公司公告☆ ◇605218 伟时电子 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│伟时电子（605218）：关于收到上交所《关于终止对伟时电子向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”或“公司”）于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十四次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见2024年4月2日登载
于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）之《伟时电子股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公
司债券并撤回申请文件的公告》
2024年4月8日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上交所同时提交了《伟时电子股份有限公司关于撤回向不特定对象发行
可转换公司债券申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请
文件并撤销保荐的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销对公司的保荐。
2024年4月15日，公司收到上交所出具的《关于终止对伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（
上证上审（再融资）〔2024〕82号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发
行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605218_20240417_BBT3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况
报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年2月成立（由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
首席合伙人：付建超
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议
案》，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司
2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 8 月 25日，第二届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，提议续聘德
勤华永为公司 2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2023年 12月 11日，审计委员会与德勤华永召开 2023年度审计工作沟通会，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、
时间安排、影响审计业务的重要因素、人员安排等进行沟通。同日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2023年审计计
划报告》。
（三）2024年 4月 11日，审计委员会委员认真听取德勤华永会计师事务所对年审工作总结的汇报，与会计师事务所审计工作负
责人就审计报告中收入确认、关联交易等事项进行了沟通。同日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《公司 2023 年年
度财务报告及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案，同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对德勤华永
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与德勤华永进行了充分的讨论和沟通，督促德勤华永及时、准确、客观、公正地
出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对德勤华永的监督职责。
伟时电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_UNGG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于2024年度日常关联交易情况预测的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
? 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议
? 公司 2024年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对
公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次
会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。本项日常
关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年 4月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易情况预测的议案》。
根据公司 2023年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2023年度日常关联交易情况进行了预测。
2023年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：
单位：人民币元
关联交易类 关联人 2023年度 2023年度 预计金额与实际发生金额
别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
接受关联人 日本 WAYS 酒店 1,000,000.00 142,489.75 受各种因素的影响，公司
提供的劳务 出差日本人员减少
合计 1,000,000.00 142,489.75
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2024年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2024年度日常关联交易情况进行了预测。
单位：人民币元
关联交易类别 关联人 2024 年度预计金额
接受关联人提供的劳务 日本 WAYS 酒店 1,000,000.00
销售商品 重庆伟时 1,000,000.00
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）日本 WAYS 酒店
公司名称：日本 WAYS 酒店
注册资本：300万日元
成立时间：2015年12月
公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地
企业类型：株式会社
经营范围：1.酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、管理及咨询；2.活动、展览会、演唱会等的企划
、制作、实施、运营、管理以及售票及相关的情报提供；3.娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4.根据旅行业法进行的旅行业
及翻译、口译业务；5.国际文化交流事业的企划和运营；6.餐厅、居酒屋、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7.贩
卖食物、饮料、香烟、茶、酒等；8.加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9.土特产的商品开发、制造及贩卖；10.不动产
的买卖、租借、管理以及它们的中介；11.特定旅客汽车运送事业；12.劳动者派遣事业；13.上述序号所附带关联的一切事业；
股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股 10%
。
（2）重庆伟时
公司名称：重庆伟时光电科技有限公司
注册资本：1,000万人民币
成立时间：2021年9月
公司住所：重庆市北碚区京东方大道399号14幢
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，电子元器件批发，
电子元器件与机电组件设备销售，汽车零部件及配件制造，塑料制品制造，汽车零配件批发，智能仪器仪表销售，智能车载设备销售
，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：重庆豪然汽车零部件（集团）有限公司持股60%，伟时电子股份有限公司持股40%。
2、履约能力分析
本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
3、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则确定价格。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2024年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的关系，不存在损害公
司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场
原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_NTGD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子（605218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_NPR0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子（605218）：关于修订公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_RU69.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子（605218）：第二届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_A765.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于召开2023年年股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5月 7日 14 点 00分
召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
5 《公司 2024 年度财务预算报告》 √
6 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度董事 √
薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事 √
薪酬方案的议案》
9 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 √
10 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
12 《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》 √
13 《关于 2024 年度公司预计提供担保额度的议案》 √
14 《关于修订<公司章程>的议案》 √
15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024年 4月 16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15
适用
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605218 伟时电子 2024/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 4 月 30日（上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00）
（二）登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼董事会办公室。
（三）登记方式
1、 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印
件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人
签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。
2、 自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印
件。
3、 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，
并在电子邮件上注明“2023年年度股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。4、 出席会议时，现场登记
的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号。
联系人：证券投资部 邮箱：chenxc@ksways.com
电话：0512-57152590 传真：0512-57157207
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_TZ2V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子（605218）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605218_20240416_UAJ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│伟时电子（605218）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会
授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为
2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
|
