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605222(起帆电缆)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇605222 起帆电缆 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):第三届监事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料于 202 4 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室 召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法 有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,并结合公司《章程》修订情况及相关法律法规的规定,拟对公司《监事会议事规则 》相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司监事会议事规 则》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为:公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求,审慎、合规的进行 2023 年年度报告及其摘要的编制, 本报告发布前,未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项,已 全面、客观、真实地反映在年度报告当中,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性 承担连带责任。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财 务决算报告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度利 润分配方案的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七)审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计 202 4 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八)审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标,结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办 法,为董事、监事、高级管理人员发放的 2023 年度薪酬合计人民币 11,937,259.42 元(含税),具体薪酬情况如下: 在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2023 年度薪酬合计为税前人民币7,543,150.14 元,监事薪酬合计 1,260,155.85 元,高 级管理人员(不含兼任董事)合计 3,133,953.42 元。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十一)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十二)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 202 4 年度审计机构的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十三)审议通过《关于会计政策变更的的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策 变更的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 上述第(一)(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十二)项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议通过。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_BSQD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):关于2023年度利润分配方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 分配比例:每股派发现金红利 0.16元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持 每股分配金额不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 2023 年度归属于上市公司股东 净利润 30%的 原因:系公司所处行业特点、发展阶段,公司 2024年计划投入大量资 金加快产能建设、市场开拓,需留存充足收益用于流动资金周转及未 来的发展。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)实 现归属于上市公司股东的净利润 423,189,195.09 元,公司期末可供分配利润为人民币 2,415,006,995.55 元。经公司第三届董事会 第二十四次会议决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。考虑到公司未来业务发展及 项目建设对资金的需求,同时根据公司《股东分红回报规划(上市后未来三年)》及《公司章程》相关的规定,对中小投资者实施稳 定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此,经公司第三届董事会第二十四 次会议决议,公司 2023年度利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元(含税)。截至 2024 年 2 月29 日,公司总股本为 418,136,864 股,以 418,13 6,864 股为基数计算,经测算合计拟派发现金红利 66,901,898.24元(含税),占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 15.81%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配 总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 (一)公司所处行业情况及特点 电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,应用产业广泛,随着国家产业调整 ,轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G 通信等新兴产业的发展,要求线缆具有耐高温、耐高强度弯折 、耐极寒、耐强酸强碱、防白蚁等功能的特种电缆需求逐渐加大,使用环境越来越复杂,对公司生产和研发速度是挑战。为了全面提 升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率,巩固行业领先地位。一方面公司大力投资线缆研发,加快研发速度,以期实现行 业产品引领;另一方面积极优化产业布局,投资建设特种电缆、海底电缆、特高压电缆等领域,推动产业链延伸发展,通过直销、经 销和电商等多渠道销售模式,为海内外客户提供标准化及差异化的产品,提升国际国内产品市场占有率,提升公司主营业务的整体盈 利能力。 (二)公司发展经营情况 公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作,已成为上海地区规 模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆,两 类线缆又细分为普通电缆和特种电缆,广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石 化、港口机械、海洋工程及工矿等多个领域。经过多年的经验积累及自主创新,已拥有 5万余种规格的产品,可满足耐磨、耐高温、 耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。 公司自成立以来,始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念,凭借“质量高、规模大、品种 全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力。 公司目前正处于产业升级和产能扩张时期,“海陆并进”的发展战略正进一步加快推进,为了保持高度的市场占有率,公司必须 加大投资扩充产能,加大创新研发力度,保持持续创新能力,大力拓展海内外市场。由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业, 公司处于快速发展阶段,因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况,有利于公 司减轻财务负担和实现长远发展,给予投资者可持续的长期投资回报。 (三)公司盈利水平及资金需求 报告期内,公司实现营业收入 233.48亿元,较上年同期增长 13.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 4.23亿元,较上年同 期增长 15.42%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,实现产品多样化经营,提高市场竞争力,保障公司的持续发 展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司需投入大量资金以保证达到预期,因此现阶段公司发展所需资金较大。 (四)现金分红水平较低的原因 公司的利润分配方案始终是重视对投资者的合理投资回报兼顾公司的正常经营的情况下制定,考虑到利润分配政策保持连续性和 稳定性,公司主营产业发展对资金需求量大,为了保障公司现有业务正常经营,特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设,在充分考虑 了公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素,兼顾长期持续发展需要的情况下提出了公司 2023年度利润分配方案,具体情况如下: 单位:元 分红年 每 10 股 每股派息 每 10股 现金分红金额 分红年度合并报表 占合并报表中 度 送红股 数 转增数 (含税) 中归属于上市公司 归属于上市公 数(股) (含税) (股) 股股东的净利润 司股东的净利 润的比率(%) 2023年 - 0.16 - 66,901,898.24 423,189,195.09 15.81 度 由于公司较大的资金支出需求,留存收益既可提供公司的抗风险能力,又可以保障公司未来的分红能力,在股东回报和公司可持 续发展之间做好平衡,符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此,公司 2023年度分红比例低于 30%。 (五)留存未分配利润的用途 本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素 作出的合理安排。