资本由 10,000 万元变更为 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
一、对外投资进展情况
湖北富春已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：
1、名称：湖北富春染织有限公司
2、统一社会信用代码：91421000MA7DYEB72C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：何培富
5、注册资本：贰亿伍仟万圆人民币
6、成立日期：2021年 12月 24日
7、住所：湖北省荆州市荆州开发区庙兴路以西、楚锦路以北
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺
织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/605189_20240413_VQ2L.pdf
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2024-04-09 00:00│富春染织（605189）：2023年年度股东大会会议资料
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富春染织（605189）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605189_20240409_80NL.pdf
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2024-04-09 00:00│富春染织（605189）：关于2023年年度股东大会更正补充公告
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一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年 4月 15日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605189 富春染织 2024/4/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芜湖
富春染织股份有限公司关于召 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。因议案 19 和议案20的议案名称错误，现更
正如下：
1、更正前：
19 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
20 《关于确定公司监事 2023年度薪酬的议案》 √
2、更正后：
19 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 √
20 《关于确定公司监事 2024年度薪酬的议案》 √
附件 1 授权委托书同步调整。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 26日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 4月 15日 14 点 00 分
召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 15 日
至 2024年 4月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 √
3 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
4 《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 √
5 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 √
6 《关于公司 2024年度担保额度预计的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议 √
案》
8 《关于公司 2024年度预计申请授信额度的议案》 √
9 《关于确定公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬的议 √
案》
10 《关于继续开展套期保值业务的议案》 √
11 《关于开展票据池业务的议案》 √
12 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
19 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 √
20 《关于确定公司监事 2024年度薪酬的议案》 √
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605189_20240409_LYPO.pdf
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2024-04-03 00:00│富春染织（605189）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 2日下午15:00-16:00，以网络互动的形式在上海证券交易所
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了公司 2023年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：
一、说明会召开情况
关于本次说明会的召开事项，公司于 2024 年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了
《富春染织关于召开 2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年 4月 2 日下午 15：00-16：00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023年度业绩说明会，公司总经理俞世奇先
生，副总经理、财务总监、董事会秘书王金成先生，独立董事魏利胜先生出席了本次业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟
通，并就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会得到广大投资者的积极响应和踊跃参与，本次业绩说明会的主要内容详见附件。
投资者若需全面了解有关问题和回复可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢
！
三、风险提示
本次交流会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根
据相关要求及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605189_20240403_WBBJ.pdf
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2024-04-02 00:00│富春染织（605189）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2024年 3月 31 日，累计已有人民币 89,000元“富春转债”转换为公司 A股股票，累计转股股份数为
5,568股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。
● 未转股可转债情况：截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币 569,911,000 元，占可转债发行总量
的 99.9844%。
● 本季度转股情况：2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日期间，共计有人民币 39,000元“富春转债”转换为公司 A股股票，因
转股形成的股份数量为2,460股。
一、“富春转债”发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔20
22〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6月 23日公开发行了可转换公司债券 570 万张，每张
面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000 万元，期限 6年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.0
0%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意，公司 57,000万元可转换公司债券于 2022年 7月 25日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。
（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司发行的“富春转债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 23.19 元/股，最新转股价格为 1
5.85元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股
价格的议案》，“富春转债”的转股价格自 2022 年 12 月 26 日起由 23.19 元/股调整为 19.29 元/股。具体详见公司 2022 年 1
2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号
2022-105）。
2、因公司实施完毕 2022年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2023 年 5 月 23 日起由 19.29 元/股调整为 15.85
元/股。具体详见公司 2023 年5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施 2022 年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2023-043）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“富春转债”转股期为：2022年 12月 29日至 2028年 6月 22日。
（一）自 2024 年 1月 1日至 2024年 3 月 31日期间，共有人民币 39,000元“富春转债”转为本公司 A股股票，转股股数为 2
,460股。截至 2024年 3月31日，累计转股股份数为 5,568股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币569,911,000元，占可转债发行总量的 99.9844%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023 年 12 月 31 （2024 年 3 月 31
日） 日）
有限售条件流 99,840,000 0 99,840,000
通股
无限售条件流 49,923,108 2,460 49,925,568
通股
总股本 149,763,108 2,460 149,765,568
四、其他
联系部门：证券法务部
联系电话：0553-5710228
邮箱：jincheng1975@126.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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