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划,用于公司的研发投入、重大 项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回 报的经营理念,以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议召开、审议和表决情况 公司于 2024年 3月 28日召开公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次监事会会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 的规定,同时考虑了公司经营现状、现金流状态及资金需求等各种因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益 ,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素,综合考虑公司长远发展和股东利益,不会对公司经营现金流 产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_85SL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 起帆电缆(605222):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_796U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):关于调整审计委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四会议,审议通过了《关 于调整审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下: 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第三届董事会审计委 员会部分成员进行调整。调整完成后,公司副总经理、总工程师韩宝忠先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公 司董事长周桂华先生担任,与刘华凯先生(主任)、姚欢庆先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_OHOW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):_董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会和监事会的成员,包括董事长、副董事长、 董事、独立董事、监事会主席、股东代表监事、职工代表监事及在公司任职的所有高级管理人员,其中: (一)独立董事:指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的,与公司及主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事; (二)内部董事:指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事; (三)股东代表监事:指由股东大会选举或更换的监事; (四)职工代表监事:指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事; (五)高级管理人员:指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 管理原则 第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础,根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标,进行年度综合考核确 定,并坚持以下原则: (一)坚持薪酬与公司长远利益相结合原则; (二)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则; (三)坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则; (四)坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则; (五)坚持激励与约束并重的原则。 第四章 管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况,在本制度范围内负责指导本制度的具体实施。人力资源及行政管 理部、财务部等具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第五章 薪酬的构成与标准 第六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬构成: (一)独立董事:公司对独立董事实行津贴制度,按月支付,除此以外不再另行发放薪酬; (二)内部董事:公司内部董事同时在公司担任工作职务的,其薪酬标准和绩效考核方式依据本制度第七条执行。 (三)股东代表监事:若股东代表监事同时在公司担任工作职务的,其领取的薪酬为其岗位薪酬,由公司对其进行岗位考核。对 于不在公司担任工作职务的股东代表监事,公司实行津贴制度,按月支付,除此以外不再另行发放薪酬。 (四)职工代表监事:公司职工代表监事是公司的员工,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司对其进行岗位考核。 第七条 上述第六条所指公司董事、监事及高级管理人员的薪酬结构为: (一)每月薪酬月基本工资+岗位工资+月绩效工资+技能工资+管理工资; (二)年度业绩考核奖金,应与公司年度经营绩效相挂钩,由公司董事会薪酬与考核管理委员会考核评定。 第六章 绩效考核程序 第八条 人力资源及行政管理部、财务部负责根据本制度和公司经营情况制定高级管理人员的年度绩效考核制度,设定考核指标 ,制定具体的考核程序,以及奖惩方式,报董事会薪酬与考核委员会审核批准后执行。 第九条 在年度经营过程中,如经营环境等外部条件发生重大变化,董事会薪酬与考核委员会可以对高级管理人员的年度绩效考 核指标作相应调整。 第十条 经聘请的会计师事务所审计并出具年度审计报告以后,由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司战略发展规划、年度计 划、公司高级管理人员述职,结合公司综合经营情况,对公司高级管理人员进行绩效考核评定。公司董事会薪酬与考核委员会应在会 计师事务所出具年度报告一个月内,完成年度考核评定工作。 第七章 薪酬的发放 第十一条 公司按月以银行转账形式发放每月薪酬。 第十二条 公司内部董事、监事及高级管理人员的年度业绩考核奖金在会计年度结束以后,由人力资源及行政管理部、财务部依 据前述绩效考核评定结果,以及相关奖惩规定提出年度绩效发放预案,经报董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。 第十三条 公司董事、监事、高级管理人员在职期间,出现以下情况的任何一种,则不予发放薪酬及津贴: (一)严重违反公司各项规章制度,受到公司内部严重警告以上处分的; (二)严重损害公司利益的; (三)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予以公开谴责或者宣布 不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的; (四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第十四条 公司内部董事、监事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假、产假等以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相 关制度执行。 第八章 其他管理 第十五条 内部董事以及高管应与公司签订劳动合同,劳动合同模版由公司董事会薪酬与考核委员会审批,公司人力资源部门负 责根据实际的情况具体执行。 第十六条 公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未 完成经营管理目标任务的,公司视损失大小和责任轻重,给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。 第十七条 建立董事、监事、高级管理人员离任审计制度。在离任审计过程当中,如发现其在任职期间的经营业绩不实,可对相 关人员的年薪进行调整,要求相关人员限期退回超出应得部分的收入,并且追究法律责任。 第九章 附 则 第十八条 本制度未尽事宜,依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行;本制度如与国家相关法律、法规、规范性 文件的相关规定不一致的,以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。 第十九条 本制度的解释权归属于公司董事会。 第二十条 本制度经公司股东大会审议通过后生效实施。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_9AU6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 起帆电缆(605222):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附 件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_TIK2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):2023年度财务决算报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 起帆电缆(605222):2023年度财务决算报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_NIJ2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):控股股东及实际控制人行为规范 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 起帆电缆(605222):控股股东及实际控制人行为规范。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_7W3X.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):2023年度董事会审计委员会履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 起帆电缆(605222):2023年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605222_20240329_JTEV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│起帆电缆(605222):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日

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